12/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - t 2 - 2 0 1 1 m u t e s
O n d e r n e m i n g s n r : ( 0 ) 4 5 1 . 7 1 9 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E O M A R T I I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e B - 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D o o r n s t r a a t , 5 .
O n d e r w e r p a k t e N I E U W E S T A T U T E N
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N :
A R T I K E L 1 . - D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e n a a m l o z e v o r m a a n . Z i j w o r d t " T E O M A R T I I N T E R N A T I O N A L " g e n a a m d .
A R T I K E L 2 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D o o r n s t r a a t , 5 .
A R T I K E L 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f " v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n v a n d e c o r a t i e t e x t i e l , m e u b e k i n r i c h t i n g , z o n n e b e s c h e r m i n g , m u u r b e k t e d i n g , t a p i j t e n , i n t e r i e u r i n r i c h t i n g , d e i n s t a l l a t i e e n d e h e r s t e l l i n g v a n p r o f i e l e n , r a i l s , e n i n h e t a l g e m e e n v a n e l k e i n s t a l l a t i e e n a i l e s y s t e m e n v a n b e v e s t i g i n g v a n g o r d i j n e n , w a n d t a p i j t e n e n s y s t e m e n v a n z o n n e b e s c h e r m i n g .
D e i m p o r t , d e e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n v e r l i c h t i n g s p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
Z i j h e e f t t e v e n s t o t d o e l a l l e a d v i s e r i n g e n e n r a a d g e v i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n d u s t r i e ë n , o r g a n i s a t i e s , g e m e e n s c h a p p e n e n p r i v a t e p e r s o n e n .
Z i j m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e d i s t r i b u t i e v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A R T I K E L 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 4 2 5 , 7 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d a a n d e l e n ( 5 . 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e n e n d e n i e u w i n t e s c h r i j v e n a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n e l k g e v a l k a n d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z i c h h o u d e n d a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t v o o r s t e l d i e n t i n h e t b i j z o n d e r w o r d e n m e e g e d e e l d i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 6 . - A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A R T I K E L 8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
I n e l k g e v a l , w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t . s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s o v e r g e g a a n t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 0 . - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , d i e m i n s t e n s v i j f : w e r k d a g e n o p v o o r h a n d v e r s t u u r d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
~ i a o i o ~ o o ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - - v e r v o l g
A R T I K E L 1 1 . - D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E e n b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r t e l e g r a m , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E c h t e r , g e e n e n k e l e g e v o l m a c h t i g d e m a g m e e r d a n e e n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f e l d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , g e r e c h t v a a r d i g d d o o r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n d e s t a t u t e n d i t t o e l a t e n , b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 1 2 . - D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n s t i g v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T o t z i j n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a l l e d a d e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 3 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t h u n e n i g e h a n d t e k e n i n g u i t o e f e n e n .
Z i j k u n n e n , o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o o r e e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n i n d e p l a a t s s t e l l e n , d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a s t s t e l l e n , e n e e n a l g e m e n e d i r e c t e u r b e n o e m e n e n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s w a a r v a n z e d e t a k e n , d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n b e p a l e n .
A R T I K E L 1 7 . - D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A R T I K E L 2 3 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
A R T I K E L 2 4 . - O p h e t n e t t o r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t v o o r a f g e n o m e n : 1 ° V i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 ° H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n w a t i s v o o r z i e n o n d e r n u m m e r r , t e b e s t e m m e n , h e t z i j t o t o v e r d r a c h t n a a r h e t n i e u w b o e k j a a r , h e t z i j t o t v o o r z i e n i n g e n o f b i j z o n d e r e r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n v o o r s c h o t o p d i v i d e n d u i t k e r e n , d a t z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 5 . - N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e k ) C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g