TFH

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TFH
Dénomination : TFH
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.902.628

Publication

03/01/2014
ÿþkiel Word 11.1

(Dg In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u 111



2 0 DEC, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.902.628

Benaming

(voluit) : TFH

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schemeringlaan 21, 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Karen Hauwaerts

Uit een akte verleden voor ons, Meester Karen HAUWAERTS, notaris met standplaats te Neerijse, op 14 december 2013, akte nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "TFH", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Schemeringlaan 21, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 13E0837.902.628, volgende besluiten heeft genomen met unanimiteit

1/ a.De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZEVENHONDERDVIJFTIENDUIZEND euro (¬ 715.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijfenveertigduizend euro (¬ 245.000,00) op negenhonderdzestigduizend euro (¬ 960.000,00) door creatie van eenenzeventigduizend vijfhonderd (71.500) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen.

b. Voor zoveel als nodig hebben de aandeelhouders verklaard desgevallend gedeeltelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht.

c. De heer Van der Cruisse de Waziers Martin, te 1050 Brussel, Eendrachtsstraat 36 bus 1, heeft ingeschreven op nieuwe aandelen en heeft in speciën gestort ten belope van veertienduizend vijfhonderdnegentig euro (¬ 14.590,00), waarvoor hem duizendvierhonderd negenenvijftig (1.459) volledig volstortte aandelen werden toegekend en

De heer Leroy-Beaulieu Arthur, te 75007 Parijs, Rue de Bellechasse 47, heeft ingeschreven op de nieuwe aandelen en heeft in speciën gestort ten belope van zevenhonderdduizend vierhonderd en tien euro (¬ 700.410,00), waarvoor hem zeventigduizend eenenveertig (70.041) volledig volstortte aandelen werden toegekend.

Genoemde ingebrachte geldbedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE51 7340 3840 7662 bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap, blijkens het bankattest dat bewaard zal blijven in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris, afgegeven door de KBC Bank op 5 december 2013.

d) De vergadering heeft vervolgens erkend dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

2/ De vergadering heeft beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND euro (¬ 960.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesennegentigduizend (96.000) aandelen, zonder vermelding van de waarde, die ieder één/zesennegentigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen?

3/ De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4/ De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan aan de heer Francis Rummens, Schemeringslaan

21 te Overijse, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te

verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Karen HAUWAERTS.

Samen hiermee neergelegd

- uitgifte van de akte.

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan 'net Belgisch Staatsblad

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.08.2013 13441-0143-010
28/09/2012
ÿþr Mod POF 11.1

`_-x~i,~,~.+ ~" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegginb ter griffie van de akte

"

I f6 17 di

e"--

9' SEPT-

Griffie

Ondernemingsnr :0837.902.628

Benaming (voluit): TFH

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schemeringlaan 21, 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

Uit een akte, verleden voor Meester Carl MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangend notaris Luc Hertecant te Neerijse, op 13 september 2012, dragende volgend registratierelaas : "Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Leuven 20 kantoor der Registratie, op 14 september 2012 boek 1369 blad 85 vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger, getekend, W, RENS (De e.a. Inspecteur a.i.), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TFH", voormeld, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van DERTIGDUIZEND euro (630.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijftienduizend euro (6 215.000,00) op tweehonderdvijfenveertigduizend euro (£245,000,00) door creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen.

b) Hierop heeft de heer Leroy-Beaulieu Arthur, voornoemd, in afwijking van de wettelijke bepaling hierover, individueel beslist gedeeltelijk geen gebruik te maken van zijn voorkeurrecht bij deze kapitaalverhoging.

De heer Van der Cruisse de Waziers Martin, voornoemd, schrijft in op nieuwe aandelen en stortte in speciën ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (62.500,00), waarvoor hem tweehonderdvijftig (250) volledig volstortte aandelen worden toegekend en

De heer Leroy-Beaulieu Arthur, voornoemd, schrijft in op de nieuwe aandelen en stortte in speciën ten belope van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (627.500,00), waarvoor hem tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) volledig volstortte aandelen worden toegekend.

Genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE94 7340 3206 8714 bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap, blijkens het bankattest dat bewaard zal blijven in het vennootschapsdossier bij ondergetekende plaatsvervangend notaris, afgegeven door de KBC Bank op zeven september tweeduizend en twaalf.

c) De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen volledig

gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de

statuten door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenveertigduizend euro

(6245.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vijfhonderd aandelen, zonder vermelding

van de waarde, die ieder éën/vierentwintigduizend vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

De ver_aderin_ verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Voorbehouden . àan het

e gist Staatsblad

Luik B - vervolg

de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te

voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Francis Rummens, Schemeringlaan 21 te Overijse, om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van aI hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als

hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Carl MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Luc Hertecant

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte.

- gecoördineerde statuten

22/06/2012
ÿþMod Word t7.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

3 OMM BRU SSre

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837.902.628

Benaming

(voluit) : TFH

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3090 Overijse, Schemeringlaan 21

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden op 4 juni 2012 voor Meester Carl MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangend notaris Luc Hertecant, te Neerijse, akte nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TFH" de volgende beslissingen genomen heeft;

1, Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de raad van bestuur de dato achtentwintig oktober tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes december daarna onder nummer 11182977, waarbij beslist werd dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen en dat de bestuurders geen aanspraak kunnen maken op eender welk voordeel in natura.

2.Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

a) Verhoging van het kapitaal met vijftienduizend euro (¬ 15.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) op tweehonderdvijftienduizend euro (¬ 215.000,00) door creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen.

b) Verzaking aan zijn voorkeurrecht door de heer Van der Cruisse de Waziers Martin Ennemond Marie, voornoemd, en inschrijving door de heer Leroy-Beaulieu Arthur Marie Charles Martial, die stortte in speciën ten belope van vijftienduizend euro (¬ 15.000,00), waarvoor hem duizend vijfhonderd (1.500) volledig volstorte aandelen worden toegekend.

Genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE84 7340 3435 2759 bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap, blijkend het bankattest dat bewaard zal blijven in het vennootschapsdossier bij ondertekende notaris, afgegeven door de KBC Bank op vierentwintig mei tweeduizend en twaalf.

c) vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

3. Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftienduizend euro (¬ 215.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend vijfhonderd (21.500) aandelen, zonder vermelding van de waarde, die ieder één/éénentwintigduizend vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Notaris Cari MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Luc Hertecant

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2011
ÿþ MUA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vaor- ixehoueiger aar i~et ev:gisch S3a^.sa-z'a; egssa

24 NOV 2011





Riiiea9n"







Ctiris.~~sniiz9s': : 0837 902 628

Zan&s1 u:ri,g

(voluit) : T F H

Rechtsvoren : N V

Zetel . Schemeringlaan 21 te 3090 Overijse

: Verslag buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2011

De bestuurders van de NV T F H wensen volgende wijziging aan de oorspronkelijke tekst van de oprichtingsakte van 15 - 7 - 2011 aan te brengen.

De bestuurders van de NV T F H zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Tevens zullen deze bestuurders geen aanspraak kunnen maken op eender welk voordeel in natura

Zo opgemaakt te Overijse op vrijdag 28 oktober 2011

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instr::menterende notaris. hetzij van de perao(o;n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verieger ccrá:gen

Vcran [aam a:, hanrlfakAninn

27/02/2015
ÿþ~ " .

Mod Word 11.1

1 7 FEB.2015

ter griffie van de Nederlandsta[ige

rechtbank v2ri óophRnri.l

i





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer gelegdfontvai ryen op

Ondernemingsar Benaming 0837.902.628

(voluit) TFH

(verkort) : Naamloze Vennootschap

Rechtsvorm Schemeringlaan 21 - 3090 Overijse

Zetel : Wijziging maatschappelijke zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :



Ingevolge buitengewone algemene vergadering dd, 27januari 2015 werd beslist:

- de maatschappelijke zetel te wijzigen naar Lijsterbessenbomenlaan 5 te 1950 Kraainem.

Leroy Beaulieu Arthur

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de iaarste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2011
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11116105"

~~.

1 5 JUL. 201i'

Griffie

nl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : TFH

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Schemeringlaan 21, 3090 Overijse

Ondernemingsnr : -SC1 , GD 2

Voorwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 2 juli 2011, voor Meester Luc Hertecant, notaris te Huldenberg-

deelgemeente Neerijse, akte nog te registreren, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met de

volgende kenmerken:

I. RECHTSVORM  BENAMING  ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de

naam "TFH"

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3090 Overijse, Schemeringlaan 21.

IJ. IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER(S).

1/De Heer Van der Cruisse de Waziers Martin Ennemond Marie Joseph, geboren te Basel (Zwitserland) op

7 november 1956, ongehuwd, wonende te 1050 Brussel, Wethoudersstraat 47/002 .

2/ De Heer Leroy-Beaulieu Arthur Marie Charles Martial, geboren te Parijs op 30 april 1990, ongehuwd,

wonende te 75007 Parijs, Rue de l'Université 153 .

III. IDENTITEIT VAN DE HOOFDELIJK AANSPRAKELIJKE VENNOTEN.

Niet van toepassing

IV. DE SAMENSTELLING, HET BEDRAG EN HET GESTORT BEDRAG VAN HET MAATSCHAPPELIJK

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderd duizend euro (200.000

EIJR).

Het is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder één / twintigduizendste (1/20.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Van der Cruisse de Waziers Martin, voormeld, ten belope van 250 aandelen;

- door de heer Leroy-Beaulieu Arthur, voormeld, ten belope van 19.750 aandelen.

Totaal : 20.000 aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 94 7340 3206 8714 bij

de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 juni 2011 afgeleverd bankattest, dat

aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard za! blijven.

V. IDENTITEIT VAN DE VENNOTEN DIE HUN INBRENG NOG NIET VOLLEDIG HEBBEN VOLSTORT +

BEDRAG VAN DE NOG NIET VOLGESTORTE INBRENGEN.

Niet van toepassing

VI. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

VII. HET AANLEGGEN VAN RESERVES; DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET

NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

VIII. HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

IX. DE BESTUURSBEVOEGDHEID -

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

X. DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Xl. HET DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Het verlenen van bijstand, advies, expertises, diensten en het leveren van interne of externe (interim) managementprestaties in welke vorm dan ook aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van technologiën, financiën, informatica, human-ressources, communicatie, marketing, vrijetijdsbesteding, gastronomie, kunst en sport.

Het verrichten van onderzoek en ontwikkeling in voornoemde domeinen.

Het organiseren van trainingsessies, het inrichten van seminaries, verrichten en begeleiden van redactiewerk, het maken en uitgeven van boeken, nieuwsbrieven en tijdschriften, vertaalbureau, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber waarnemen in of voor andere vennootschappen of ondernemingen, en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

XII. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING: PLAATS, DAG,UUR, VOORWAARDEN TOT TOELATING EN VOORWAARDEN TOT UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, niet inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de

algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die

per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee

aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 2 juli 2011 en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

VERBINTENISSEN IN NAAM EN VOOR REKENING VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen neemt de vennootschap alle

verbintenissen over die aangegaan werden in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en dit

sinds één april tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 par 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot

eerste bestuurders benoemd:

- de Heer Van der Cruisse de Waziers Martin, voornoemd;

- de Heer Leroy-Beaulieu Arthur, voornoemd.

Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd :

- de Heer Leroy-Beaulieu Arthur, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2017.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

De oprichters hebben bijzondere volmacht verleend aan de heer Francis Rummens, Schemeringlaan 21 te

Overijse, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Overijse, Schemeringlaan 21 allen individueel bevoegd,

evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de

vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: één expeditie van de oprichtingsakte,

Not-ars s Luc. ~~eazà- e_cen

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 18.08.2016 16435-0587-015

Coordonnées
TFH

Adresse
LIJSTERBESSENBOMENLAAN 5 1950 KRAAINEM

Code postal : 1950
Localité : KRAAINEM
Commune : KRAAINEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande