TERUMO BCT EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TERUMO BCT EUROPE
Dénomination : TERUMO BCT EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.166.055

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 08.08.2014, NGL 25.08.2014 14464-0359-043
29/07/2014
ÿþmo ci 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

neergele dp-34:44,

1:ÏiT 11j

1 7 KI 2014

ter griffie van de Nederiandstalige rechtbank van 1958Nandel Brussel

- -----

*14145325*

-

Ondememingsnr :0413166055

Benaming (voluit) :Terumo BCT Europe

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Ikaroslaan 41

1930 Zaventem

Onderwerp akte :DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend veertien, door Meester Daisy: Dekegel, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Terumo BCT Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, ikaroslaan 41, hierna "de. Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden: het produceren,:, voorbereiden, conditioneren, verhandelen, in  en uitvoeren, verdelen, herstellen en exploiteren van alle medische producten, specialiteiten, goederen, instrumenten en onderdelen ervan voornamelijk, maar nieti: exclusief, bestemd voor bloedtransfusies, celuitbreidingen, therapeutisch gebruik, diergeneeskundig gebruik en laboratorisch gebruik, evenals het uitvoeren van aile studies, onderzoek en analyses hiermee verband:. houdende.

De vennootschap mag in het algemeen aile commerciële, industriële en financiële, roerende en: onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de ontwikkeling hiervan te bevorderen, met inbegrip van, doch; zonder beperkt te zijn tot, het onderzoek, de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, de leasing, het: verwerven en houden, het bekomen en gebruiken onder gelijk welke vorm, van licenties, octrooien en knowhow.,

De vennootschap kan, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins voorzien in het: beheer, toezicht houden over en advies verstrekken aan vennootschappen aan haar verbonden en; ' dochtervennootschappen.

De vennootschap mag belangen hebben door inbreng in speciën of in natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of andere in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen!, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of van een aard is om de: ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan ook leningen toestaan of zich borg stellen! voor leningen toegekend door derden aan vennootschappen aan haar verbonden."

2/ Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur zodoende dat de Vennootschap ten overstaan van derden, in rechte als in akten, tevens vertegenwoordigd is door iedere; bestuurder afzonderlijk handelend.

Wijziging van artikel 16 van de statuten als volgt ;

« De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van; deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig; vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een bestuurder of door een gedelegeerd bestuurder,. aangewezen door de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap: te vertegenwoordigen wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere; vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een:: gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun volmacht, geldig verbonden door bljzondere;:, gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persooni uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Anne-Sophie Bricca, woonstkeuze gedaan hebbende; op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ar-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket

met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)..

Uitgereikt váôr registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2014
ÿþMod Word 11,1

'II li t~~

_..~

IuhI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ate

raele9cl/ontvcn9en op

0 5110V. Z014

ter arr~lr~~ van

V de Nederl~

~rif~~.~ ar~sfalige

rrechtbankº%

,ehartdezr r .

U

~rÛseI

Ondernemingsnr : 0413.166.055

Benaming

(voluit) : TERUMO BCT EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : IKAROSLAAN 41 -1930 ZAVENTEM - BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 8 augustus 2014

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene' vergadering van aandeelhouders:

De algemene vergadering herbenoemt tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Herkenrodesingel 6A bus 301, 3500 Hasselt, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Jos Briers aanduidt en dit voor een periode van drie jaar tot en met de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017,

Vincent GASPAR

Gedelegeerd bestuurder

iNu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

04/12/2012
ÿþMod Word 11.1

ilj;r B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

*12195425*

2 3 IiO11412.

u

Ondernemingsnr : 0413.1 66.055

Benaming

(voluit) : TERUMO BCT EUROPE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : IKAROSLAAN 41 -1930 ZAVENTEM - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke=_ besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 2 november: 2012

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke be-sluiten van de bijzondere; algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de heren David B. Perez en Koen Beernaert als' bestuurders van de Vennootschap afliepen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2012, i.e. 10 augustus,

2012.

