THE RING RING COMPANY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THE RING RING COMPANY
Dénomination : THE RING RING COMPANY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.262.068

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 02.07.2014 14254-0207-023
11/07/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod %Nord 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

02 JUL1 201k

ter griffie v&i dè:,-elgriandstatige

ee--,e  ; . . "

I cs " " " --u 151 ttSbei

*14134219*

Ondernerningsnr : 0445.262.068

Benaming

(votait) : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zete1.. 1831 DiEGEM, Culligantaan ZE

(volledig adres)

Onderwerp akte Bevestiging coöptatie en benoeming bestuurders

De algemene vergadering d.d. 17.062014 heeft de coöptatie van volgende bestuurders bevestigd:

- OM CONSEIL SARL, niet maatschappelijke zetel te 1856 LUXEMBOURG, J.F. Kennedy 37C, met vaste vertegenwoordiger Olivier MORTELMANS:

- UCCOM S.P.R.L., met maatschappelijke zetel te 1390 GREZ-DOICEAU, Rue de Cocrou 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te NIJVEL met als ondememingsnummer 0869.529.378, met als vaste vertegenwoordiger Georges VAN TIEGHEM;

- Geoffroy DOCQ, wonende te 1428 LILLOIS, Allée Saint-Martin 10.

De algemene vergadering benoemt voormelde personen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2017, Het mandaat van Geoffroy DOCQ is onbezoldigd.

P.H. & ASSOCIATES B.V.B.A.,

met als vaste vertegenwoordiger

Patrice HUYBRECHTS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laetee bt. van trAr,S vermeiden Roott Naam en hoedaMuneki van du tnstrurnenterende notatis, rie-4 van de petso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

25/03/2014
ÿþ g . % Mad Word 11.1

ii In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111

behoude *14066232

aan het

Belgisci Staatsbla





BRtTWel

2MARo 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.262.068

Benaming

(voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1831 DIEGEM, Culliganlaan 2F

(volledig adres)

Ond rwerp akte : Ontslag en coöptatie bestuurders, ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger

De raad van bestuur d.d. 14.11.2013 stelt het ontslag vast van volgende bestuurders:

- Jozef RADART, wonende te 8420 DE HAAN, Koninklijke baan 38 4/4;

- Gracy VAN TENDELOO, wonende te 2610 WILRIJK, Eekhoomlaan 24;

- DYNAMIZE MARKETING & CONSULTING B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Eekhoomlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN met ais ondememingsnummer 0445.192.386 en vertegenwoodigd door Gracy VAN TENDELOO.

De raad van bestuur d.d. 14.11.2013 coöpteert volgende bestuurders:

- OM CONSEIL SARL, met maatschappelijke zetel te 1855 LUXEMBOURG, J.F. Kennedy 37C, met vaste vertegenwoordiger Olivier MORTELMANS;

- UCCOM S.P.R.L., met maatschappelijke zetel te 1390 GREZ-DOICEAU, Rue de Cocrou 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te NIJVEL met als ondememingsnummer 0869.529.378, met als vaste vertegenwoordiger Georges VAN TIEGHEM;

- Geoffroy DOCQ, wonende te 1428 LILLOIS, Ailée Saint-Martin 10.

Op de raad van bestuur d.d. 14.11.2013 werd:

- de vaste vertegenwoordiger Patrice HUYBRECHTS, wonende te 2610 ANTWERPEN, Kleine Doornstraat 33, van de bestuurder HUYBRECHTS, MORTELMANS & PARTNERS B.V.B.A. vervangen door Gracy VAN TENDELOO, wonende te 2610 WILRIJK, Eekhoomlaan 24.

- de vaste vertegenwoordiger Pierre MORTELMANS, wonende te 5561 HOUYET, Sur Le Mont 4, van de bestuurder VASTGOED N.V. vervangen door Catherine MORTELMANS, wonende te 2610 WILRIJK, Kleine Doornstraat 37.

P.H. & ASSOCIATES B.V.B.A.,

niet als vaste vertegenwoordiger

Patrice HUYBRECHTS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzíl van de pers4(o)n(en) ry bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes dît-Moniteur beTj

27/09/2013
ÿþ Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1





~1$ SEP 2013

tweie

Ondernemingsnr : 0445.262.068

Benaming

(vota+t} : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1935 ZAVENTEM, Leonardo Da Vincilaan 7, 70 verdiep (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De raad van bestuur d.d. 26.08.2013 heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 16.09.2013 te verplaatsen naar 1831 DIEGEM, Culliganlaan 2/F.

P.H. & ASSOCIATES B.V.B.A.,

met als vaste vertegenwoordiger

Patrice HUYBRECHTS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Lulk R vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

23/09/2013
ÿþ ~ Mod word 1 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

i2 SEP 20's

Griffie

*13149263*

beha aai Bel, Staa

11

Ondememingsnr : 0445.262.068

Benaming

(voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; 1935 ZAVENTEM, Leonardo Da Vincilaan 7 - 7e verdiep

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering d.d. 18.06.2013 bevestigt de cooptatie van Joseph RADART, wonende te 8420 DE HAAN, Koninklijke Baan 38 bus 414 en INSURANCE PEOPLE N.V., met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Koning Albertlaan 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT met als ondememingsnummer 0445.624.433 en met ais vaste vertegenwoordiger Michael DAMAN, ingevolge het ontslag van respectievelijk Anne-Lise ANTHEUNIS, wonende te 5561 CELLES, Sur le Mont 4 en Michael DAMAN, wonende te 9000 GENT, Koning Albertlaan 126 als bestuurders van de vennootschap per 17.03.2013, voor de resterende duur van hun mandaten, namelijk tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2017, De mandaten zijn onbezoldigd.

P.H. 8i ASSOCIATES B.V.B.A.,

met als vaste vertegenwoordiger

Patrice HUYBRECHTS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0415-043
28/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch _.

Staatsblad

f

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvange

6 JAN. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kóandel Brussel

N IJIMdu~ui iAn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recu : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0445.262.068

The Ring Ring Company

Naamloze vennootschap

Culliganlaan 21F, 1831 Diegem

Ontslagen - Benoemingen - Intrekking bevoegdheden - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

I. Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 9 december 2014 dat de aandeelhouders :

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag als bestuurder, met ingang van 9 december 2014 van:

- Vastgoed NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Meirbrug 1, ondernemingsnummer BTW BE 0413.670.455 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Catherine Mortelmans;

- Insurance People NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Koning Albertlaan 126, ondernemingsnummer BTW BE 0445.624.433 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Michael Daman;

- Waterloo Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 21F, ondernemingsnummer BTW BE 0443.301,381 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Danny Garbash;

- PH & Associates BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 33, ondernemingsnummer BTW BE 0477.158.935 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Patrice Huybrechts;

- OM Conseil S.à.r.I., met maatschappelijke zetel te Luxemburg, Avenue John F. Kennedy 37C, ondernemingsnummer 80160787, vast vertegenwoordigd door Olivier Mortelmans;

- Uccom SPRL, met maatschappelijke zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue de Cocrou 2, ondernemingsnummer BTW BE 0869.529.378 (RPFI Nijvel) vast vertegenwoordigd door Georges Van Tieghem;

- Geoffrey Docq, met woonplaats te 1428 Lillois, Allée Saint-Martin 10;

- Huybrechts, Mortelmans & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 24, ondernemingsnummer BTW BE 0462.516.982 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Gracy Van Tendeloo;

- Yaron Berenholz, met woonplaats te Israël, 69620 Tel Aviv, Sasha Argov Street 19.

2. BESLOTEN HEBBEN om kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders. De definitieve kwijting voor de uitoefening van hur3 mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering bevestigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staitsbtad

3. BESLOTEN HEBBEN de volgende personen te benoemen als bestuurders, met ingang van 9 december 2014, voor een periode die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019:

- PH & Associates BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 33, ondernemingsnummer BTW BE 0477.158.935 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Patrice Huybrechts;

- Marc Meurant, met woonplaats te 8300 Knokke, Appelzakstraat 1;

- Walter De Becker, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Eglantierlaan 77.

- BESLOTEN HEBBEN dat zij het mandaat van bestuurder kosteloos zullen uitoefenen.

4. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

Il. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 9 december 2014 dat de raad van bestuur :

1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van OM Conseil s.à.r.l. als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 9 december 2014.

2. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van PH & Associates BVBA, vast vertegenwoordigd door Patrice Huybrechts als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 9 december 2014.

3. BESLOTEN HEEFT alle bijzondere (inclusief bank-)bevoegdheden toegekend door de Vennootschap met ingang van 9 december 2014 in te trekken, met uitzondering van de bankbevoegdheden zoals verleend aan Patrice Huybrechts die zullen behouden blijven.

4. BESLOTEN HEEFT met ingang van 9 december 2014 PH & Associates BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 33, vast vertegenwoordigd door Patrice Huybrechts de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

PH & Associates BVBA zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

5. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, en voor het doorvoeren van de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en enige andere administraties, organen of officiële instanties.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0461-042
06/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor L_

-

behouden

aan het

Belgisch 

Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

2 7 JAN, 2015

têt gdffie van deagerlandstalige

l'rëChtbiget't koophandel Brussel

11111,11301111

Op de laatste biz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernerningsnr: 0445.262.068

Benaming

(voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan, 2F

1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge akte verleden voor Meester Olivier NEYRINCK, geassocieerd Notaris met standplaats te Jette, op 21 januari 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THE RING RING COMPANY" onder meer volgende besluiten genomen :

1. EERSTE BESLISSING : KENNISNAME VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 26 augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 september volgend referte 13147149, waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 1831 Diegem, Culliganlaan 21F en dienovereenkomstig besluit zij artikel 2 eerste zin van de statuten aan te passen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 2/F,"

2. TWEEDE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG EX ARTIKEL 560

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld ex artikel 560 Wetboek van Vennootschappen

waarin wordt verwezen naar de afschaffing van de categorieën van aandelen. Zij ontslaat de voorzitter van de

lezing ervan.

De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid van stemmen goed.

Bijgevolg beslist zij artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd veertig

euro achtentwintig cent (¬ 371 .840,28)

Het is vertegenwoordigd door veertien duizend zevenhonderd (14.700) aandelen zonder nominale waarde,

die elk één/veertien duizend zevenhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

3. DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algeméne vergadering beslist verder de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

* Artikel 1 tweede paragraaf van de statuten dient te worden gewijzigd als volgt:

"Deze maatschappelijke benaming moet, in alle akten. facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV,"; zij moet daarenboven, in diezelfde dokumenten, vergezeld worden, door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel en afdeling in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, alsmede van de inschrijvingsnummers in dit register en bij de belasting over de toegevoegde waarde."

* Weglating van de bewoordingen "mijn ondernemingen" in punt d/ van artikel 3 van de statuten alsook aanpassing van de nummering te beginnen met a/ in plaats van d/ .

* Schrapping van artikel 6. "Historiek van het kapitaal". Ingevolge deze schrapping wordt de nummering van de artikels in de statuten aangepast.

* Artikel 9 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd als volgt:

"Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gébruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen?

* Afschaffing van de regeling aangaande de overdracht van aandelen in artikel 13 (oud) van de statuten,

* Artikel 14 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd als volgt:

"Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft."

* Artikel 19 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, ai dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van 'de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. "

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen,

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, ln da( geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen."

* Afschaffing van artikel 20 (oud)- Vacature van de statuten.

* Artikel 21 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur

en de algemene vergadering voor te zitten. "

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit"

* Toevoeging van de volgende zin aan de eerste paragraaf van artikel 22 (oud) van de statuten : " Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen."

* Artikel 23 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd ais volgt: "De raad van bestuur kan alleen maar geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen,

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie voile dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax of elektronisch bericht één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één collega vertegenwoordigen. Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telefax of eiectronisch bericht, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met de beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet daarvan tevens de

eventueel benoemde commissarissen op de hoogte brengen. "

De notulen van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris moeten worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake het belangenconflict.

Indien in een bijeenkomst van de raad van bestuur waar de vereiste meerderheid aanwezig is om geldig te beraadslagen, een of meer bestuurders zich onthouden ingevolge de voorafgaande alinea's, dan worden de beslissingen geldig genomen door de meerderheid van stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders."

De laatste paragraaf van artikel 24 (oud) van de statuten wordt gewijzigd als volgt: "De volmachten, mede de opmerkingen en de stemming per brief, telefax of electronisch bericht worden erbij gevoegd,

Kopieën of uittreksels die bij de rechtspleging of anderszins worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders."

* De bewoording "machten" in de hoofding van artikel 25 (oud) van de statuten wordt gewijzigd in "bevoegdheden",

* De bewoording "vertegenwoordiging" in de hoofding van artikel 33 (oud) van de statuten wordt gewijzigd in "externe vertegenwoordigingsbevoegdheid". De bewoordingen "Akten en rechtsvorderingen" worden geschrapt. Eveneens worden de woorden "al dan niet voorgedragen door een verschillende categorie van aandeelhouders" in hetzelfde artikel geschrapt,

* Weglating van het artikel 34 (oud) van de statuten.

* Schrapping van de bewoordingen " en de eigenaars van de aandelen van categorie D , behoudens voor wat deze laatsten betreft in de gevallen voorzien door artikel 481 van het Vennootschappenwetboek " in artikel 37 (oud) van de statuten.

* Toevoeging van de volgende tekst aan artikel 38 (oud) van de statuten:

"Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst."

Toevoeging van de volgende bewoordingen " indien gewenst, één of meerdere" aan de voorlaatste zin van artikel 39 (oud) van de statuten.

* Vervanging van de bewoordingen "maatschappelijke geschriften en maatschappelijk jaar» in artikel 44 (oud) van de statuten door de bewoordingen " boekjaar".

* Schrapping van de allerlaatste paragraaf van artikel 47 (oud) van de statuten,

* Schrapping van de allerlaatste paragraaf van artikel 48 (oud) van de statuten.

*Toevoeging van de volgende zin aan artikel 49 (oud) van de statuten " De benoeming van de vereffenaar (s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd."

* Artikel 51 (oud) van de statuten dient te worden gewijzigd ais volgt;

"De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd,

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen-massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

* Toevoeging van een nieuw artikel 49 aan de statuten als volgt :

"NEGENENVEERTIG. - ONTBINDING EN VEREFFENING IN 1 AKTE.

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één

akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het wetboek van

vennootschappen.'

4. VIERDE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent een volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde genomen

beslissingen.

De coiirdinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen

met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte, verslag, coordinatie van de statuten.

Olivier NEYRINCK, geassocieerd notaris

Voor-

behouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2012
ÿþ Motl Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie 05 MIL. 2012

0 i alii uW an~uuiuii

*iaizo"

A

Ondernemingsnr : 0445.262.068

Benaming

(voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1935 ZAVENTEM, Leonardo Da Vincilaan 7, 7e verdiep

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vaststellen overlijden - Benoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur d.d. 19.03.2012 heeft P.H. & ASSOCIATES B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Kleine Doomstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN, met als ondememingsnummer 0477.158.935 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrice HUYBRECHTS benoemd als gedelegeerd bestuurder ad-interim,

De Raad van Bestuur d.d. 20.06.2012 stelt vast dat de vennootschap D.M. & C. B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Eekhoornlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN met als ondernemingsnummer 0445.192.386, haar ontslag heeft aangeboden als gedelegeerd bestuurder met ingang van 26.04.2012, i.e. de dag waarop de vaste vertegenwoordiger Walter MORTELMANS, woonachtig te 2610 WILRIJK, Eekhoornlaan 24 is overleden.

De Raad van Bestuur d.d. 20.06.2012 wenst het mandaat van de gedelegeerd bestuurder ad interim te bestendigen en benoemt P.H, & ASSOCIATES B,V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Kleine Doornstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN, met als ondememingsnummer 0477,158.935 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrice HUYBRECHTS tot enige gedelegeerd bestuurder.

