I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B S S L L
T s J 4 o 1 4
1 b e l a ; B d S t a
H h I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 3 3 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S A U R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 5 0 5 B 2 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n :
- b v b a B e r g e s T r a d i n g & M a n a g e m e n t , L o u i z a l a a n 5 0 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n
- M i c h e l B e r g e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , E e k h o o r n l a a n 1 3 t e 3 2 1 0 L u b b e e k
- P a u l e t t e P e v e n a g e , b e s t u u r d e r , E e k h o o m l a a n 1 3 t e 3 2 1 0 L u b b e e k
H u n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t .
G e d a a n t e B r u s s e l , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
M i c h e l B e r g e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I l U l N I I I I I I V I
* 1 2 1 0 7 9 6 0 *
r
V c
b e h c
a a r
B e l (
S t a a f
N
0 8 J U N 2 C T Z
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 3 3 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e s a u r u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 5 0 5 - B . 2 0 Ç S A A . X . à &
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 d a t :
" D e H e e r J o z e f R o g i e s t b i e d t t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g m o n d e l i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V R o g i e s t M a n a g e m e n t a a n . D i t o n t s l a g w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e a c t e e r d e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e H e r e n U l r i c h S o l d a t e n M i c h e l B e r g e s v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d e N V R o g i e s t M a n a g e m e n t a a n d e s p e c i f i e k e o p d r a c h t d i e a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o R o g i e s t w a s g e g e v e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T h e s a u r u s o m d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p t e n e m e n v o o r d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n o p T h e c e r a m e n T h e s a u r u s S e r v i c e s . B i j h e t b e n d i g e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i s b i j g e v o l g d e w e n s v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n g e s t r u c t u r e e r d e n o n d e r b o u w d v e r s l a g o v e r h e t v e r l o o p v a n d e z e o p d r a c h t t e k r i j g e n . "
B e r g e s T r a d i n g & M a n a g e m e n t b v b a
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a á ~ b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 3 3 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S A U R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 5 0 5 B 2 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t
n a a r E e k h o o r n i a a n 1 3 t e 3 2 1 0 L i n d e n .
M e t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5
M i c h e l B e r g e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e