11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 04.06.2014 14148-0305-060
28/07/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t è
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a q k t i z n
s e
G r i f f i e - -
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 j J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 3 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h r o m b o g e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n l , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
N a d a t d e b e r a a d s l a g i n g p l a a t s g e n o m e n h a d , n a m d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n S o f i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s B u y s e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n L u g o s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c P h i l i p s , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e c o - o p t a t i e v a n L u g o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c P h i l i p s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g o e d g e k e u r d .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e k 5 n , p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y B e l g i u m L L P a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y B e l g i u m L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , a k t e s e n f o r m a l i t e i t e n u i t t e w e r k e n e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m a l l e n o d i g e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l á n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 .
I I I I I M M 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G i t i f f i e r t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n P a t c o b e l N V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 7 4 . 8 9 5 . 3 5 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 W i n k s e i e , S c h o o n z i c h t l a a n 2 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C O L L E N D é s i r é J o s é L o u i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r G U Y E R D a v i d d o o r c o ö p t a t i e t e b e n o e m e n t o b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n V i B i o B V B A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 8 8 . 2 1 5 . 6 3 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , F a z a n t e n d r e e f 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D E H A E S P a t r i k F r a n c i s c u s A l b e r t u s t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- H e r b e n o e m i n g v a n S O F I A B V B A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 0 4 6 5 . 5 8 0 . 4 0 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H o l s t - a a n z e e ) , J o z e f N e l l e n s l a a n 2 1 " V i e u x L o g i s " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B U Y S E C h r i s G e o r g e s F r a n s t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G U Y E R D a v i d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
M a c h t i g i n g a a n d e h e e r C h r i s B u y s e o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e .
C h r i s B u y s e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n & B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . 1 1 1 1 , 1 1 j Ï 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a .
K o o p h e n d e . 1
r i e
i 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h r o m b o g e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m t o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n l , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 ,
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n S o f i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s B u y s e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e e f t , o p b a s i s v a n e e n a d v i e s v a n h e t R e m u n e r a t i e - e n N o m i n a t i e c o m i t é d e h e e r P a u l H o w e s g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r ,
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n , p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y B e l g i u m L L P a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y B e l g i u m L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , a k t e s e n f o r m a l i t e i t e n u i t t e w e r k e n e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m a l l e n o d i g e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþr i m o d 1 1 . 1
} S i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 7 3 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N E E R G E L E G D
b e h o u d e t 2 i l @ U V , 2 ¬ 0 % % %
a a n h e t G r i f f i e R e c h t b a g m g o o p h a n d e l
B e l g i s c h S t a a t s b l a t e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N I E T I N G E T A L -
i
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , : n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v o o r z i t t e r d e e l d e m e e d a t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p h e b b e n g e n o m e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U G O S T ' ( R P R 0 8 8 2 . 4 1 7 . 4 1 3 ) , m e t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P H I L I P S L u c , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , ; w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , P l a t a n e n l a a n 1 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O F I A " ( R P R 0 4 6 5 . 5 8 0 . 4 0 2 ) , m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U Y S S E C h r i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n d e z e o n t s l a g e n .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g i n h u n p l a a t s v a n d e h i e m a i g e n o e m d e e n r e s p e c t i e v e l i j k g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r s d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e ; x w e t e n :
- b i j b e s l u i t g e n o m e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U G O " , ï
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 5 4 3 . 5 7 5 . 5 2 8 , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , P l a t a n e n l a a n 1 4 , m e t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P H I L I P S L u c K a r e l , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , : w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , P l a t a n e n l a a n 1 4 , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t o t a a n d e ; a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
- b i j b e s l u i t g e n o m e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 : d e h e e r H O W E S P a u l G r e g o r y , g e b o r e n t e T o r o n t o ( C a n a d a ) ; o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 3 8 5 M e g a n D r i v e , S t a t e C o l l e g e , P e n n s y l v a n i a , P A 1 6 8 0 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r o p a d v i e s v a n h e t R e m u n e r a t i e - e n N o m i n a t i e c o m i t é v a n a f 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G a s t o n G e e n s l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
D E F I N I T I E V E B E N O E M I N G V A N G E C O Ö P T E E R D E B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 29.08.2013 13502-0152-039
31/12/2014
ÿþ" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 4 3 7 3 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 , 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T E N P L A N 2 0 1 4
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 â r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
U i t g i f t e w a r a n t e n p I a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 7 2 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e e l k r e c h t g e v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K E G E L S B e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e p r o c e d u r e s , b e v e s t i g e n w i j d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l a f h a n g e n v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n d i e b e p a a l d z a l w o r d e n o p b a s i s v a n v o l g e n d e f o r m u l e o p g e n o m e n i n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 4 : d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n i s , p e r a a n d e e l , g e l i j k a a n h e t l a a g s t e v a n ( i } h e t g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e b e u r s g e d u r e n d e d e r t i g k a l e n d e r d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n h e t a a n b o d v a n d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t e n e n ( i i ) d e s l o t k o e r s v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e b e u r s d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n h e t a a n b o d v a n d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t e n , z o n d e r d a t d e u i t o e f e n p r i j s w a t b e t r e f t d e W a r r a n t e n t o e g e k e n d a a n z e l f s t a n d i g e t e a m l e d e n m i n d e r m a g b e d r a g e n d a n h e t g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e r t i g k a l e n d e r d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e W a r r a n t e n .