De algemene vergadering herbenoemt met uitwerking per 10 augustus 2012 de heren David B. Perez ent Koen Beernaert als bestuurders van de Vennootschap,

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene , : vergadering van 2018.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISJ' en Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van, de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de, Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het lioht daarvan alle administratieve: formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien; einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.08.2012, NGL 17.09.2012 12567-0153-041
21/05/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1CellÉV

~ 8 W1 EI 202

Griffie

(1111h 11111 1II 11(11 11(11 11( 11111(111111111111

*iaosis~a*

bel

aa

sa Sta,

Onderraemíngsnr : 0413166055

Benaming (voluit) Terumo BCT Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 41

1930 Zaventem

Onderwerp akte :VASTSTELLING WAARDE VERWEZENLIJKTE INBRENG - BOEKING VAN EEN UITGIFTEPREMIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van;; Meikebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;; handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,:; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap,; "Terumo BCT Europe" (voorheen genaamd "CaridianBCT Europe") waarvan de zetel gevestigd is te 1930,E Zaventem, Ikaroslaan 41, volgende vaststellingen gedaan heeft:

1/ Uiteenzetting dat;

- in het kader van de inbreng van de bedrijfstak "Transfusion Sales" door de naamloze vennootschap'' "Terumo Europe", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 40, overeenkomstig de artikelen 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zoals op 30 maart 2012 goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bedoelde inbreng verwezenlijkt werd op basis van de geschatte ' netto boekwaarde van de bedrijfstak "Transfusion Sales" per 31 december 2011;

- rekening houdend met het feit dat de geschatte waarde van bedoelde bedrijfstak een minimum waarde was, en dat uit de definitieve cijfers per 31 maart 2012 van de naamloze vennootschap "Terumo Europe", blijkt, dat de reële waarde van de bedrijfstak twaalf miljoen vijfhonderd dertigduizend tweehonderd vierenzeventig;, euro zevenenzestig cent (12.530274,67 EUR) bedraagt, er moet worden vastgesteld dat deze waarde een!; positief verschil a rato vierhonderd vijfendertig duizend zevenhonderd zestig euro dertig cent (435.760,30 EUR);, vertoont tegenover de destijds geschatte waarde;

overeenkomstig de derde beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2012, dito bedrag van vierhonderd vijfendertig duizend zevenhonderd zestig euro dertig cent (435.760,30 EUR) als;; uitgiftepremie moet worden beschouwd,

2/ Boeking van vierhonderd vijfendertig duizend zevenhonderd zestig euro dertig cent (435.760,30 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts:', zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen!', gesteld voor een statutenwijziging.

3/ Bevestiging dat de inbreng van bedrijfstak zoals beslist door de buitengewone algemene vergadering van.; de onderhavige vennootschap op 30 maart 2012, juridisch, fiscaal en boekhoudkundig ingang heeft gevonden:, op 1 april 2012.

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Anouk Hermans, Sylvie Deconinck en Marcos Lamin-Busschots,,; die te dien einde woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend, met mogelijkheid:; tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de;; inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een:; verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris).

Uitgereikt v6dr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2012
ÿþVol behol

aan

Belg Staat:

mod 11,1

ti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tele~i;

Griffie 12 AVR. 28121

*12078489* I

Ondernemingsnr :0413166056

Benaming (voluit) : Terumo BCT Europe

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 41

1930 Zaventem

Onder srp akte :I. INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK DOOR "TERUMO EUROPE" in "TERUMO BCT EUROPE" - PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - II. KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE INBRENG VAN BEDRIJFSTAK

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig maart tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Vang" . Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:. "Terumo BOT Europe" (voorheen genaamd "CaridianBCT Europe") waarvan de zetel gevestigd is te 1930? Zaventem, Ikaroslaan 41, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het inbrengvoorstel zoals het werd opgemaakt op 13 februari 2012 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "Terumo BCT Europe" (voorheen genaamd "CaridianBCT Europe"), met zetel te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 41, hierna "de Verkrijgende Vennootschap" en van de naamloze vennootschap "Terumo Europe", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 40, hierna "de Inbrengende Vennootschap" overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, neergelegd op de griffies van de Rechtbank van Koophandel te Leuven en te Brussel op 16 februari 2012, bekendgemaakt'" in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad van 29 februari daarna, onder nummers 20120229-47633 en 476061.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Inbrengende Vennootschap haar bedrijfstak Transfusion. Sales' inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan deze bedrijfstak van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap.

