TENVA FINANCIAL MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TENVA FINANCIAL MANAGEMENT
Dénomination : TENVA FINANCIAL MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.638.312

Publication

18/07/2014
ÿþ Mal Wace 11.1

In de bijlagen bij he Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" neergeiegd/ontvangen op '

1111111RI1311E10 11

0 9 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige ni koogzipmciel Brussel

Ondernemingsnr : 0476.638.312

Benaming

(voluit) : TENVA FINANCIAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder en benoeming voorzitter college van zaakvoerders Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders, d.d. 30 juni 2014:

(1) Het college van zaakvoerders neemt kennis van de ontslagbrief van de heer William Read Crowell, met

domicilie te 9045 East Havasupai,- 85255 Scottsdale Arizona, Verenigde Staten, ais zaakvoerder van de Vennootschap en ais voorzitter van het college van zaakvoerders, en dit met ingang van 30 juni 2014. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Croweil in zijn hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 30 juni 2014.

(2) Het college van zaakvoerders benoemt de heer Steven Bosmans, zaakvoerder van de Vennootschap, tot voorzitter van het college van zaakvoerders van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2014. Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd.

(3) Machtiging aan Mr. Maxime Colle, Mr. karolien Boghe en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van aile stukken blj de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Karolien Boghe

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

......... . _

Op de laatete brz. van Luik B vermelden Recto Nam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

06/03/2014
ÿþ Mod Word 11.i

-11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

BelgiscF

Staatsbla

111111

*lA0 492+



BRUSSEL

Fr.,! 20M

Griffe

Ondernemingsnr : 0475.638.312

Benaming

(voluit) : TENVA FINANCIAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de vennoten, d.d. 31 januari 2014:

Na kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de heer Eric Dieu, met domicilie te Prins Karellaan 46, 3090 Overijse, nemen de vennoten met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. Aanvaarding van het ontslag van de heer Eric Dieu als zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 30 augustus 2002 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2002 onder het nummer 02121226 en dit met ingang vanaf 31 januari 2014. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Dieu in hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 31 januari 2014.

Voor zover als mogelijk beslissen de vennoten, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de heer Eric Dieu voor elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder tijdens het afgelopen boekjaar.

2. Benoeming van mevrouw Beate Reimann, geboren op 22 augustus 1970 te Danislaken (Duitsland), wonende te 3080 Tervuren, Pachthofstraat 35, als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 januari 2014 en voor onbepaalde duur. Haar mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap kan iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook; wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als' verweerder.

De vennoten leggen het aantal zaakvcerders vast op zes:

- William Croweli;

- Peter Bielefeld;

- Steven Bosmans;

- Patrick Zammit;

- Graeme Watt; en

- Beate Reimann.

3. Machtiging aan Mr. Maxime Colle, Mr. Karolien Boghe en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlag en bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Karolien Boghe

Lasthebber____,.___-_--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 09.01.2014 14006-0250-026
06/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 30.08.2013 13543-0369-026
20/08/2013
ÿþVIS

M11.191

Motl Wattl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

08 AUG lU~s

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.638.312

Benaming

(voluit) : TENVA FINANCIAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking publicatie volmachtregeling

Uittreksel uit de beslissing van het college van zaakvoerders, d.d. 10 juli 2013:

1. Het college van zaakvoerders besliste om de bankvolmachten, verleend door de Treasury Director EMEA of. de Vice President & Treasurer van Avnet aan werknemers van Avnet, niet langer te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Het college van zaakvoerders besluit bijkomend om vanaf heden de volmachtregeling vastgesteld door het college van zaakvoerders van de vennootschap niet langer te publiceren.

Dit betekent dat de volmachtregeling zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad niet meer actueel is.

