05/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s e a a e *
N e e r g e l e g a t e r g n t t r e o c
R e c h t b a n k v a n K o ç p d e n d e r
t e L e u v e n , d e L D r á . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : s e t G 2 : 8 L i O 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O P A V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l i j d e l r i k o m s t s t r a a t 8 0 t e 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - p a r t i ë l e s p l i t s i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r W i l l e m T I M M E R M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h o p a v i " o p g e r i c h t .
I S V E R S C H E N E N :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B l i j d e I n k o m s t s t r a a t 8 0 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k t e L e u v e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 7 8 . 3 1 9 e n w a s v o o r h e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 9 4 4 4 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B o e s t e H e v e r l e e o p 9 j u l i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 5 7 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r a f a a n d e z e o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s e n w a a r b i j v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t e e n d e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T " , d i e d e b e d r i j f s t a k ` v a s t g o e d v e r b o n d e n a a n d e r i j s c h o o l a c t i v i t e i t e n ' v o r m e n , i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " , o v e r t e d r a g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r S m e e s t e r s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a T u i l e r i e ( M ) 3 5 , e n d e h e e r J e r o e n S m e e s t e r s , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 3 0 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , S t a f h o u d e r B r a f f o r t s t r a a t 5 4 , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e n t o e g e k e n d b i j v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e .
W e l k e c o m p a r a n t e h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t v o o r g e l e g d e n h e e f t g e v r a a g d b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " o n t s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T .
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G :
D e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t e e n g e z e t d a t b l i j k e n s o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n o p h e d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n v e r m e l d v e r s l a g h e e f t g o e d g e k e u r d i n a l h u n g e l e d i n g e n e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T , d i e d e b e d r i j f s t a k ' v a s t g o e d v e r b o n d e n a a n d e r i j s c h o o l a c t i v i t e i t e n ' v o r m e n , i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " T H O P A V I " , d i e d e r e c h t s v o r m z a l a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ) a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h a a r r e c h t k e n n i s t e n e m e n v a n d e v e r s l a g e n o m t r e n t d e s p l i t s i n g e n c o n t r o l e , e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) v o o r g e s t e l d h e e f t e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n e n d e o n t w e r p e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " , m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g o e d t e k e u r e n .
4 ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t v a s t g e s t e l d .
I N B R E N G - V O L S T O R T I N G :
D e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e v e s t i g d e n v e r k l a a r d a a n d e o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , m e t n a m e d e b e d r i j f s t a k ' v a s t g o e d v e r b o n d e n a a n d e r i j s c h o o l a c t i v i t e i t e n ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R i N V E S T ' o v e r t e d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t a a n b o e k w a a r d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z o a l s d i e b l i j k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T ' .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , 1 9 3 5 Z a f e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n T H O P A V I B V B A i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n M E R I N V E S T N V , b e s t a a t u i t e e n o n r o e r e n d g o e d , d a t i n d e b o e k h o u d i n g v a n M E R I N V E S T N V , p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e b o e k t s t a a t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n 2 4 4 . 0 8 9 , 8 1 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 1 a a n d e l e n v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s p l i t s i n g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p T H O P A V I B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n v e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n v a n d e u i t d e a f s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t t o e b e d e e l d e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t a a t o m t e v o l d o e n a a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A z i j n d e 1 8 . 5 5 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
Z a v e n t e m , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c A n n i c k "
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t w e r d o n m i d d e l l i j k e n r e c h t s t r e e k s t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T ' , h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " , e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T " , a r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " v o o r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g d i r e c t e n r e c h t s t r e e k s a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
I n u i t v o e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d i e v o o r a f g a a t h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I N V E S T ' v a s t g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O P A V I " i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 4 6 . 7 3 9 , 0 8 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " T H O P A V I " .
Z E T E L :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B l i j d e I n k o m s t s t r a a t 8 0 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n e n e x p l o i t a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , p r o m o t i e , m a k e l a r i j e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g c e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t p r o d u c t e n e n p r o c é d é s , a l s o o k p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n .
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s v e r l e n i n g s o p d r a c h t e n , a l s o o k a i l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n z a k e i n f o r m a t i c a - , h a n d e l s - e n m a n a g e m e n t - a a n g e l e g e n h e d e n v o o r o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r g a n i s a t i e s i n d e r u i m s t e z i n , a l s m e d e a l l e r h a n d e c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a l s n i e t t e c h n i s c h e a a r d .
H e t p a r t i c i p e r e n i n , m a n a g e n , s t r u c t u r e r e n , o p z e t t e n , b e h e r e n e n v e r e f f e n e n v a n b e d r i j v e n , a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a i l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , d i e h e t z e l f d e , e e n a n a l o o g o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r s z i j n i n c o l l e g e e r t o e g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 4 6 . 7 3 9 , 0 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e - r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . W I N S N E R D E L I N G :
D e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e w e t .
O p d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e - n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p v a n z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t :
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
v e r d e l i n g s a l d o n a v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
D e h e e r J e r o e n S m e e s t e r s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , S t a t h o u d e r B r a f f o r t s t r a a t 5 4 ;
D e h e e r D i e t e r S m e e s t e r s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a T u i l e r i e ( M ) 3 5 .
Z i j v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i - g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t - r e - g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t
B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r «
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n m a n d a t a r i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n , D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
I I I . O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
"
.
a ~
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A c c o u n t a n t s k a n t o o r G . R e n s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m e t k a n t o o r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e t - Z i c h e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e