3/ Als vergoeding voor de inbreng van haar bedrijfstak worden aan de Inbrengende Vennootschap;" dertigduizend vijfhonderd zes en veertig (30.546) nieuwe aandelen volledig volgestort, toegekend. Deze nieuwe:', aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 april 2012.

4/ Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf 1 april2012.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande:. aandelen van de Verkrijgende Vennootschap,

5/ Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap, voor zover ze betrekking hebben op de voormelde: ingebrachte bedrijfstak, worden vanaf 1 april 2012 geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor' rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

6/ Het verslag opgesteld door de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, "KPMG Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigd door Jos Briers, bedrijfsrevisor, met zetel te:, 3500 Hasselt, lilgatlaan 7, met betrekking tot de inbreng in natura door de Inbrengende Vennootschap van een bedrijfstak overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt

"6_ Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura, dewelke juridische uitwerking zal hebben op 1 april 2012, bij' de vennootschap Terumo BCT Europe NV door de vennootschap Terumo Europe NV bestaat uit een inbreng ; van aile activa en passiva verbonden aan de 'Transfusion Sales' bedrijfstak van deze laatste voor een bedrag aan inbrengwaarde van EUR 12.094.514,37,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op grond van ons nazicht, en met betrekking tot de balans van de in te brengen activa en passiva op datum van 31 december 2011, hetgeen de basis vormt voor het aantal uit te geven aandelen, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden waarderingsmethode van inbreng in natura gerechtvaardigd worden door het continuiteitsprincipe voorgeschreven door artikel 81 van het K.B. van 30 januari 2001 en. dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Indien en in die mate dat de netto boekwaarde van de voormelde activa- en passivabestanddelen van de bedrijfstak vastgesteld per 31 maart 2012, zijnde de afsluitdatum van het boekjaar van de inbrengende vennootschap, afwijken van de hierboven vermelde waarde, zal het bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap het bestuursorgaan van de inbreng begunstigde vennootschap hiervan uiterlijk op 30 april 2012 formeel op de hoogte brengen zodat deze laatste een tweede buitengewone algemene vergadering zal bijeenroepen om de vereiste wijzigingen, hetzij middels een kapitaalverhoging en/of de uitgifte van een (bijkomende) uitgiftepremie (correctie in plus) hetzij middels een correctie in de uitgiftepremie en/of reserves (correctie in min) door te voeren.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 30.546 aandelen op naam van de vennootschap Terumo BOT Europe NV, met een fractiewaarde van EUR 350,92. Deze tractiewaarde wordt verhoogd door een bijkomende uitgiftepremie van EUR 45,02 per aandeel.

Deze aandelen:

hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen van Terumo BOT Europe NV;

- zullen delen in het resultaat vanaf 1 april 2012.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Terumo BOT Europe NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Hasselt, 15 maart 2012

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commisaris

Vertegenwoordigd door

(Volgt de handtekening)

Jos Briers

Bedrijfsrevisor"

6/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van de inbreng van de voormelde bedrijfstak, om het te brengen op eenenveertig miljoen driehonderd zestigduizend dertig euro zeven en dertig cent (41.360.030,37 EUR) door uitgifte van dertigduizend vijfhonderd zes en veertig (30.546) nieuwe aandelen volledig volgestort, die toegekend zullen worden aan de Inbrengende Vennootschap.

Aangezien op basis van een tussentijdse vermogensstaat per 31 december 2011 de volledige inbrengwaarde vastgesteld is op twaalf miljoen vier en negentigduizend vijfhonderd veertien euro zeven en dertig cent (12.094.514,37 EUR) werd tevens een bedrag van één miljoen driehonderd vijf en zeventigduizend tweehonderd zeven en veertig euro één en zeventig cent (1.375.247,71 EUR) geboekt als uitgiftepremie.