De volmachthouders aangeduid door het college van zaakvoerders zullen n.a.v. de ondertekening van documenten een uittreksel uit de beslissingen van het college zaakvoerders voorleggen waaruit hun volmacht blijkt,

2, Het college van zaakvoerders besluit om opdracht te geven aan Elke Janssens en/of iedere advocaat van NautaDutilh, individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren,

Elke Janssens

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 09.01.2015 15007-0143-026
30/04/2013
ÿþ "kit Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cie akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

SM§

ERUSSF-1.

1 9 APR 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.638.312

Benaming

(voluit) : Tenva Financial Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20 -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van de zaakvoerders gehouden op 11 maart 2013

Na beraadslaging nam het college van zaakvoerders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(1) Het college van zaakvoerders neemt kennis van het ontslag van de heer Raymond Sadowski ais zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 11 maart 2013 en de benoeming van de heer William Read CroWell als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 11 maart 2013.

(2) Het college van zaakvoerders benoemt de heer William Read Crowell als voorzitter van het college van zaakvoerders van de Vennootschap met ingang van 11 maart 2013.

(S) Het college van zaakvoerders besluit machtiging te verlenen aan Inge Stiers, alsook aan iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om in naam van het college van zaakvoerders, aile documenten, instrumenten en handelingen en formaliteiten op te stellen, uit t6 voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om het voorafgaande besluiten te implementeren,

loge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2013
ÿþOndernemingsnr : 0475.638.312

Benaming

(voluit) : Tenva Financial Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20,1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning volmachten

Uittreksel uit de beslissing van het college van zaakvoerders van 30 oktober 2012

Na grondige overweging, nam het college van zaakvoeder de volgende beslissingen:

1, Herroeping van de bankvolmachten die vroeger werden toegekend aan werknemers van de Avnet Group, m.b.t. de vennootschap "Tenva Financial Management"

De bankvolmachten die vroeger werden toegekend aan werknemers van de Avnet Group werden met ingang vanaf heden herroepen, inclusief de bankvolmachten die werden toegekend middels een beslissing van het college van zaakvoerders van 25 februari 2011.

2. Toekenning van volmachten aan de Vice President & Treasurer van de Avnet Corporate Services Group and the Treasury Director EMEA van de Avnet Group.

Er werd genoteerd dat de Vennootschap heeft beslist een relatie tot stand te brengen met banken en eventueel overeenkomsten met hen te sluiten, inclusief maar niet beperkt tot bankverrichtingen, wisselverrichtingen met het buitenland en elektronische bankovereenkomsten, met de bank voor bankvolmachten of  diensten die als in het belang van de Vennootschap warden beschouwd.

Er werd besloten dat

a) De Vennootschap beslist dat uitsluitend de Vice President & Treasurer van Avnet Corporate Services Group en de Treasury Director EMEA van Avnet Group, met uitsluiting van elke andere ambtenaar of werknemer van de Avnet Group de volmacht zal hebben om:

i. Bankrekeningen te openen in naam van de Vennootschap naargelang hij/zij noodzakelijk acht betreffende de activiteiten van de Vennootschap.

ii. In naam van de Vennootschap te onderhandelen en de overeenkomsten, schadevergoedingen, verbintenissen en verrichtingen af te sluiten op de voorwaarden die hij/zij noodzakelijk of wenselijk acht om bankvoorzieningen en -rekeningen met de bank tot stand te brengen, te wijzigen, regelen, gebruiken en beëindigen en in dit verband elke aanvraag, formulier, bankmandaat en elk ander document dat verband houdt met het openen, reglementen, gebruik, aanpassing en beëindiging van dergelijke voorzieningen/rekeningen goed te keuren en uitte voeren.

iii.Overeenkomsten of verbintenissen af te sluiten in verband met de uitgifte van creditbrieven en deviezencontracten, en om de naam en handtekening aan te duiden en te certificeren van de werknemers van de Avnet Group die gemachtigd zijn om dergelijke overeenkomsten en verbintenissen af te sluiten.

iv, De naam en handtekening aan te duiden en te certificeren van de werknemers van de Avnet Group die gemachtigd zijn om instructies te geven welke toelaten, of op enige andere wijze instructies te geven voor opname door of betaling aan de Vennootschap van gelden van haar bankrekeningen.

v. Geld te lenen en bank- of kredietfaciliteiten voor de Vennootschap te bekomen van de bank onder gelijk welke voorwaarden en zich blootstellen aan, ondertekenen, maken, geven en/of afleveren, in naam van de Vennootschap, van promesses, wissels, acceptaties, garantie-instrumenten, overeenkomsten, stortingen en opnamen, handelskredieten of hypotheeknames, rechten- of compensatiebrieven, kosten op deposito's en alle andere verplichtingen, ondernemingen, instructies, schadevergoedingen en andere tegenprestaties en gelijk welke andere documenten die eventueel vereist zijn door de bank in een vorm die bevredigend is voor de bank in verband met de zakelijke activiteit van de Vennootschap' of de bank- of andere creditvoorzieningen nu of hierna geboden of verleend door de bank aan de Vennootschap of met elke en aile schuldenlast en/of aansprakelijkheden van de Vennootschap ten opzichte van de bank nu of hierna opgelopen en om elke andere persoon schriftelijk aan te duiden om dit te doen.

b) Elke directeur van de Vennootschap zal zijn en hierbij gemachtigd wordt om aan de bank de naam van onderhavige Vice President & Treasurer van Avnet Corporate Services Group en Treasury Director EMEA van Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Maf word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lal

BNI

1

Voc

behoi

aan

Belgi

Staat:

CII N91NI1101111

*13033939*

5FEB 10U

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

t! "

Avnet Group te certificeren, tezamen met een exemplaar van zijn/haar handtekening en, in geval van enige' wijziging van houder van dergelijke functie, het feit van dergelijke wijziging en de naam van de nieuwe functionaris(sen) die dergelijke titel bezitten, tezamen met een exemplaar van zijn/haar handtekening, en de bank zal zijn en hierbij gemachtigd wordt om elke instructie door dergelijke nieuwe titelhouder te honoreren met betrekking tot dewelke dergelijk certificaat werd ontvangen, met dezelfde uitwerking en gevolg als wanneer de titelhouder werd aangesteld in het voorgaande besluit in plaats van gelijk welke persoon met dezelfde titel.

c) Een kopie van besluiten van de raad van bestuur indien bewerend dat deze als correct werd bevestigd door Heidi Stas of Inge Mommaerts, werknemers van het Legal Corporate Department (juridische dienst) van Avnet of door de bestuurders indien vereist door de statuten, afdoend bewijs zal vormen van de goedkeuring van het aldus gecertificeerde besluit.

d) Een gecertificeerd uittreksel van dit besluit zal worden overgemaakt aan de bank en volledig van kracht en uitwerking blijven tenzij en tot de bank een behoorlijk gewaarmerkt afschrift ontvangt van een wijzigend besluit behoorlijk genomen door de raad van bestuur van de Vennootschap en een redelijke kans heeft gekregen om op te treden bij dergelijk wijzigend besluit, en dat tot dat moment de bank zal worden vergoed en behoed voor elk geleden verlies of opgelopen aansprakelijkheid in het blijven optreden bij de uitvoering van deze besluiten.

e) Dit besluit niet zal worden geïnterpreteerd als volmacht verlenend om te lenen of enige kredietvoorzieningen tot stand te brengen buiten deze hierboven aangegeven,

3. Volmacht

De zaakvoerders besluiten om opdracht te geven aan Inge Stiers, of ieder paralegal of advocaat van Allen & Overy LLP, individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren,

Karen Van den Driessche, Director Treasury EMEA, in haar hoedanigheid van gevolmachtigde, bevoegd om afzonderlijk te handelen, krachtens het besluit van de zaakvoerders van 30 oktober 2012, punt 2.a) iv., duidt de volgende werknemers van de Avnet Group aan die gemachtigd zijn om instructies te geven welke toelaten, of op enige andere wijze instructies te geven voor opname door of betaling aan de Vennootschap van gelden van haar bankrekeningen, zoals hieronder gedetailleerd:

a) De heer. Peter Bielefeld,

b) Mevrouw Marie-Jeanne Temmerman,

c) De heer Steven Bosmans,

d) De heer Patrick Zammit,

e) Mevrouw Karen Van den Driessche,

Bankbevoegdheden:

Hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, per fax of elektronisch via het gebruik van een (bank)platform

1. Gelijk welke verrichtingen uitvoeren op deze rekeningen en hun saldo's opnemen (bijv. door middel van overdrachtorders, contantenopnemingen, cheques enz.).

a) Vereffeningsafschriften, rekeningafschriften, renteafschriften evenals alle andere afschriften en kennisgevingen ontvangen en bevestigen.

2. Gebruik te maken van bestaande kredietfaciliteiten.

3. Inzamelingsorders geven door aile mandaten, cheques, wissels, promissoire nota's en alle gelijkaardige

documenten en bestaande voorzieningen te ondertekenen, te aanvaarden of te endosseren.

Deze bankbevoegdheden omvatten NIET het kopen en verkopen van obligaties en deviezen evenals het

afleveren van deze zaken.

Voorwaarden:

Deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend onder de volgende voorwaarden:

Voor 1 en 2 hierboven:

- elke twee individuen die gezamenlijk optreden kunnen de Vennootschap binden;

Voor 3: elke persoon kan de Vennootschap alleen binden.

Deze in de lijst opgenomen personen, met uitzondering van mevrouw Karen Van den Driessche, Director

Treasury EMEA, hebben geen bevoegdheid om gelijk welke van de voornoemde bevoegdheden (onder) te

delegeren.

Zodra een persoon niet langer een werknemer van Avnet is, worden de hierboven aan deze persoon

verleende bevoegdheden automatisch ingetrokken.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd: Volmacht van Karen Van den Driessche aan Inge $tiers om alle nodige en nuttige instructies te geven om de beslissingen betreffende de aanduiding van bepaalde werknemers van de Avnet Group als gevolmachtigden met betrekking tot bankzaken te publiceren

.oVBor-e

behouden

" aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 09.01.2013 13007-0426-020
31/12/2012
ÿþiîFdi

_

CII

*122085 5'

.Luik.

Itl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11,1

&/9~~ec el,.

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.638.312

Benaming

(voluit) : Tenva Financial Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20 -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 13 december 2011

De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:

Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gdtwin Jackers (IBR Nr. A02158), als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar eindigend op 30 juni 2014 vaststelt.

Machtiging aan mevrouw Inge Stiers individueel bevoegd, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0388-028
19/04/2011
ÿþ Mod 2.0

ûik :B. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

X11059166"

47 avR. zo11 esse

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0475.638.312

(voluit) : Tenva Financial Management

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20 -1831 Diegem

Onderwerp akte : ontslag/benoeming

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders dd. 25 februari 2011 Na grondige overweging, nam het college van zaakvoeders de volgende beslissingen:

1. Herroeping van de bankvolmachten die vroeger werden toegekend aan werknemers van de Avnet Group, m.b.t. de vennootschap "Tenva Financial Management"

De bankvolmachten die vroeger werden toegekend aan werknemers van de Avnet Group werden met ingang vanaf heden herroepen, inclusief de bankvolmachten die werden toegekend middels een beslissing van het college van zaakvoerders van 15 november 2010 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 december 2010, onder het nummer 0189968.

2. Toekenning van bankvolmachten

De hierna vermelde volmachten werden met ingang vanaf heden toegekend aan de volgende personen.

a) De heer Peter Bielefeld, permanent vertegenwoordiger;

b) Mevrouw Marie-Jeanne Temmerman;

c) De heer Steven Bosmans;

d) De heer Patrick Zammit;

e) Mevrouw Karen Van den Driessche.

Aan deze personen werd onder de hierna bepaalde voorwaarden volmacht verleend om namens de

Vennootschap:

1. Alle rekeningen te openen bij Belgische of buitenlandse banken, krediet- of financiële instellingen of bij de Post mits voorafgaande goedkeuring van de Treasury afdeling en daarop alle verrichtingen uit te voeren, deze rekeningen af te sluiten en saldi op te vragen;

2. Alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten te ondertekenen, aanvaarden of te endosseren;

3. Alle leningen of kredietfaciliteiten aan te vragen en te aanvaarden, zowel op korte termijn als op middellange of lange termijn mits voorafgaande goedkeuring van de Treasury afdeling.

Deze volmachten kunnen uitgeoefend worden door 2 personen vermeld in de lijst onder a) tot en met e) gezamenlijk handelend om alle bovenstaande verrichtingen uit te voeren, ongeacht het bedrag;

Bijkomend aan deze bevoegdheden, wordt aan de personen opgesomd onder a) tot en met e) de volgende limitatief bijzondere bevoegdheden toegekend met ingang vanaf heden:

1. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispunt Bank van Ondernemingen, de Post, Belgacom en alle belastingadministraties;

2. Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de post, koeriersdiensten of andere bedrijven;

3. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,

en er kwijting voor geven.

Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

3. Volmacht

De zaakvoerder besluit om opdracht te geven aan iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/01/2011
ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IIll lihI 11111 IIlI hill 1I Iifl liii III lll

*1101368"

e-ssiate4

.e 4 J-Gr-iffi m

Ondernemingsnr : Benaming 0475.638.312

(voluit) : Tenva Financial Management

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kouterveldstraat 20 - 1831 Diegem

Onderwerp akte : ontslag/benoeming

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders dd. 22 november 2010

Na beraadslaging nam het college van zaakvoeders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. Het college van zaakvoerders neemt kennis van het ontslag van de heer Benedictus Borsboom als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 22 november 2010 en de benoeming van de heer Graeme Watt als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 22 november 2010;

2. Het college van zaakvoerders besluit de titel van vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, zoals verleend aan de heer Benedictus Borsboom, te herroepen en de heer Eric Dieu aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van de Vennootschap als zaakvoerder in Avnet Europe Comm. VA, met onmiddellijke ingang

3. Het college van zaakvoerders besluit machtiging te verlenen aan Inge Stiers, wonende te Groenplaats 18, 3890 Gingelom alsook aan iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om in naam van het college van zaakvoerders, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om het voorgaande besluit te implementeren.

Uittreksel uit de schriftelijke belsuitvorming van de aandeelhouders dd. 22 november 2010

Na kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de heer Benedictus Borsboom, nemen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. Aanvaarding van het ontslag van de heer Benedictus Borsboom als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluitvorming.

2. Benoeming van de heer Graeme Watt, wonende te London SW17 7HQ, 21 Dalebury Road, Verenigd Koninkrijk, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluitvorming.

3. Machtiging aan Inge Stiers, wonende te Groenplaats 18, 3890 Gingelom alsook aan iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 17.01.2011 11010-0502-028
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 28.01.2010 10029-0104-027
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 06.01.2009 09002-0028-028
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 15.01.2008 08011-0058-028
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 05.01.2007 07001-0130-021
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 13.12.2005, NGL 26.01.2006 06023-0214-027
17/01/2005 : BL656940
17/09/2004 : BL656940
10/02/2004 : BL656940
12/01/2004 : BL656940
20/02/2003 : BL656940
10/02/2003 : BL656940
01/10/2002 : BL656940
26/09/2001 : BLA116011

Coordonnées
TENVA FINANCIAL MANAGEMENT

Adresse
KOUTERVELDSTRAAT 20 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande