05/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l * a a B e S t a
V ~
e k e r g e t e g d t e r a t M Ç % V R e c h t b a n k v a n K g e l e n i
t e ? n , d e 2 7 J A N . 2 0 1 4
. 3 E r ' i G í f i e F F e r f r
G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 7 7 . 8 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e S h e l t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : Z e l e m s e w e g 1 1 2 - 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p a c h t t i e n ,
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 8 0 1 , b l a d 6 5 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) e u r o , ( g e t . ) d e .
o n t v a n g e r K . B l o n d e e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n . v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 1 3 9 2 d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( 5 3 . 3 3 1 , 6 1 ) a a n d e v e n n o o t , a a n w i e a l d u s v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g , v a n h e t d i v i d e n d o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d a t d e v e n n o o t o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e e f t t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m h e t n e t t o d i v i d e n d v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 . 9 9 8 , 4 5 E ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . D a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
4 . d a t z i j d e a a n g i f t e e n d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n r e a l i s e r e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n , z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 . 9 9 8 , 4 5 E ) o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 3 - V P r v n l n
h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 6 6 . 9 9 8 , 4 5 e d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l d o c h d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e h e e r S w i n n e n G u i d o , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , Z e l e m s e w e g 1 1 2 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 . 9 9 8 , 4 5 ¬ ) m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k t e D i e s t o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T h e S h e l t e r , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 . 9 9 8 , 4 5 ¬ ) z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 6 6 . 9 9 8 , 4 5 ¬ ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 6 6 . 9 9 8 , 4 5 e e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
V o o r - b e h o û d e n a a n h e t Z e t g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g