19/12/2013
ÿþ. . M a f W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e D E C . 2 0 1 3
D E e r i e é i q P '
e
* 1 3 1 9 0 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 1 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I E L E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , G r a s b o s 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 e n ' 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 )
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 4 d e c e m b e r d a a r n a , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 3 0 , b l a d 6 5 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n E 5 0 , 0 0 , d e O n t v a n g e n C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N E 3 E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r L u c C A L L A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r b i j b v e b v b a L u c C a l l a e r t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t a l s v o l g t :
" O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V T H I E L E M A N S m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 5 9 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V T H I E L E M A N S , z o n d e r n o m i n a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 . 2 9 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B r i é W i l l y v o o r n o e m d ;
- 1 . 2 9 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w T h i e l e m a n s N a d i n e v o o r n o e m d ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n ,
I n d i e n e r e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d t o m g e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o f i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g
o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s , "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m i t s d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e H e e r B R I É W i l l y , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r M e v r o u w T H I E L E M A N S N a d i n e - M a r i a , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 3 , 1 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
E x p e d i t i e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþr i r M a l 2 . 1
t u * E i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e , p : : t e r xr i f f i e d e r R e c h t b a n , . . e K c O p h a n c 4 e i
t e L e u v e r : e ~ - ~ i ~ I 2 4 1 ~ ~ # r i o ï " é r ~ ~ E ~
I I I I I l l h I I I N V I I n I V I I ~
" i a i i a s 3 s +
1
b e t a : B e
S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 2 6 1 6 0 5 4
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
T N I E L E M A N S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
G R A S B O S 3 3 - 3 2 9 4 M O L E N S T E D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3 1 m e i 2 0 1 2
w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . B r i é W i l l y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 8 . 0 4 . 1 6 - 1 5 1 - 1 7 ,
2 . T h i e l e m a n s N a d i n e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 3 . 0 3 . 2 1 - 4 0 0 - 2 3 .
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m t a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n
6 j a a r
1 . B r i é W i l l y , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r :
4 8 . 0 4 . 1 6 - 1 5 1 - 1 7 ,
2 , T h i e l e m a n s N a d i n e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r :
6 3 . 0 3 . 2 1 - 4 0 0 - 2 3 .
Z o w e l o n t s l a g a l s b e n o e m i n g w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i
2 0 1 2 . D e z e b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E n o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e
v o l d e p e r s o n e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m t :
1 . B r i é W i l l y , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 4 8 . 0 4 . 1 6 - 1 5 1 - 1 7 ,
2 . T h i e l e m a n s N a d i n e , w o n e n d e t e G r a s b o s 3 3 t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r :
6 3 . 0 3 . 2 1 - 4 0 0 - 2 3 .
O o k d e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 e i n d i g e n o p 2 5 m e i 2 0 1 8 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B r i é W i l l y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ÿÿ 2 7 f 6 6 / 2 0 1 2 : A n n e g e s d t r l V l t n m t t e ü r - b ë l g é