P.H. & ASSOCIATES B.V.B.A.

met als vaste vertegenwoordiger

Patrice HUYBRECHTS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012
ÿþmod 11.1

-.é`I ' ' ' in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IV

uhII I I II II IIU II II II

*12123366*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0445.262.068

Benaming (voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

" Zetel : Davos Building, 7e verdiep Leonardo Da Vincilaan 7

1935 ZAVENTEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :CONFORMERING STATUTEN AAN VONNIS DD. 24 FEBRUARI 2012 DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN (bevattende o.a. een minieme wijziging aan de categorieën van aandelen) - GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING BESTUURDERS I COMMISSARIS - HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig juni tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met' handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: Lloyd Georgelaan, 'U en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THE RING RING COMPANY", waarvan de zetel gevestigd is te 1935 Zaventem, Davos Building 7e verdiep,. Leonardo Da Vincilaan 7,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Kennisname van het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, 23e Kamer zaal C de dato 24*' februari 2012 dat in zijn beschikkend gedeelte letterlijk stelt wat volgt :

"Op grond van bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond als volgt :

De rechtbank verklaart het derde en het vierde besluit van de buitengewone algemene vergadering van The,' Ring Ring Company NV van 22 februari 2010 nietig op grond van artikel 64 W. Venn. iuncto artikel 560 W. Venn.";:

Vaststelling dat voorgaande als gevolg heeft dat de statutenwijzigingen doorgevoerd blijkens akte verleden;: voor notaris Johan Kiebooms, vccrnoemd, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13; maart 2010, onder nummer 10036859, nietig zijn.

Bijgevolg worden de statuten in hun toestand hersteld van voor voormelde statutenwijziging de dato 22;: februari 2010, zijnde in hun toestand zoals gecoördineerd door notaris Frederik Vlaminck, te Antwerpen, na akte verleden voor notaris Frederik Vlaminck, voornoemd, op 29 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei nadien, onder nummer 09067346,

Kennisname van de statuten hersteld in hun toestand na de voornoemde statutenwijziging de dato 29 april 2009.

2° Aanpassing van de historiek van het kapitaal gelet op het feit dat op de buitengewone algemene';

i, vergadering van 29 april 2009 werd beslist tot het vernietigen van driehonderd (300) eigen bevoorrechte aandelen categorie D waardoor het aantal aandelen categorie D werd herleid tot tweeduizend negenhonderd en elf (2.911) en dit zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal. Wijziging van artikel 6, zoals zal blijken uit de nieuw aangenomen tekst van statuten.

3° Conformering van de statuten aan de term "controle", zoals deze opgenomen is in het huidige Wetboek: van vennootschappen en wijziging van artikel 13 van de statuten, zoals zal blijken uit de nieuw aangenomen tekst van statuten

4° Wijziging van het voordrachtsrecht verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen wanneer de raad van bestuur potentieel wordt samengesteld uit vijf in plaats van negen bestuurders en wijziging van artikel 19 eerste lid en toevoeging van een bijkomend lid aan artikel 19 in fine, zoals zal blijken uit de nieuw:' aangencmen tekst van statuten.

5° Wijziging van de regeling inzake de voordracht van een bestuurder ingeval van voorlopige vacature,: zoals zal blijken uit artikel 20 van de nieuw aangenomen tekst van statuten.

6° Wijziging van de regeling inzake de oproeping van de bestuurders tot het houden van een raad van;' bestuur zoals zal blijken uit artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst van statuten.





Op de laatste blz. van Luil( BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(r

'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

7° Schrapping van de term "Ven nootschappenwetboek" doorheen de gehele tekst van statuten en

vervanging door de term 'Wetboek van vennootschappen" zoals zal blijken uit de hierna nieuw aangenomen

tekst van statuten.

8° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde de tekst van statuten, te conformeren aan de

hiervoor genomen beslissingen. Een uittreksel van de nieuw aangenomen tekst van statuten luidt ais volgt

VORM.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "THE RING RING COMPANY" en kan de commerciële benaming "RING RING"

gebruiken.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1935 Zaventem, Davos Building 7e verdiep, Leonardo Da

Vincilaan 7.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle hoegenaamde industriële, commerciële,

financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

d) het creëren, het beheer en de financiering, onder om het even welke vorm van alle mïjnondememingen, industriële, commerciële, onroerende en dienstenondememingen, evenals hef beheer en het productief maken, tijdelijk of blijvend, van de portefeuille die ten dien einde werd samengesteld.

e) de commerciële exploitatie van alle technologieën in verband met vocale telematica.

J Het verkopen, verhuren, in licentie geven of op gelijk welke wijze ter beschikking stellen, ontwikkelen,

installeren en exploiteren, in eigen naam of voor rekening van dertien, van diensten, voor bedreven,

institutionele instanties, onderwijsinstellingen en consumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met telematica of het gebruik van elektronische of andere communicatiesystemen.

Onder meer kunnen de geleverde diensten:

- alle applicaties bestrijken, die in het kader van de new media via elektronische) wegen bestaan of

gecreëerd zullen worden.

- het exploiteren van een Help en Servicedesk.

De vennootschap kan eveneens projecten in deze sector initiëren met participaties van derden.

e) Het uitvoeren van analyses met het oog op de ontwikkeling of aanpassing van soft-ware, en het verlenen van advies in verband met telematica en multi-media.

Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

DUUR.

