22/10/2013
ÿþM o ù w o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 9 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 7 9 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , R a y m o n d L a u w e r s s t r a a t 3 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
- * V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N E N V E R K L A R I N G E N * -
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e v o e g d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 5 6 0 H o e i l a a r t , R a y m o n d L a u w e r s s t r a a t 6 2 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e s t r a a t n u m m e r e n d i t p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
W W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , b u d g e t t a i r e , w e t t e l i j k e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r a l , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , m e t b e t r e k k i n g t o t i n s t e l l i n g e n i n d e o u d e r e n z o r g , r u s t - e n v e r z o r g i n g s i n s t e l l i n g e n , w o o n - e n z o r g c e n t r a , s e r v i c e t l a t c o m p l e x e n e n a s s i s t e n t i e w o n i n g e n e n v a n g e z o n d h e i d s i n s t e l l i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- s o o r t g e l i j k e o r g a n i s a t i e s i n d e w e l z i j n - e n / o f d e s o c i a l e e n / o f d e g e z o n d h e i d s z o r g o n d e r s t e u n e n z o w e l o p , m a n a g e m e n t a l s l o g i s t i e k v l a k .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t e n e i n d e h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , t e g a r a n d e r e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d l e v e r e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n , a a n b i e d e n , e n a n i m e r e n v a n s e m i n a r i e s e n s t u d i e d a g e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , a a n p a s s e n , v e r t a l e n , o n d e r h o u d e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n / o f v e r d e l e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , g e ï n f o r m a t i s e e r d e a p p l i c a t i e s , h a r d w a r e e n m e d i a ( m e t i n b e g r i p v a n l n t e r n e t p r o d u c t e n ) , e n g r a f i s c h o f a u d i o v i s u e e l d e s i g n .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a i l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g ,
v a n d e r d e n . " D E R D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï 1 O K T 2 0 1 3 a e o e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , b o v e n d i e n , t e n e i n d e d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n o m t e w e r k e n :
" A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z e d r a a g t d e n a a m ; " T E M I S " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 6 4 H o e i l a a r t , R a y m o n d L a u w e r s s t r a a t 6 2 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t v a n B r u s s e l .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t ,
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r ,
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g ,
b u d g e t t a i r e , w e t t e l i j k e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r a l , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , m e t b e t r e k k i n g t o t
i n s t e l l i n g e n i n d e o u d e r e n z o r g , r u s t - e n v e r z o r g i n g s i n s t e l l i n g e n , w o o n - e n z o r g c e n t r a , s e r v i c e f l a t c o m p l e x e n e n
a s s i s t e n t i e w o n i n g e n e n v a n g e z o n d h e i d s i n s t e l l i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- s o o r t g e l i j k e o r g a n i s a t i e s i n d e w e l z i j n - e n / o f d e s o c i a l e e n / o f d e g e z o n d h e i d s z o r g o n d e r s t e u n e n z o w e l o p
m a n a g e m e n t a l s l o g i s t i e k v l a k .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t e n e i n d e h a a r e i g e n
v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , t e g a r a n d e r e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d l e v e r e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n , a a n b i e d e n , e n a n i m e r e n v a n s e m i n a r i e s e n s t u d i e d a g e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , a a n p a s s e n , v e r t a l e n , o n d e r h o u d e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n / o f v e r d e l e n v a n
c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , g e ï n f o r m a t i s e e r d e a p p l i c a t i e s , h a r d w a r e e n m e d i a ( m e t i n b e g r i p v a n I n t e r n e t p r o d u c t e n ) ,
e n g r a f i s c h o f a u d i o v i s u e e l d e s i g n .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t
d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g "
v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a i l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
l e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a ! d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d b e d r a g
e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j
b e z i t t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e e n v e r s l a g
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - i e h o u d e u , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e