B o v e n d i e n m a g d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n n i e t m i n d e r b e d r a g e n d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n i i h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e E U R 4 , 5 .
D e 6 0 . 0 0 0 W a r r a n t e n b e s t e m d v o o r V i B i o z u l l e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n t o e g e k e n d b i j d e u i t g i f t e v a n d e W a r r a n t e n . D e o v e r i g e W a r r a n t e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r h e t p e r s o n e e l e n z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n " p o o l " w o r d e n g e h o u d e n m e t h e t o o g o p e e n l a t e r e t o e k e n n i n g v a n d e z e W a r r a n t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h u i d i g e e n / o f t o e k o m s t i g e w e r k n e m e r s e n z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e e n W a r r a n t e n t o e k e n n e n a a n h a a r n i e t - u i t v o e r e n d e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s . E r z u l l e n w e l W a r r a n t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t m a n a g e m e n t d a t h o o f d z a k e l i j k u i t w e r k n e m e r s b e s t a a t .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
6 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
( g e t e k e n d )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K e g e l s
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r . , .
S t a a t s b l a d
* 1 4 2 2 9 9 9 1 *
N E E R G E L E G D
1 8 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t g { m r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n e f f e c t i e v e u i t o e f e n i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n r e d i g t e v e r h o g e n d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 7 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d i e b i n n e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r r e c h t g e v e n o p v o l l e d i g e d i v i d e n d e n v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k z i j w o r d e n v e r k r e g e n .
M a c h t i g i n g e n a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r - e x t e r n o p t r e d e n d a i s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n - , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e g e z e g d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , e n i n h e t b i j z o n d e r e m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 4 a l s m e d e t o t d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s b e s t e m d v o o r d e p e r s o n e e l s l e d e n e n d e z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n e e n o f m e e r d e r e m a l e n e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
2 . A f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 0 T E R W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u i t d r u k k e l i j k o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a f t e w i j k e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t b e t r e f t d e n i e u w e w a r r a n t s d i e h i e r v o o r z i j n u i t g e g e v e n i n h e t i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 4 e n v o o r z o v e r d i e w a r r a n t s w e r d e n t o e b e d e e l d a a n b e g u n s t i g d e n g e v i s e e r d d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e ( i ) d a t u i t d r u k k e l i j k w e r d t o e g e s t a a n d a t d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 4 z u l l e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s , p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f a n d e r e l e i d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , § 3 , 6 ° e n 7 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v ó ô r h e t e i n d e v a n d e p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n ( i i ) d a t e r b o v e n d i e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t a f g e w e k e n v a n d e s p e c i f i e k e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e s p r e i d i n g i n d e t i j d v a n v a r i a b e l e r e m u n e r a t i e .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s
' S c
. r
m o d 7 1 . 1
. %
' V O O r -
A t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
1 7 n i i n ~ ; < 1 . = ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e t
A e c h j f b a n k v a n K o o p h a l ~ t t d e l
i e
t e e u ~ r e ~ , d e ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T h r o m b o g e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n V ! Z I P H A R B i o s c i e n c e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u s t a a t V a n R e e t e n L U G O S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c P h i l i p s , a i s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K e g e l s , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
M a c h t i g i n g a a n d e h e r e n D é s i r é C o l l e n e n C h r i s B u y s e o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e .