Rekening houdend met het feit dat de waarde van de inbreng gebaseerd is op de geschatte waarde van de bedrijfstak, zoals blijkt uit de tussentijdse vermogensstaat per 31 december 2011, aanvaarding van het voorstel van de raden van bestuur om een tweede buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap samen te roepen, uiterlijk op 30 april 2012, teneinde in geval van positief/negatief verschil zoals zou blijken uit een herschatting van de bedrijfstak op datum van 31 maart 2012 (afsluitingsdatum boekjaar), de vereiste wijzigingen te realiseren, hetzij middels een kapitaalverhoging en/of de uitgifte van een (bijkomende) uitgiftepremie (correctie in plus) hetzij middels een correctie in de uitgiftepremie en/of reserves (correctie in min).

7/ Boeking van het totaalbedrag van de uitgiftepremie, één miljoen driehonderd vijf en zeventigduizend tweehonderd zeven en veertig euro één en zeventig cent (1.375.247,71 EUR), op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

8/ Wijziging van artikel 5 van de statuten ais volgt:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenveertig miljoen driehonderd zestigduizend dertig euro zeven en dertig cent (41.360.030,37 EUR) .

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zeventienduizend achthonderd één en zestig (117.861) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

9/ Wijziging van het maatschappelijk doel daar toevoeging van de nieuwe activiteiten ingevolge de inbreng van de bedrijfstak en wijziging van artikel 3 als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden Baan hï Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"Artikel 3. DOEL.

"De Vennootschap heeft tot doel in eigen naam en voor eigeb rekening als in naam en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: het vervaardigen, liet toebereiden, conditioneren, verhandelen, in-en uitvoeren, verdelen, herstellen en uitbaten van kunstnieren, hart- en longsystemen, en van aile producten, specialiteiten, goederen, instrumenten, en onderdelen bëstemd voor farmaceutisch, bloedtransfusie, therapeutisch, dietisch, heelkundig, diergeneeskundig en labogebruik,, evenals het uitvoeren van aile studies, opzoekingen en analyses ermede verband houdend: dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de ontwikkeling hiervan te bevorderen, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, het onderzoek, de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, leasing, het verwerven en houden, het bekomen en gebruiken onder gelijk welke vorm, van licenties, octrooien en knowhow. De vennootschap kan, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins voorzien in het beheer, het toezicht, het verstrekken van advies en het controleren van alle verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen; zij mag een belang nemen door inbreng in speciën of in natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderzijds in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of van een aard om de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan ook leningen toestaan of zich borgstellen voor leningen toegekend door derden aan verbonden vennootschappen".

10/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Anouk Hermans, Sylvie Deconinck en Marcos Lamin-Busschots, die te dien einde woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, een verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris, een voorstel tot inbreng van een bedrijfstak, de gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

'aan het

Belgisch

Staatsblad 4\7W--,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/02/2012
ÿþMod Word 11.1

i /,º%~._._ ~ .. ` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iao4~oei*

~

behc aan Bel Staat

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.166.055

Benaming

(voluit) : CARID1ANBCT EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : IKAROSLAAN, 41 -1930 ZAVENTEM - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van het voorstel tot inbreng van een bedrijfstak

Neerlegging van het voorstel tot inbreng van een bedrijfstak tussen Terumo Europe, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven (Heverlee), de "Inbrengende Vennootschap" en van CaridianBCT Europe, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ikaroslaan 41, 1930 Zaventem, de "Verkrijgende Vennootschap", overeenkomstig de procedure van de artikelen 769-760 e.v. W.Venn. en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de artikelen 46 en 183bis van het Wetboek inkomstenbelasting 1992, alsook 11 en 18 § 3 van het B.T.W. -Wetboek opgesteld.

BijlagenTiij 7iét ltéLgisé Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

17/01/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t;.

e

~

Voor- 11fl lIII NII II IMII III iH .0 4 JAN. 2012

behouden *12013890* B _ ..

aan het ~~~~ SS ...

