06/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a n
B e l &
S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 4 D E C . 2 0 1 3 D É r F F ! E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 8 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I D E N T I T Y B U I L D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k s t r a a t 1 1 3 , O u d - H e v e r l e e ( 3 0 5 3 H a a s r o d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t
z e t e l t e L e u v e n , o p z e v e n t l e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e p l a a t s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E I D E N T I T Y B U I L D E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - H e v e r l e e ( 3 0 5 3 H a a s r o d e ) , P a r k s t r a a t 1 1 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 5 9 8 . 2 6 5 R P R L e u v e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( " " )
V I E R D E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e I n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T H E I D E N T I T Y B U I L D E R S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 1 2 . 2 1 5 , 5 4 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 2 . 2 1 5 , 5 4 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 6 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A T H E I D E N T I T Y
B U I L D E R S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T H E I D E N T I T Y B U I L D E R S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 2 . 2 1 5 , 5 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n , a c h t t i e n d u i z e n d . u i j i h o n d e r d t w e e ë r m e g e o t i g _ e u t o _ é é n _ c e n # _ ( . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 _ E U R ) . o p _ t w . e e h o n d e r d d e r . t i g d u i z e n d O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 0 . 8 0 7 , 5 5 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 2 3 5 , 7 9 5 , 0 4 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 9 . 6 4 3 , 5 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 8 . 2 3 5 , 5 1 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g k o m m a n u l v i j f n e g e n d r i e c e n t ( 2 7 , 7 4 0 5 9 3 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 9 . 6 4 3 , 5 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l ;
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 2 2 . 5 7 2 , 0 4 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m l e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- T w e e d e f a s e ;
I . B e s l i s s i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 2 2 . 5 7 2 , 0 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 8 . 2 3 5 , 5 1 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 0 . 8 0 7 , 5 5 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 0 . 8 0 7 , 5 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 8 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N ( M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L )
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r z i j n h u i d i g a d r e s d i e b e s l o t e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 0 1 5 0 .
I n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 w o r d e n d u s d e w o o r d e n " L e u v e n ( 3 0 0 1 H e v e i l e e ) , D u i n b e r g l a a n 1 4 " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " O u d - H e v e r l e e ( 3 0 5 3 H a a s r o d e ) , P a r k s t r a a t 1 1 3 " .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g