29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.07.2014, NGL 26.08.2014 14478-0446-050
27/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 15.01.2014 14010-0536-055
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13343-0047-048
08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c
b e h c
a a r
S e i ±
S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 A P R . ` 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 ¬ 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l D , H a y f o r d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J a m e s W . W o o d a l l , g e b o r e n t e A l a b a m a , V e r e n i g d e S t a t e n ' o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 7 0 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r a n k H e l l e m a n s , d e h e e r P h i l i p H u l p i a u o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 , d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p H u l p i a u
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 6 0 8 5 4 *
A e e ! e j t e r g r i f f a u a a d e R A c h f Á á n k
v a n K o o p h a n d e l f e A n f i v e r e n
p ' a ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y B V B A v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t o p h e r C l a u s e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y B V B A v o o r e e n t e r m i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p d e d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r a n k H e l l e m a n s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l i k a a l 1 8 , d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p H u l p i a u
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t :
s
A
u
M o d w o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' R e e r g è l e g a t e r g r ï f l j e v a n d e R e d l I t b a l i f c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
6 J P t l . 2 Ü 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t ,
P h i l i p H u l p i a u
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
0 4 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.08.2012 12551-0402-054
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.08.2012 12394-0212-046
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 06.08.2012 12394-0310-057
16/09/2011
ÿþà 0 . . ~
n n
" _ . f
4 \ " ' `
A
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l l l l I I I I a 1 o 1 1 e I * I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e d e b o n k v a n i { h u r f i d e l t e A n t w e r p e n - ~ ~ S E P . 2 - . 1 1
G r i f f i L è B G r i f f i e r ,
C U c e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 7 8 5 6 0 5
C U B e n a m i n g
" ~ ( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y
o X R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C U Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3
C U s C O n d e r w e r p a k t e : R E E L L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
Q
i
o e q
e o
i e t
- 9 2 °
- i - b e
s t c e
d 1 D T I J
C U s t
: r .
Z i
C U
C e
: r , e e l
O p d e l a a t s t e
e t o e p a s s i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ,
, D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ,
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 4 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : .
' 1 ° V e r m i n d e r i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n
v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l a c h t e n v e e r t i g
m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( E U R r m
4 8 . 3 7 2 . 3 5 7 , 9 8 ) , d a t z a l t o e g e r e k e n d w o r d e n 1 / o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E U R 6 . 1 4 0 . 3 6 5 , 4 6 ) , o m .
" d e z e t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( E U R 0 , 0 0 ) e n 2 / o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g ,
m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R '
" 4 2 . 2 3 1 . 9 9 2 , 5 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r 1 / o v e r d r a c h t ;
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s t e n l a s t e v a n C & E H o l d i n g s L u x e m b o u r g S . à r . I . , " ' t e n b e d r a g e v a n t o t a a l a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ,
e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 4 8 . 3 7 1 . 8 4 9 , 7 7 ) e n 2 / e e n u i t k e r i n g i n s p e c i ë n v a n v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o .
" e e n e n t w i n t i g c e n t ( E U R 5 0 8 , 2 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p . V e r k l a r i n g d a t d e u i t g i f t e p r e m i e h e t s t a t u u t h e e f t v a n f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ;
" a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 4 3 4 . 4 5 9 . 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 4 3 4 . 4 5 9 . 7 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r i R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11530-0093-059
07/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` l Y e e r g e l e y : ' t e r g r i f f i e v a n d e R e G l f e l f v o n K o o p h a n d e l l e A n t w é r p e n , o p
2 6 A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 I 3 5 I G I I 1 I 5 4 1 " ~ i I
b e l a .
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n W i l l i a m C h i s h o l m e n R o m e s h W a d h w a n i a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M i c h a e l H a y f o r d t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p d e d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r a n k H e l l e m a n s , d e h e e r P h i l i p H u l p i a u e n m e v r o u w F r a n O o m s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 , d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p H u l p i a u
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011
ÿþm o d 2 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c T g S ! " ~ f e r e r ; P i 3 9 V u h e x h i b a i y ~ t i o t ? p i i g l l d c s ` A r , i w e r p o n , o p
D 7 J U N I 2 D 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 ! 1 j 1 1 1
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
B e n a m i n g : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 2 1 9 b l a d 9 2 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
' i B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o e n . d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 7 . 0 5 6 , 5 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 4 0 . 3 4 4 . 9 3 5 , 9 9 ) o p v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n : t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 4 4 . 2 5 1 . 9 9 2 , 5 2 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o , ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g b i j T h e C a p i t a ! M a r k e t s C o m p a n y B V B A m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , b e s t a a t u i t d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g i n v o i l e e i g e n d o m v a n G r o v e H o l d i n g s 2 S . A . A a n g e z i e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e i n b r e n g z a l g o e d k e u r e n , G r o v e H o l d i n g s 2 S . A . d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
O n d e r g e t e k e n d e C a l l e n s , P i r e n n e & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u d e w i j n C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l :
1 d a t d e v e r a c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , i s n i e t h o g e r d a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . "
g o V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d . d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : AN331335
13/05/2011 : AN331335
13/05/2011 : AN331335
13/09/2010 : AN331335
08/12/2009 : AN331335
19/05/2015
ÿþM Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 7 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I V ~ ~ I W M N W N 1 . M I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e C a p i t a l M a r k e t s C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n 2 6 5 0 A n t w e r p e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 n a a r : 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A v e r p l a a t s t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k : h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n d e K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r . A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , B - ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r , G o e d e l e V a n d e P l a s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
G o e d e l e V a n d e P l a s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f u i v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
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