Belgisch Staatsblad Griffie

u





Ondernemingsnr :0413166055

Benaming (voluit) : CaridianBCT Europe

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 41

1930 Zaventem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJKE NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend en elf, door Meester;; Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met. handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet zetel te 1000 Brussel ; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dal de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "CaridianBCT Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 41, volgende beslissingen: genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Terumo BCT Europe" niet inwerkingtreding vanaf 1 maart 2012 en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst met ingang van 1 maart 2012 : °Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Terumo BCT Europe"."

2/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op één en dertig maart van het daaropvolgend jaar en vervanging van de eerste zin van artikel 32 van de statuten door de volgende tekst:

oHet boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van het daaropvolgend jaar."

3/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand augustus te tien uur en vervanging van de eerste zin van artikel 19 van de statuten door de volgende tekst:

oDe jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand augustus te tien uur." OVERGANGSBEPALINGEN

1° De vergadering besliste het Lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2012.

2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2012, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand augustus 2012.

4/ Kennisname van het ontslag van Katie MACWILLIAMS in haar hoedanigheid van bestuurder en dit niet ingang van 1 februari 2012.

5/ Werd benoemd tot bestuurder en dit met ingang van 1 februari 2012:

De heer Russell (Rusty) SPINNEY, met woonplaats te 13 Amaranth Drive, Littleton Colorado, 80127 (USA). Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6/ Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, KPMG Bedrijfsrevisoren , gevestigd te Ilgatlaan 7, in 3500 Hasselt, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Jos Briers aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zevenentwintig december tweeduizend en elf.

7/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Isabel De Winter en Anne-Sophie Bricca allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

lentageir hij lietBelgiselr Staatsblad =11/01/20n - ATrarexes -du- Moniteur -belge

mod 11,1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte T.

neerrelecgdtontvang op

II 15 2 190*

10 FM0. 2015

:er griffie van de Nederlandstalige echtank van kná5?idel Brussel

19.

Ondernemingsnr : 0413.166.055

Benaming

(voluit) : TERUMO BCT EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : IKAROSLAAN 41 -1930 ZAVENTEM - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder 1 gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 29 december 2014

1, De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Vincent GASPAR als bestuurder van de Vennootschap liep af na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014, i.e. 8 augustus 2014,

De algemene vergadering herbenoemt met uitwerking per 8 augustus 2014 de heer Vincent GASPAR als bestuurder van de Vennootschap..

2. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Vincent GASPAR als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap liep af na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014, i.e. 8 augustus 2014.

De algemene vergadering herbenoemt met uitwerking per 8 augustus 2014 de heer Vincent GASPAR als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De mandaten zullen onmiddelijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 vervallen.

Voor eensluidend uittreksel,

Vincent GASPAR

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 09.06.2011 11156-0048-046
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09417-0218-046
17/07/2008 : BL378974
14/07/2008 : BL378974
09/07/2008 : BL378974
21/04/2008 : BL378974
21/06/2007 : BL378974
07/05/2007 : BL378974
09/02/2007 : BL378974
31/01/2007 : BL378974
22/01/2007 : BL378974
25/07/2006 : BL378974
18/07/2006 : BL378974
06/07/2006 : BL378974
13/12/2005 : BL378974
18/07/2005 : BL378974
06/07/2005 : BL378974
12/01/2005 : BL378974
24/12/2004 : BL378974
23/07/2004 : BL378974
13/07/2004 : BL378974
22/12/2003 : BL378974
07/08/2003 : BL378974
12/02/2003 : BL378974
12/02/2003 : BL378974
30/12/2002 : BL378974
30/12/2002 : BL378974
30/12/2002 : BL378974
07/08/2002 : BL378974
19/07/2002 : BL378974
19/07/2002 : BL378974
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.08.2015, NGL 25.09.2015 15597-0448-044
11/07/2002 : BL378974
14/12/2000 : BL378974
02/08/2000 : BL378974
17/03/2000 : BL378974
21/10/1999 : BL378974
11/09/1998 : BL378974
14/02/1996 : BL378974
07/08/1990 : BL378974
13/07/1988 : BL378974
01/11/1986 : BL378974
01/01/1986 : BL378974
01/01/1986 : BL378974

Coordonnées
TERUMO BCT EUROPE

Adresse
IKAROSLAAN 41 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande