10/01/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
b
I I I
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
D C 4 W
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 7 2 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e r m e n L o n d e r z e e l . b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t u i k b e r g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r s a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k
5 / 9 8 7 , b l a d 1 1 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T H 1 . O N " ; h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t , n a d e e e r s t e a l i n e a , e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n . " ; d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" - h e t u i t b a t e n v a n g e z o n d h e i d s - e n a f s l a n k i n g s c e n t r a i n d e m e e s t r u i m e z i n , h i e r i n b e g r e p e n a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n a l s m e d e h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n . " . 3 . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d e n d i t m e t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o t o t o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e h e e r V a n L o o y J o h a n , z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D e L o v e C h r i s t i n e , h e b b e n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
O p d e z e a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- 4 e h e e r V a n L o o y J o h a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r d u i z e n d a a n d e l e n ( 4 . 0 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- m e v r o u w D e L o v e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 . 2 5 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b ) H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( E 1 . 3 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ,
c ) D e z a a k v o e r d e r d e e l t h i e r b i j h e t b i j z o n d e r r a p p o r t m e d e i n z a k e d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r l e e n t h i e r b i j
t o e l i c h t i n g .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t k e n n i s v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t l u i d t a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A T h e r m e n L o n d e r z e e I . b e v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m v a n b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 8 2 5 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A T h e r m e n L o n d e r z e e l . b e , S t u i k b e r g 4 1 8 4 0 L o n d e r z e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e n n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G r o b b e n d o n k , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 M a r c L U Y T E N b e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e v e n e e n s h e t b i j z o n d e r r a p p o r t o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
H i e r i n z e t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r d a a r v a n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T U S S E N K O M S T
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r V A N L O O Y J o h a n , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E L O V E C h r i s t i n e , v o o r n o e m d . D e c o m p a r a n t e n d i e i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e s t a t u t e n ; e v e n a l s v a n d e i n t e k e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d E u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e m e t k e n n i s v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e h e e r V a n L o o y J o h a n , v o o r n o e m d , v i e r d u i z e n d n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r s t r e k t e n a a n m e v r o u w D e L o v e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , w o r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r s t r e k t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0
d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. v o o r - ^ ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g