C h r i s B u y s e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13157-0530-047
13/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d ~
u I I V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K O o c
t e L e u v e n , d e M I ! ' ' " 2 0 1 3
D E G G I F F I E R ,
r r e r s
O n d r n w r r z ' r r t g s T u : : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
E r r r x a r ; r x ~
( v o m i ) ; T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O r n d e r w r p ( c n ) a l , t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t e r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 3 4 . 1 2 5 ) w a r r a n t s , t e w e t e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 1 8 . 5 0 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 8 , h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 7 , 2 5 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 0 e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 8 . 3 7 5 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 1 , w e r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e h o g e r g e z e g d e w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 5 3 . 4 3 1 , 9 9 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 6 0 . 9 9 2 , 5 0 ) , v a n w e l k b e d r a g é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 . 0 5 3 . 4 3 1 , 9 9 ) g e s t o r t i s t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r a e e n e n v i j f t i g c e n t ( E 1 . 9 0 7 . 5 6 0 , 5 1 ) t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e ; d a t e r a l s v e r g o e d i n g d a a r v o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 3 4 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
d i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 6 2 , 4 0 4 , 4 4 9 , 7 3 ) ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 6 2 . 4 0 4 . 4 4 9 , 7 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 6 . 0 9 4 . 3 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e I s a t s t e b i z v a n L E a i 4 . v e r n , e i o e r ' R e _ c r o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r a s h e t z i j v a n d e p i r . o ( p ) r n u n l b e v o e g d d e r c - , c h t s o e r s a o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r # e p P n p . v o o l o E g c . n
~ r 4 r s o ' P l a a m e n h a n o a e l , e n m q
08/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * I i a i B z 3 1 1 1
N e a r g e l s g d t i 3 r t l á r
f l ' z ; i , t a n t t v a n K o a
i x e l . ~ x ~ f . ~ . s r ~ a ~ ~ ~ ~ ~ , 2 0 1 2
, ` R x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h r o m b o g e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s n a m e n e l k v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a f z o n d e r l i j k a a n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e V i B i o B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k D e H a e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e I n g e S t i e r s e n e l k e a d v o c a a t v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e m a c h t i g e n t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n r o n d t e s t u r e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 2 ,
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - L u c D e h a e n e a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r J e a n - L u c D e h a e n e v o l d o e t a a n a l l e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a v e r e i s t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e B e l g i s c h e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C o d e .
B e n o e m i n g v a n I n n o v ' a c t i v B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P a t r i c i a C e y s e n s , a i s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
I n h o v ' a c t i v B V B A v o l d o e t a a n a l l e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a v e r e i s t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e B e l g i s c h e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C o d e ,
D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h o m a s C l a y ( g e c o ö p t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L a n d o n T h o m a s C l a y ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
M a c h t i g i n g a a n d e h e r e n D é s i r é C o l l e n e n C h r i s B u y s e o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d d o o r C h r i s B u y s e a a n I n g e S t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I U I I I I I I I I I I I I I U
* 1 2 1 7 9 3 1 9 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e t . r u t a a i t D E G R F 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
T h r o m b o G e n i c s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
G a s t o n G e e n s l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t e r i n t o t a a l z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 6 . 8 7 5 ) w a r r a n t s , t e w e t e n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 8 e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 4 . 8 7 5 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 0 , w e r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e h o g e r g e z e g d e w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 9 1 1 , 3 7 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 9 2 . 0 0 7 , 5 0 ) , v a n w e l k b e d r a g t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 9 1 1 , 3 7 ) g e s t o r t i s t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 4 8 1 . 0 9 6 , 1 3 ) t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e ;
- d a t e r a l s v e r g o e d i n g d a a r v o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 6 . 8 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
d i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 3 5 1 . 0 1 7 , 7 4 ) ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 3 5 1 , 0 1 7 , 7 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 5 , 8 6 0 . 2 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ?
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t c E v e r m e i d e n " R e s t o : N a a m e r g h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . M a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 19.07.2012 12308-0520-046
06/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d 1
t e L e u v e n , d e 2 5 M E I 2 0 1 ?
D E . G I I f I E R .
u n n i e
I I t
b e 1 1 1 1
a
B s t i
* i a i a i o s e *
O n d e m e m i r t g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p # e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t e r i n t o t a a l h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 2 1 . 9 1 7 ) w a r r a n t s , t e w e t e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 7 5 . 6 6 7 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 8 e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 6 . 2 5 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 0 , w e r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e h o g e r g e z e g d e . , w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 8 . 5 5 8 , 5 4 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 3 8 3 1 3 2 , 0 5 ) , v a n w e l k b e d r a g v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 8 . 5 5 8 , 5 4 ) g e s t o r t i s t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 3 4 . 5 7 3 , 5 1 ) t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e ;
- d a t e r a l s v e r g o e d i n g d a a r v o o r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 2 1 . 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
- d i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d ' o p ' h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 1 4 0 . 1 0 6 , 3 7 ) ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d e n z e s e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 , 1 4 0 . 1 0 6 , 3 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 5 . 8 1 3 . 3 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e t a a i s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n n o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n > b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , , e o r d r g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r ` R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 M E ! 2 9 1 2 D E r F F 1 E R ,
" i a i o i o a a *
b e , e S t S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
O n d d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 , 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h r o m b o G e n i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " G a s t o n G e e n s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : T O E K E N N I N G N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N O V E R E E N K O M S T I G
W E T A A N D E E L H O U D E R S R E C H T E N D D . 2 0 1 1 2 1 2 0 1 0
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k E i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n . a a n d e e l h o u d e r s i n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n d d , 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 ) w e r d e n d e ' s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( a ) A r t i k e l 3 0 w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a i s v o l g t :
3 0 . B I J E E N R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d o o r e e n m a n d a t a r i s a d h o c o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e f o r m a l i t e i t e n e n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n a l l e a n d e r e g e g e v e n s d i e k r a c h t e n s d e w e t d a a r i n v e r p l i c h t o p t e n e m e n z i j n .
E é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e p r o c e n t ( 3 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , k u n n e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n p l a a t s e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n t e . b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 3 , § 2 , t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n . D e v e r z o e k e n m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n i n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e v e r z o e k e n u i t e r l i j k o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 2 2 s t e ) d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . D e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e b i j h o r e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e a g e n d a z o u d e n w o r d e n t o e g e v o e g d , z u l l e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d i e m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e l i d o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , w o r d e n s l e c h t s b e s p r o k e n i n d i e n a a n a i l e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n . "
( b ) l n a r t i k e l 3 1 w e r d d e l a a t s t e a l i n e a a a n g a a n d e d e r e g i s t r a t i e d a t u m g e s c h r a p t e n w e r d e n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e e r t i e n d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( 2 4 h 0 0 C E T ) , g e l d t a l s r e g i s t r a t i e d a t u m .
D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e ( 6 d e ) d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , d a t h i j w i l d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g b e z o r g t d e a a n d e e l h o u d e r e e n a t t e s t w a a r u i t b l i j k t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h o e v e e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h u n r e k e n i n g e n
l a : , í s s r b l = v a r B , r e r # 1 1 e i d e i ' R C C T o ' N a a m h o e d a n i g h e i d 4 ' 3 r , C i E i r l . h - . I r i l l 7 l e F l Y p r e r l C l t + v 2 h d e U e r D l 0 1 1 í 1 e n
h , E , p a ' . G " . ' 7 ? I : ; T , . . C e r J c f 4 r _ ^ f Y . ~ v í ~ . ' Q r y : d f r r r
m o á 1 1 . 1
V o o r -
u d v , " a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r b i j v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n w e n s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n b a a r h e e f t g e m a a k t , w a a r i n z i j n n a a m e n a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p g e n o m e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z a t o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n w a a r m e e h i j h e e f t a a n g e g e v e n t e ' w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e b e s c h r i j v i n g v a n d e s t u k k e n d i e a a n t o n e n d a t h i j o p d i e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h e t b e z i t w a s v a n d e a a n d e l e n . "
( e ) A r t i k e l 3 2 w e r d h e r b e n o e m d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
3 2 . W I J Z E V A N D E E L N E M I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g v o o r e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n w i j z e n a l s v o l m a c h t d r a g e r . D a a r v a n k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n p e r s o o n d i e a l s v o l m a c h t d r a g e r o p t r e e d t , m a g e e n v o l m a c h t v a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r b e z i t t e n . I n g e v a l e e n v o l m a c h t d r a g e r v o l m a c h t e n v a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , k a n h i j n a m e n s e e n b e p a a l d e a a n d e e l h o u d e r a n d e r s s t e m m e n d a n n a m e n s e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ,
D e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r g e b e u r t s c h r i f t e l i j k o f , i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e m o g e l i j k h e i d v e r m e l d t , v i a e e n e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r e n m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n . D i e k e n n i s g e v i n g k a n o o k , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g g e b e u r e n , v o l g e n s d e i n s t r u c t i e s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e ( 6 d e ) d a g v b ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p l e g g e n d a t e e n m o d e l v o l m a c h t ( m e t s t e m i n s t r u c t i e s ) w o r d t g e b r u i k t .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d w o r d t u i t s l u i t e n d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o l m a c h t e n d i e z i j n i n g e d i e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n e n i n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ;
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n b o v e n d i e n s t e m m e n o p a f s t a n d v b ó r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f o f , i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e m o g e l i j k h e i d v e r m e l d t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r , B i j s t e m m i n g p e r b r i e f d i e n t h e t o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d e f o r m u l i e r u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v 6 6 r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n o n t v a n g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j d e o p r o e p i n g e e n a n d e r p o s t a d r e s v e r m e l d t . D e s t e m m i n g v i a e e n e l e k t r o n i s c h e f o r m u l i e r k a n t o t e n m e t d e d a g v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e b e s l i s t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o o r w a a r d e n , d e m o d a l i t e i t e n e n d e p r o c e d u r e , a l s o o k d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d . H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e : b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g w o r d t ' b e s c h o u w d . "
( d ) I n a r t i k e l 3 4 , e e r s t e e n d e r d e l i d , w e r d d e t e r m i j n v a n " d r i e w e k e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f w e k e n " .
( e ) I n a r t i k e l 3 6 w e r d e n d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s a a n g a a n d e w i j z e v a n s t e m m i n g g e s c h r a p t e n w e r d d e t w e e d e a l i n e a i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n e v e n e e n s a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r v e r s c h i l l e n d e v r a g e n o v e r h e t z e l f d e o n d e r w e r p h a n d e l e n , m o g e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n d a a r o p é é n a n t w o o r d g e v e n , Z o d r a d e o p r o e p i n g g e p u b l i c e e r d i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n v e r m e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . I n a r t i k e l 4 7 , 6 e a l i n e a , w e r d " d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n " v e r v a n g e n d o o r " d e F S M A ( d e " A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n " h e t z i j F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d , M a r k e t s A u t h o r i t y " ) .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- a f s c h r i f t v e r g a d e r i n g n i e t i n g e t a l d d . 0 2 . 0 5 . 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i = v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s n ( o Y n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8
. ~ z a z z 4 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h r o m b o G e n i c s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 A P R , 2 0 1 2 D r E r g R 1 F F ! E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : G a s t o n G e e n s l a a n 1
Z e t e l 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N K A D E R V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , 5 e k a n t o o r o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 1 9 9 b l a d 6 6 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t y l n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 , ¬ ) , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n e n o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r v a n d e e e r s t e e e n p r o c e s - v e r b a a l b e t r e f t g e h o u d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b e s l i s s i n g e n n a m o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n e n d e l a a t s t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e v o l g d a a r v a n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n v a n v o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b l i j k t d a t :
- t e r v o l d o e n i n g a a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v a n a u t h e n t i c i t e i t w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e n o m e n i n h e t d e r d e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2 l a a t s t e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 5 9 9 . 2 2 8 , 7 6 ) e u r o i n g e v o l g e d e g e d a n e i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n i n g e l d e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 0 . 5 9 1 . 5 4 7 , 8 3 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n t o t a a l v a n s a m e n 7 7 . 8 7 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g ( 1 6 0 . 5 9 1 . 5 4 7 , 8 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ê n d e r t i g ( 3 5 . 6 9 1 . 4 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d , 0 3 . 0 4 . 2 0 1 2 ;
- a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2 m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ;
g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : P , e c 3 : c a N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i d ) n l e n ) b e v o e g ó c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e ç i e r i v : c o r d s g e n
v e r s o l a a n e n h a r , o t e l ; e n ¢ n g
06/04/2012
ÿþi r c , w b i j l a g e n d i j h e L S t a a t s b l a d b e l s e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 , 7 i r i a e r ' i e g g t r l g t e t d a r i d e a k t e
. M
t 3 ,
E
S t * 1 3 0 6 9 8 7 9 *
. ~ e e r g e 1 e g d t e r g r i f f i e c w .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o ' -
i e L e u v e n , d e 2 7 M U E 2 0 1 2
D E G R I F F I E ç
G r i f f i e
O n d e r n e m t n g s n r 0 8 1 3 - 1 . F . , : 2 0 9 2 4
B e n a m i n g
v o l u i t ) T i '
( v e r k o r t t
R e c h t s v o r m ' s r r , ` i & r n o o t s c t : G t
Z e t e l G a { e " , ; : , e e n s l a a r i 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I i = e n e p e n i i n g
U i t t r e k s e l u i t r l e - l a a d ; v - a n b e _
D e R a a d v a n . ' r y r , , , a k t e v a n h e t , V e n n o o t s c h a p i n f . ' t l n a i i " ~ i ' L a ~ : A a u g u s t u s ! ' , 1 V e n n o o t s c h a p
O V e r e e , i i l ( o r 7 i s t l G ; . s t a 4 u t e r ,
b e s t u u r d e r m e r I n = a < + n r , , . - . , i : u é t u s t u : . A 2 0 1 ' - r b e s l i s s e n o v e r d e I . c i , , , r " " ' , r " " . i ' r l e e b e s t L i t . ' ,
D e r a a d v a r , c t f v a i r L L P . e l k a f z o n d e r r i l l
1 1 5 0 B r u s s e l o i t : I c " : i r i n G + i i r r F i + -
o n d e r t e k e n e n e r î , c n u t t m i ? r r ~ "
v o o r a f g a a n d e r - , . . b i e n
i n g e S p o t `
P a r a l e g a t
G e v o l m a c h t - T i i . r e
i , r = - r i l . ) a a c b e r o ~ p o p I , e t s p a a m e z e r l d o e t i F - l E e v e r l e e l
i t ~ r n . d J n 7 r r a " a . , c ; l a y a l s b e s t u u r d e r v a n d i ;
r l c t e e r v o o r r ; r , p r e s t a t i e s g e l e v e r d a a n i b
I , r - : a a r t v a n B e s t i a l , r i e h e e r T h o m a s C l a y a l s , r r , r r r i [ . r l r r l e l ' e n ' _ , v e i c ; , d e r i n g t e v e r z o e k e n n m , E , , r i } F , t r j
v o n h a . " t ' b i t e e n k o m s t .
e . E : t v o c a a ¬ v a n A l l e n ( % v e r y
: . f l i : ; : " J G D r 1 p l a d ' = , , [ - i d e t e T e r v u r e r i l a a n G & 8 , r
I r i I ~ ~ , r r r . ~ I i r t N r i - - r ~ ' p e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n E . ' n ` r '
i l o n ; a c r n o o r , [ , i . - t e r n i i n z a k e p u b l i C a t l ~ u , : n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O : d e i s a t s t e b t z v a n L u r k E 3 v e r m e l d e n R e c t o t - J a a r n e n h o e d a n " g n e 3 : a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s o e - s c o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
23/11/2011
ÿþ~
' :
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d ~ C
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e O N O V . 2 0 t 1
D , j G R / F F I E R ,
n m e
" 1 1 1 7 6 3 6 7 *
V o c r - b F n o u Q e r
a a n h e _ E e i g ; s c h S t a û t a b l ; ` .
/ I i O z t d . e . r n e r : z : e f . . . : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
T h r o m b o G e n i c s
( v o ! i . )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e i : G a s t o n G e e n s l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
n d e n t r c r w l c : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 0 0 0 ) w a r r a n t s , t e w e t e n é é r t e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 1 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 8 e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 0 , w e r d e n u i t g e o e f e n d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e z e g d e w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 4 8 1 , 6 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 7 0 , 0 0 ) , v a n w e l k b e d r a g h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 4 8 1 , 6 1 ) g e s t o r t i s t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 . 0 8 8 , 3 9 ) t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e , e n d a t a l s v e r g o e d i n g d a a r v o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
- d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 9 2 . 3 1 9 , 0 7 ) ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 4 5 . 9 9 2 . 3 1 9 , 0 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 2 . 4 4 6 . 7 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v e r _ u r : E v e e r m e l d e n : R e e : o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e r m i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n ) o e v o e c d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z ; e r v a n e e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.06.2011 11217-0499-041
10/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 f i l . 1 1 1 1 W 0 1 1 1 1
N e e r g e l d ' g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g : T h r o m b o G e n i c s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T E N P L A N 2 0 1 1
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e a s e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ( 5 1 6 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e e l k r e c h t g e v e n o p é é n a a n d e e l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 1 .
H e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e p r o c e d u r e s , b e v e s t i g e n w i j d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l a f h a n g e n v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n d i e b e p a a l d z a l w o r d e n o p b a s i s v a n v o l g e n d e f o r m u l e o p g e n o m e n i n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 1 : d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t e n i s , p e r a a n d e e l , g e l i j k a a n h e t l a a g s t e v a n ( i ) h e t g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n v a n h e t a a n d e e l v a n ' d e V e n n o o t s c h a p o p d e b e u r s g e d u r e n d e d e r t i g k a l e n d e r d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n h e t a a n b o d v a n . d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t e n e n ( i i ) d e s l o t k o e r s v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e b e u r s d a g ' v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n h e t a a n b o d v a n d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t e n
M e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e c o n t e x t v a n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n : w i j d a t b o v e n d i e n u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d i s d a t d e u i t o e f e n p r i j s v o o r w a t b e t r e f t d e w a r r a n t e n t o e g e k e n d a a n ; m a n a g e r s c o n s u l e n t e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l i d z i j n , n i e t l a g e r l i g t d a n h e t g e m i d d e l d e v a n d e k o e r s e n g e d u r e n d e d e d e r t i g d a g e n , v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e u i t g i f t e z a l a a n v a n g e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 1 5 a p r i l 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K e g e l s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e
w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n e f f e c t i e v e u i t o e f e n i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n r e d i g v e r h o o g d d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ( 5 1 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ' v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n ' z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r w a a r i n z i j . w e r d e n u i t g e g e v e n .
3 . H e t v o o r k e u r r e c h t w e r d o p g e h e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e i n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n g e n o e m d e ' p e r s o n e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r - e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n - t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n t o t : k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e g e z e g d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e t o e k e n n i n g , a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , e n i n h e t b i j z o n d e r e m a c h t i g d e d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g . v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 1 a l s m e d e t o t d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s b e s t e m d v o o r d e w e r k n e m e r s e n t o t _ v a s t s t e l l i n g " _ v a n - . d e " - - u i t o e f e n i n g - _ v a n - d e - - w a r r a n t s - - - e n - : d e ' , t o t s t a n t l k o m i n c g _ v a n - _ d e - - _ d a a r u i t - - v o o r t v l o e i e n d e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 , 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n e e n o f m e e r d e r e m a l e n e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- a f s c h r i f t a k t e n i e t i n g e t a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s t e H e v e r l e e d d 0 3 . 0 5 . 2 0 1 1 ,
- 2 v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2011
ÿþ m o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 M A A R T 2 0 1 1 D E G R I F F I E R , .
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 0 . 9 2 4
B e n a m i n g : T h r o m b o G e n i c s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 7
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e u g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k : v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 m a a r t : 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d a t i n t o t a a l 2 4 . 0 0 0 w a r r a n t s , t e w e t e n 1 8 . 0 0 0 w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n 2 0 0 6 e n 6 . 0 0 0 w a r r a n t s d i e z i j n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t W a r r a n t e n p l a n ; 2 0 0 8 , w e r d e n u i t g e o e f e n d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e . u i t o e f e n i n g v a n d e g e z e g d e w a r r a n t s e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t ¬ 1 0 7 . 9 8 6 , 6 3 d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n i n t o t a a l ¬ 1 7 3 . 3 4 0 , 0 0 , v a n w e l k b e d r a g ¬ 1 0 7 . 9 8 6 , 6 3 g e s t o r t i s t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g : v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ¬ 6 5 . 3 5 3 , 3 7 t e r b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e , e n d a t a l s : v e r g o e d i n g d a a r v o o r 2 4 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n d e a a n d e l e n i n : g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n ' d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
- d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p : ¬ 1 4 5 . 8 4 3 . 8 3 7 , 4 6 ;
- d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e ; z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b e v e s t i g d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n ; e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n :
a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ : 1 4 5 . 8 4 3 . 8 3 7 , 4 6 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 2 . 4 1 3 . 7 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 R 1 s a a s o
25/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 20.05.2010 10121-0519-042
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09183-0213-038
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 19.06.2008 08250-0150-028