28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 17.05.2013, DPT 20.06.2013 13206-0052-012
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. r ~ i j , Z e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 6 9 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T H E H O U S E O F E X C E L L E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e : B V B A
Z e t e l : R o z e w e i d e w e g 5 b u s 4
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
Ç p i l e r g _ r a e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E G A R E R I N G V A N 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2
I n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p v i e r o k t o b e r , h e e f t o m 2 0 u . d e B V B A T H E H O U S E O F E X C E L L E N C E e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p h e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r d e v o o r z i t t i n g v a n M i j n h e e r O l i v i e r L A M B E R T . M i j n h e e r d e V o o r z i t t e r b e n o e m t M i j n h e e r A n d r é L A M B E R T a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r . M i j n h e e r d e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t h e t v o l g e n d e :
A ) D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s
1 . O v e r d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n , 1 6 .
2 . O v e r d r a c h t v a n d e o p e r a t i o n e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n ,
1 B .
B j A l l e p a r t n e r s z i j n a a n n w e z i g e n h e t i s d u s n i e t n o o d z a k e l i j k o m d e o p r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g t e r e c h t v a a r d i g e n .
N a o v e r l e g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O v e r d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n , 1 B .
2 . O v e r d r a c h t v a n d e o p e r a t i o n e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n ,
1 B .
D e s e c r e t a r i s l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g , d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e p a r t n e r s w o r d e n v e r z o c h t d i t d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n .
O p c i e f a a ï , , t e b l e . v a n L u i l i E t v e r r e a t t i e n : R e c t o : t e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t a i J v a n d e p e r s t ( A ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i Q g e r n : o a r d i g e n
1 4 . r s 9 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 2 0 h 4 5 .
D e V o o r z i t t e r , D e s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r ,
L a m b e r t O l i v i e r L a m b e r t A n d r é
L I J S T V A N D E A A N W E Z I G E N O P D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E G A R E R I N G V A N 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2
D e V o l g e n d e l e d e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n b e h o u d e n n a a a n g i f t e h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n
1 , M i j n h e e r O l i v i e r L A M B E R T 9 9 a a n d e l e n
2 . M i j n h e e r A n d r é L A M B E R T 1 a a n d e e l
I N T O T A A L : 1 0 0 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h l s p e r a n o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e n n : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
* 1 2 0 0 9 6 5 8 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 6 9 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T h e H o u s e O f E x c e l l e n c e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , R o z e w e i d e w e g , 5 b u s 2 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D o o r a k t e v a n M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e L e s B o n s V i l l e r s , v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e F l e u r u s o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o l 1 7 0 , f . 5 8 , c a s e 0 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l I . S t a s s a r t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e H o u s e O f E x c e l l e n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , R o z e w e i d e w e g , 5 b u s 2 0 4 , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i e - F r a n c e M E U N I E R t e L e s B o n s V i l l e r s o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p I o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 3 0 4 0 0 7 ; i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 9 . 0 6 9 . 6 8 1 , g e w i j z i g d k r a c h t e n s e e n v e r b e t e r i n g s a k t e , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r i e - F r a n c e M e u n i e r , t e L e s B o n s V i l l e r s o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 7 6 4 8 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t s o c i a a l b o e k j a a r a a n t e p a s s e n z o d a t h e t s t a r t o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 3 , a l i n e a 1 o v e r d e s t a t u t e n w o r d t d u s a l s v o l g t a a n g e p a s t : " A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r "
T w e e d e b e s l i s s i n g : B i j w i j z e v a n a r t i e k e l 2 3 a l i n e a 1 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 1 9 , a l i n e a 2 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t : ' D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r v e r k l a a r d e a n a l y t i s c h e u i t s t r e k s e l ,
M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a r i s
B i j l a g e : e x p e d i t i e v a n d e v e r w i j z i n g s a k t e v a n d e s t a t u t e n v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v à n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.08.2011 11482-0339-013