17/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e w i . , 4 . 2 u 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 , 1 1 1 1 1
1 3 1 9 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 8 7 . 9 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F B R A N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r R o s e - M a r i e V E R B E E K , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n v b b r r e g i s t r a t i e , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E H O U S E O F B R A N D S " , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t I n h e t k a d e r v a n h e t n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d z a l w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) , i n t o t a a l ¬ 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) n e t t o d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S T E V E N S K r i s t i e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r e v e n e e n s s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g v a n m e v r o u w S t e v e n s K r i s t i e n , v o o r n o e m d , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" . . . V I I I . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R A V E R T S T E V E N S & C ° " b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i d d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A T H E H O U S E O F B R A N D S i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a ! p l a a t s v i n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t i n h e t k a d e r v a n h e t n i e u w a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e - v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A T H E H O U S E O F B R A N D S i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . 1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n - . " Y
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e r k e n t v a n d e z e v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e h e e r V A N R O E Y C h r i s t i a n v e r k l a a r t a l s v o l g t t e w i l l e n a f w i j k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - r e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n h e t v e r s l a g o p p . 8 ; d e z i n s n e d e ` K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R o p 2 5 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ' d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t : ` K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 2 6 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R '
- e r w o r d e n w e l n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , t e w e t e n 2 . 4 3 0 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t c r e a t i e v a n 2 . 4 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e e n g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
H i e r o p v e r z o e k t c o m p a r a n t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r w a a r d e n b e d o e l d b i j d e a r t i k e l e n 2 1 4 , 2 1 6 e n 2 2 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s v e r e i s t b i j h e t a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t v o o r b e h o u d w a a r v a n s p r a k e i n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d i s k o m e n w e g t e v a l l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a s t . O m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t d i e v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" . . . A r t i k e l 6 : k a p i t a a l
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 2 5 5 . 4 0 0 ¬ ( t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 1 6 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 6 1 6 . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K t e M e c h e l e n o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E S M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , D o n k e r s t r a a t 4 8 , w o r d t a a n g e w e z e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e e l n o d i g e a a n p a s s i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E ~ l g í s c h '
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t
m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , v ó ó r
r e g i s t r a t i e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , a l s o o k
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K , m e t s t a n d p l a a t s t e M e c h e l e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e