17/07/2014
ÿþ M o d ' N o r d 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u c k a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l I I I * L I N
1 I l
N E E R G E L E G D
- 8 M U 2 0 1 / i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u w e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 5 1 5 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H A L E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t r u l k e n b o s 1 , H u l d e n b e r g ( 3 0 4 0 N e e r i j s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e p l a a t s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H A L E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u l d e n b e r g ( 3 0 4 0 N e e r i j s e ) , S t r u i k e n b o s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 5 1 5 . 5 8 8 R P R L e u v e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ( z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n )
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 7 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n ; z i j z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g g e h e e l g e s t o r t w o r d e n , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m t v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
b ) S t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g
g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 6 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) ;
w e l k e s t o r t i n g g e d a a n w e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s t e L e u v e n .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l ) t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" N e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 7 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . "
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r z i j n h u i d i g a d r e s d i e b e s l o t e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t w e r d b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 2 2 1 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n " D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H u l d e n b e r g ( 3 0 4 0 N e e r i j s e ) , S t r u i k e n b o s 1 " .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s G u i l l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - . - - - - - - - - - - - - '
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e n n g ;
- t e k s v a n d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' - - - ' ' - - - - ' - - - ' ' - - - - ' - - - - - - ' ' - - ' - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - -
0 p u n l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e