De vennootschap ts op zesentwintig september negentienhonderd eenennegentig voor onbeperkte duur opgericht.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd veertig euro achtentwintig cent (¬ 371.840,28).

Het is vertegenwoordigd door veertien duizend zevenhonderd (14.700) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/Veertien duizend zevenhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen bestaan uit: zesduizend vijfentwintig (6.025) A-aandelen, tweeduizend achthonderd zestien (2.816) B-aandelen, tweeduizend negenhonderd achtenveertig (2.948) C-aandelen en tweeduizend negenhonderd en elf (2.911) D-aandelen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bij besluit van de algemene vergadering bestuurd door een raad samengesteld uit 5 of 9 leden voor ten hoogtste zes jaar, en die, ten allen tijde door haar kunnen worden afgezet, Zonder afbreuk te doen aan dwingende wetsbepalingen kan de algemene vergadering tot dergelijke wijziging van het aantal leden alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de meerderheid van elke categorie van aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd is. De wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van stemmen binnen elke categorie van aandelen.

De raad moet steeds zijn samengesteld uit vijf bestuurders voor de categorie Aaandelen, twee bestuurders voor de categorie B-aandelen en twee bestuurders voor de categorie C-aandelen.

Zij kunnen herkozen worden.

Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Elke categorie van aandeelhouders dient voor elke op haar voordracht te begeven bestuursmandaat een lijst van kandidaten voor te stellen. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdeljke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die h j vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Indien de algemene vergadering heeft besloten om overeenkomstig het eerste lid van dit artikel het aantal leden van de raad van bestuur te beperken tot vijf, moet de raad van bestuur worden samengesteld uit drie bestuurders benoemd op voordracht van de categorie A-aandelen, één bestuurder benoemd op voordracht van de B-aandelen en één bestuurder benoemd op voordracht van de categorie C-aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



BIJEENKOMSTEN. ________-_-.

De raad van bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter - of bij diens ontstentenis - door iedere andere bestuurder, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, of telkens dit gevraagd wordt door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De oproepingen tot de raad van bestuur worden schriftelijk verzonden minstens tien dagen voor de vergadering. De verzending van het geschrift kan bij om het even welk communicatiemiddel (gewone brief, fax, e-mail, ,..).

!n uitzonderfjke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De beslissingen moeten de instemming van alle bestuurders verenigen: hun handtekeningen moeten geplaatst worden op hetzelfde of verschillende exemplaren van eenzelfde document. Deze beslissing hebben dezelfde waarde als indien ze zouden zijn genomen door de raad van bestuur regelmatig samengeroepen en gehouden.

De vergadering heeft als datum deze van de laatst geplaatste handtekening.

BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur kan alleen maar geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste vijf van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat er minstens drie bestuurders voorgedragen door de eigenaars van de A-aandelen, ten minste één bestuurder voorgedragen door de eigenaars van de Baandelen en ten minste één bestuurder voorgedragen de eigenaars van de C-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

Elke bestuurder kan bij brief, telegram, telex, telekopie of enigerlei andere middel van kennisgeving een drukwerk dokument als steunbasis hebbende, één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een Bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats, !n dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één collega vertegenwoordigen. Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telegram, telex, telekopie of enigerlei andere middel van kennisgeving een drukwerk dokument als steunbasis hebbende, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal deze een natuurlijk persoon kunnen aanwijzen die in zijn naam het ambt van bestuurder zal uitoefenen.

In dit verband kunnen derden niet eisen dat andere bewijsstukken van aanwijzing worden voorgelegd dan de loutere opgave van de hoedanigheid van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de vennootschap, elke als zodanig volstaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen, met dien verstande dat beslissingen aangaande de hiernavolgende materies slechts geldig kunnen genomen worden mits een affirmatieve stem van de bestuurders) voorgedragen door de eigenaars van B-aandelen en de C-aandelen.

- het oprichten van dochtervennootschappen;

- de aanstelling van en de vaststelling van de bevoegdheden en de vergoedingen van de afgevaardigd bestuurder en andere personen belast met bijzondere bevoegdheden;

- de voorstellen aan de algemene vergadering aangaande de vergoeding van de bestuurders;

- de verkoop of de overdracht op welke wijze ook van wezenlijke delen van de vennootschap; .

- het aangaan van leningen van meer dan drie miljoen frank en het stellen van horgen, hypotheek en pand;

- het kopen of verkopen of op andere wijze beschikken over onroerende goederen;

- het aangaan van contracten in de meest uitgebreide zin van het woord met, alsook de beslissingen over

eventuele vergoedingen van welke aard dan ook uitgekeerd of toegekend aan de vennoten of vennootschappen

die direct of indirect banden hebben met de vennoten en met de vennoten verbonden ondernemingen;

- de goedkeuring van en wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de vennootschap;

- de overdracht of het in licentie geven van know-how, technologie en daarmee verwante diensten;

- het uitkeren van interimdividenden en alle voorstellen aan de algemene vergadering van de vennootschap

met betrekking tot de bestemming van het resultaat;

verhoging van het kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal en voorstel tot verhoging van

het kapitaal of wijziging van de rechten van de aandeelhouderscategorieén aan de al gemene vergadering;

- beperking of opheffing van het voorkeurrecht;

- aankoop van de aandelen van de vennootschap zelf;

- uitbreiding van de activiteit tot nieuwe domeinen;

- overname van bedrijven;

- het aangaan van contracten en verbintenissen buiten het dagelijks bestuur;

- het toestaan van leningen onder om het even welke vomi;

- goedkeuring van het meerjarenplan of businessplan, het jaarplan en het budget;

Deze bepaling houdt echter van reehtswege op gevolg te hebben indien de raad slechts uit twee leden

bestaat.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onreehtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat

strijdig is met de beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij

dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring, alsook

de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen

van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet daarvan tevens de

eventueel benoemde commissarissen op de hoogte brengen.

De notulen van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris moeten worden opgemaakt

overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake het belangenconflict.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mat 11.1

Indien in een bijeenkomst van de raad van bestuur waarde vereiste meerderheid aanwezig is om geldig te beraadslagen, een of meer bestuurders zich onthouden ingevolge de voorafgaande alinea's, dan worden de beslissingen geldig genomen door de meerderheid van stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

MACHTEN VAN DE RAAD.

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

DAGELIJKS BESTUUR.- OVERDRACHT.

A) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van

de vennootschap wat betreft dit bestuur, toevertrouwen:

hetzij aan één of meer van zijn leden die afgevaardigde bestuurder zullen heten;

hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;

hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders

gekozen worden.

B) De raad van bestuur en de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen om aan het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur,

C) De raad van bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de raad van bestuur, en daarenboven elke Lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

D) De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt der wettelijke voorschriften en van huidige statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wanneer er verscheidene zijn benoemd, vormen zij een college beraadslagend volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen, en kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen en artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissarissen, overeenkomstig artikel 166 van het Vennootsehappenwethoek en er moet melding worden gedaan van het feit dat er geen benoeming is in de uittreksels van akten en stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden neergelegd.

Op verzoek van één of meer vennoten is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

VERTEGENWOORDIGING: AKTEN EN ECHTSVORDERINGEN.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van de akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, al dan niet voorgedragen door een verschillende categorie van aandeelhouders;

hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur, door geen afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, indien één enkele persoon hiermee belast is, en door twee afgevaardigden die gezamenlijk handelen, indien verscheidene personen met deze taak belast zijn.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP IN HET BUITENLAND.

De vennootschap zal in het buitenland mogen vertegenwoordigd worden hetzij door één van zijn bestuurders, hetzij door een direkteur, hetzij door iedere andere persoon bijzonderlijk te dien einde door de raad van bestuur aangesteld.

Deze afgevaardigde zal gelast worden, onder de directie en de controle van de raad van bestuur, de belangen van de vennootschap bij de vreemden landen te vertegenwoordigen en al de besluiten van de raad van bestuur waarvan het effect zich in deze landen moet voortdoen uit te voeren.

Hij zal drager zijn van een volmacht of delegatie waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap i» deze landen is.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde dinsdag van de maand juni, om zestien uur.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn bijeengeroepen door de raad van bestuur of door het college der commissarissen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de bijeenroeping bepaald.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergaderingen door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en/of de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering toegelaten te worden. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen kunnen door een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

gevolmachtigde die geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. De echtgenoten vertegenwoordigen elkaar wederzijds,

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats warden gedeponeerd vijf volle dagen vaar de algemene vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de naakte eigenaars, alsmede de schuldeisers en sehuldenaarspandgevers, dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel van de categorieën A, B en C geeft recht op één stem, Hetzelfde geldt voor alle aandelen van de categorie D, doch slechts in de gevallen voorzien door artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen. MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december, WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en nodige afschrijvingen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Op de winst wordt vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve genomen. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen,

In dit laatste geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen hebben de eigenaars van de aandelen van de categorie D recht op een preferent dividend dat wordt vastgesteld op één procent van de uitkeerbare winst.

UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur kan beslissen, op zijn eigen verantwoordelijkheid en dit onder de voorwaarden bepaald door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, voorschotten op dividenden voor het lopend boekjaar uit te betalen; hij bepaalt het bedrag van deze interimdividenden en de datum van betaling,

Deze uitbetaling van interimdividenden aan de eigenaars van de D-aandelen zal gebeuren met naleving van het artikel van 480, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING.

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik ook, zal de vereffening geschieden door één of meer vereffenaars door de algemene vergadering benoemd, die hun machten en hun eventuele vergoedingen vaststelt.

VERDELING.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of consignatie van alle daartoe nodig geachte bedragen, worden de netto-activa bij voorrang aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstelt de vereffenaar voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

"Overeenkomstig artikel 480, 3° van het Wetboek van vennootschappen wordt aan de eigenaars van de baandelen een voorrecht verleend op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen van de categorie A, B, en C."

9° Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 van de vennootschap en kennisname van het verslag van de commissaris, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Fabïo De Clercq, de dato 31 mei 2012.

10° Kwijting werd verleend aan de bestuurders van de vennootschap voor de vervulling van hun mandaat tijdens en met betrekking tot het boekjaar 2011.

Uitkering van een dividend aan de aandeelhouders van de vennootschap.

Toekenning van een tantième aan het bestuursorgaan van de vennootschap.

11° Kwijting werd verleend aan de commissaris van de vennootschap voor de vervulling van zijn mandaat tijdens en met betrekking tot het boekjaar 2011,

12° Hernieuwing van het mandaat van de volgende bestuurders:

(i) op voordracht van de aandeelhouders categorie A:

- de voornoemde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUYBRECHTS, MORTELMANS & PARTNERS", in het kort "HM&P", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Eekhoomlaan 24, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrice Huybrechts, wonende te 2610 Antwerpen, Kleine Doornstraat 33, dit ter vervanging als vaste vertegenwoordiger van de heer Walter Mortelmans, die overleden is;

- de voornoemde naamloze vennootschap "VASTGOED", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Meirbrug 1 bus 20, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Mortelmans, wonende te 5561 Celles, Sur le Mont 4;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.H, & ASSOCIATES", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 33, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Patrice Huybrechts, wonende te 2610 Antwerpen, Kleine Doornstraat 33.

- mevrouw Gracy Van Tenderioo, wonende te 2610 Wilrijk, Eekhoomlaan 24 ;

- mevrouw Anne-lise Antheunis, wonende te 5561 Celles, Sur le Mont 4.

(ii) op voordracht van de aandeelhouder categorie B:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I voor- 4 behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Waterloo Management", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Congreslaan 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Danny Garbash, wonende te Tel-Aviv (Israël), Hasoftimstraat 2.

- de heer Yaron Berenhoiz, wonende te 69620 Tel Aviv (Israël), Sasha Argov Street 19;

(iii) op voordracht van de aandeelhouder categorie C :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dynamize Marketing & Consulting", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 24, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Gracy Van Tenderloo, dit ter vervanging als vaste vertegenwoordiger van de heer Walter Mortelmans, die overleden is;

- de heer Michael Daman, wonende te 9000 Gent, Koning Albertlaan 26.

Hun mandaat heeft een duur van zes (6) jaar, en neemt een einde na afloop van de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2018. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

13° Werd herbenoemd als commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8, vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq tot 31 december 2014.

14 ° Bijzondere volmacht werd verleend aan Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, die te dien einde beiden woonstkeuze doen te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2011
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 7 -g- - 2ej

aHUSS~~~.~

Onc,erns rrinpsn : 0445.262.068

(voi ; : THE RING RING COMPANY

Fechtsvoir - Naamloze Vennootschap

.f t..l : 1935 ZAVENTEM, Leonardo Da Vincilaan 7 - 7e verdiep

Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering d.d. 21.06.2011 heeft vastgesteld dat de mandaten van volgende bestuurders vervallen:

- VASTGOED N.V., met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Meirbrug 1, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN, met als ondememingsnummer 0413.670.455 en met als vaste vertegenwoordiger Pierre MORTELMANS;

- D.M. & C. B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Eekhoornlaan 24, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN, met als ondememingsnummer 0445.192.386 en met als vaste vertegenwoordiger Walter MORTELMANS;

- WATERLOO MANAGEMENT N.V., met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Congreslaan 21, ingeschreven in het R.P.R. te GENT, met als ondernemingsnummer 0443.301.381 en met als vaste vertegenwoordiger Danny GARBASH;

- PH AND ASSOCIATES B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Kleine Doornstraat 33, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN met als ondernemingsnummer 0477.158.935 en met als vaste vertegenwoordiger Patrice HUYBRECHTS;

- HUYBRECHTS, MORTELMANS AND PARTNERS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK, Eekhoorlaan 24, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN, met als ondernemingsnummer 0462.516.982 en met als vaste vertegenwoordiger Walter MORTELMANS;

- Michael DAMAN, wonende te 9000 GENT, Albertlaan 26;

- Anne-Lise ANTHEUNIS, wonende te 5561 CELLES, Sur le mont 4;

- Gracy VAN TENDELOO, wonende te 2610 WILRIJK, Eekhoornlaan 24;

- Yaron BERENHOLZ, wonende te 69620 TEL AVIV (ISRAEL), Sasha Argov Street 19.

De algemene vergadering heeft beslist volgende bestuurders té herbenoemen:

- VASTGOED N.V., voormeld;

- O.M. & C. B.V.B.A., voormeld;

- WATERLOO MANAGEMENT N.V., voormeld;

- PH AND ASSOCIATES B.V.B.A., voormeld;

- Gracy VAN TENDELOO, voormeld;

- Michael DAMAN, voormeld;

- Anne-Lise ANTHEUNIS, voormeld;

- Yaron BERENHOLZ, voormeld;

- HUYBRECHTS, MORTELMANS AND PARTNERS B.V.B.A., voormeld.

De madaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2011.

Het mandaat van Gracy VAN TENDELOO, voormeld, en van Anne-Lise ANTHEUNIS, voormeld, is onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik S verrnalr'en . Recto : Raam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvroordigan

Verso " Naam en handtekening.

1%pneet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

ud$n

aT~ het Beig'iscfr staa2etr2aci

--r

De Raad van Bestuur d.d. 21.06.2011 heeft beslist om D.M. & C. B.V.B.A., voormeld, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2011.

D.M. & C. B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door

Walter MORTELMANS,

gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzian van derden te vertegenwoordigen

Versco : Naam en handtekening

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0044-043
06/01/2011
ÿþ MM 2.1

Lon P In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1111i111i1111i11111111i111 Nil .1111111111 1111 1111

anus»

2 8 DEC. 2010

Griffie

Voor

behouc aan hl Belgis~

Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0445.262.068

Benaming

(voluit) : The Ring Ring Company

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Gabriëlle Petistraat 4-6

Onderwerp akte : Wijziging van maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 november 2010 :

De Raad van Bestuur keurt de wijziging goed van de maatschappelijke zetel. Deze wordt nu

Davos Building, 7de verdieping

Leonardo Da Vincilaan 7

1935 Zaventem

D.M.&C. BVBA

Gedelegeerd Bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

MORTELMANS WALTER

08/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0445.262.068

Benaming

(voluit) : THE RING RING COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan, 2F

1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge akte verleden voor Meester Guy DUBAERE, geassocieerd Notaris met standplaats te Jette, op negentien maart tweeduizend vijftien, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "THE RING RING COMPANY" onder meer volgende besluiten genomen :

1. EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 41 (oud) en 38 (nieuw van de statuten.

Tijdens de algemene vergadering gehouden voor Meester Olivier Neyrinck de dato 21 januari 2015 werd besloten tot de afschaffing van de categorieën van aandelen. Een verslag artikel 560 Wetboek van Vennootschappen werd hiervoor opgesteld.

Evenwel werd er niet besloten tot aanpassing van artikel 41 (oud)  artikel 38 (nieuw) van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met de beslissing tot afschaffing van categorieën van aandelen. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 41 (oud)  artikel 38(nieuw) aan te passen als volgt:

"Ieder aandeel geeft recht op één stem."

De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

2. TWEEDE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent een volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde genomen

beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte, de coördinatie van de statuten

Guy DUBAERE, geassocieerd notaris

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

leg*Unnhinngen op

r~

11111 flh1 hifi h11I 1110 hhI1 1 II 111111111 III

*15050555<

2 1.:A4Ri 2015

tor griff - `wderlartidstalige

l-eijl-t#bL " Á , Ï .Greeandel Brussel

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2009 : BL550554
18/11/2009 : BL550554
01/09/2009 : BL550554
13/05/2009 : BL550554
01/09/2008 : BL550554
17/07/2008 : BL550554
19/05/2015
ÿþr

Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanieergelegd/ontvangen op

Q 7 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rOchfnnnic wandetiftiohandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

tqwws

" Ondernemingsvr : 0445.262.068

Benaming

(voluit) : The Ring Ring Company

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming Bestuurder

Op de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 20 april 2015 werd akte genomen van het ontslag aangeboden door Dhr. Walter De Backer als Bestuurder, met ingang vanaf 1 april 2015.

Er wordt daarop besloten om Mevr. Veerle Vercaigne te benoemen als Bestuurder met ingang vanaf 1 april 2015 en dit voor de resterende looptijd van het mandaat van Dhr. De Backer, zijnde tot de Algemene Vergadering te houden in 2020.

PH & Associates BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Patrice Huybrechts, Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2007 : BL550554
06/08/2007 : BL550554
21/12/2006 : BL550554
18/07/2006 : BL550554
08/08/2005 : BL550554
13/07/2005 : BL550554
14/07/2004 : BL550554
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0295-042
24/06/2004 : BL550554
23/04/2004 : BL550554
28/01/2004 : BL550554
01/12/2003 : BL550554
30/10/2003 : BL550554
17/10/2003 : BL550554
10/09/2003 : BL550554
01/07/2003 : BL550554
28/08/2015
ÿþL Mod Word 11.1

3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' lot<

:~~~

Ondernemingsnr : 0445.262.068 Benaming

(voluit) : The Ring Ring Company

(verkort)

Recht$vorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Culliganlaan 2F, B-1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging benoeming bestuurder - Benoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2015 blijkt hetgeen volgt:

1. De aandeelhouders nemen kennis va, de coöptatie als bestuurder van mvr. Veerie Vercaigne per 20/0412015 ter vervanging van dhrs Walter de Backer.

De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van mvr. Veerle Vercaigne, woonachtig te Kruisboommolenstraat 29, B-8800 Roeselaere, als bestuurder te bevestigen, en dit met onmiddelijke ingang. Haar mandaat zal een eind nemen onmiddelijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2020 en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2019.

[...1

De aandeelhouders beslissen unaniem bijzonder volmacht te verlenen aan Juff. Christel Godfroid, alleen handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige documenten, formulieren en maatregelen op te stellen, te ondertekenen en te nemen, en in het algemeen al het nodige te doen, met het oog op bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

2. De aandeelhouders beslissen unaniem Boudewijn VAN USSEL - C° BCVBA, met maatschappelijke zetel te Lage Kaart 71, B-2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door dhr. Boudewijn van Ussel, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, te eindigen onmiddelijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2017.

G 1

De aandeelhouders beslissen unaniem bijzonder volmacht te verlenen aan Juff. Christel Godfroid, alleen handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige documenten, formulieren en maatregelen op te stellen, te ondertekenen en te nemen, en in het algemeen al het nodige te doen, met het oog op bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Voor eensluiden verklaarde uittreksel

Christel Godfroid

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1lIil~iaui~uuu53*~iui

*14 5

WVN

neergelegd/ontvangen op

1 9 AUG, 2015

Griffie

..._ fei~~~~ ~w v:;.n e

rechtbank van koophandel Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2002 : BL550554
08/05/2002 : BL550554
13/07/2000 : BL550554
30/12/1999 : BL550554
11/09/1998 : BL550554
10/04/1998 : BL550554
07/11/1997 : BL550554
05/06/1996 : BL550554
31/01/1996 : BL550554
20/07/1995 : BL550554
01/01/1993 : BL550554
20/12/1991 : BL550554
19/10/1991 : BL550554

Coordonnées
THE RING RING COMPANY

Adresse
CULLIGANLAAN 2F 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande