THERMO ACTIEF BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. THERMO ACTIEF BENELUX
Dénomination : THERMO ACTIEF BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.529.125

Publication

20/11/2014
ÿþY"

LflÎk Fa

Mad PPF 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ri rgelt gi:I/OntVang n e

Vooi

behou

aan h

Belgh

Staats'

1 0 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlands~ =~i . rechtbank vancgehandel

Ondememingsnr : 0832.529.125

Benaming (voluit) : THERMO ACTIEF BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel ;

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Benoeming bijkomend zaakvoerder Tekst

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lozenberg 4, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd. 21 oktober 2014 werd met eenparigheid van stemmen beslist dat de heer Erwin Verhasselt, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Stroeykesstraat 30, rijksregisternummer 65.01.09-477.43, wordt benoemd als bijkomend zaakvoerder en dit met ingang van 21 oktober 2014. Het mandaat is onbezoldigd.

Nathan Wolf

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 14.08.2013 13432-0545-014
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0533-008
27/07/2012
ÿþvopr-

belouden

aan het

Belgisch Staatsblad

II*IiaiI D INI I3zess* IIIII II

mod 11.1

BRUSSEL

I it j1Gri ~~~012~

ie

0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :13E0831529.125

Benaming (votuit) : SOLCOM

(verkort)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lozenberg 4

1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING NAAM  WIJZIGING DOEL --

;F COORDINATIE STATUTEN

"

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2012, gehouden voor notaris;; Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

it 11 EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in `Thermo Actief Benelux'.

i? 2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst eraan toe tel; voegen:

"De realisatie van projecten in beton(kem)activering, vloerverwarming, vloerkoeling en klimaatplafonds,;; Adviesverstrekking, het opmaak van tekeningen en technische berekeningen inzake voorgenoemde; toepassingen."

3/ DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van;; de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

41 Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie wordt aangesteld: Accountantskantoor Wemerl: Soons bvba, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 A2, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht, wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de BTW-,? administratie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht één volmacht

- bijzonder verslag zaakvoerder

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

ii

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2011
ÿþ hooi 2.0

refik ïel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1932 Zaventem, Lozenberg 4

Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op dertig december tweeduizend en tien;

en aangeboden ter registratie;

BLIJKT DAT :

1/ NATHAN HOLDING B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op negentien:

december tweeduizend en één, met zetel te Nederland, 6921 RZ Duiven, Impact 73. Ingeschreven in de Kamer:

van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 20104506;

2/ WOLF NATHAN HOLDING B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op achttien:

november negentienhonderd negenennegentig, met zetel te Nederland, 6921 RZ Duiven, Impact 73.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09109006;

een handelsvennootschap hebbern opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid, met de naam: "SOLCOM".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven alsvolgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, installatie van en advisering inzake zonnepanelen en aanverwante producten.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële,'

roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te:

bevorderen. "

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even. welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant; doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,; hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

De vennootschap is gevestigd te 1932 Zaventem, Lozenberg 4.

De vennootschap is opgericht op dertig december tweeduizend en tien voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00) euro.

Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig; (18.550) euro en is verdeeld in tien (10) aandelen.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters door inbreng in geld, en wel als volgt: - de comparant sub 1 heeft ingetekend op negen (9) aandelen, hetzij tot beloop van vijfduizend vijfhonderd tachtig (5.580,00) euro;

- de comparant sub 2 heeft ingetekend op één (1) aandeel, hetzij tot beloop van zeshonderd twintig:

(620,00) euro. "

Totaal: tien (10) aandelen en zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro.

Voor het overig nog te volstorten door oprichters, voormeld.

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot;

éénendertig december tweeduizend en elf.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming

van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het:

voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u

" 11009863`

o s ~.f~~~. 20ARUSSEL

Griffie

.-~ -- ----------- ----. g3,2Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : SOLCOM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste î boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen warden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap, of in. de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens.; derden.

Als zaakvoerder is aangesteld : de heer Wolf NATHAN, geboren te Arnhem (Nederland) op zesentwintig maart negentienhonderd negenenzestig, wonende wonende 6661 TJ Elst (Nederland), Romein 11. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Er geen commissaris werd aangesteld.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te Stabroek, Lepelstraat 47, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het , nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor ondememingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als B.T.W. belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte + 1 volmacht aangehecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Woor-behouden .aan het Belgisch Staatsblad

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0533-014

Coordonnées
THERMO ACTIEF BENELUX

Adresse
LOZENBERG 4 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande