04/07/2014
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" " 1
V o o r - I 1 1 , 1 v 1 4 1 1 1 1 1 1 9 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f i l : e : n r i f f i 7 k t e e r : : : : : : a n h i e s n t a ° 1 P i g e
2 5 M I 2 0 1 4
I I I I 1 1 0
3 3 *
r e c h t b a n k v a n k o g a g i F e m c l e . 1 2 r u s s e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 7 4 9 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E N S O R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , A n d r e a s V e s a l i u s l a a n 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E N S O R C O N S U L T I N G i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . F l e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i s b e s t e m d t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n e n g e d u r e n d e d e e e r s t e v i e r ( 4 ) j a r e n n a i n b r e n g o n d e r w o r p e n w o r d t a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v i j f ( 5 ) b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l
a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t : "
- d e h e e r S t a v e l o z P a t r i c k F r a b ç o i s J o s e p h , g e b o r e n t e S i n t A g a t h e B e r c h e m o p 1 6 j u n i 1 9 5 3 , N N 5 3 0 6 1 6 4 6 7 1 4 , v o o r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 1 6 0 . 0 5 6 , 0 0 ) .
- D e h e e r S t a v e l o z P e t e r K e n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 0 4 m a a r t 1 9 8 3 , N N 8 3 0 3 0 4 4 4 3 3 7 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M e r g e l w e g 1 1 v o o r v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 5 4 4 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e z e s t o r t i n g i n g e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e n u m m e r B E 6 2 0 0 1 7 3 0 1 1 7 5 6 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
G ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
. d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l _ 5 _ m a n . d e _ s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
4
V o o r - 4 e b e h o u d e n a a n b e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" N e f g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . F i o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : , u i t g i f t e a k t e ; n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v o l m a c h t ; b a n k a t t e s t ; t e k s t
d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 4