16/01/2015
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m o d 1 1 . 1
! _ - . . _ . . _ ~ " _ _ i n d e b i j l a g e n b i j h e t l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r g v a n d e a k t e
t e e r g e l e g d / o n t v a n g e n n n "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 / 1 1 # » 1 1 1
O n d e r m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 7 7 . 6 4 9
, . : _ y . . . 0 6 J A N S 2 0 1 5
t o r a r i m e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f i g n e n e e k e t , M h d ë l 8 r o c s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G 1 N G A N N A M E R I J C K X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e z e w e i d e 4 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H U I S V E R P L E G I N G A N N A M E R I J C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K e z e w e i d e 4 0 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t w i i z i g i n q v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n d e z e d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r h e d e n .
D e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n k o p i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n i n t e g r a a l t e r k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j h e e f t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g e n v e r k l a a r t d e c o n c l u s i e s d a a r v a n b i j t e t r e d e n e n g o e d t e k e u r e n . V o o r m e l d v e r s l a g z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
T w e e d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i l z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r m e l d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n a a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , t o e t e v o e g e n , z o d a t d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , t e n e i n d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v o o r d e l e n a a n h a a r l e d e n t e b e z o r g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e t h u i s v e r p l e g i n g e n a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
Z i j m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g d e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . Z i j k a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n s t e l l e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , , . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
k o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j k a n h a a r r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n s t e l l e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r a a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o n d e r d e e l v a n h u n b e z o l d i g i n g o f d o o r d e v e r h u u r v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e z a a k v o e r d e r s . "
D e r d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t b o v e n d i e n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w A n n A m e r i j c k x , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g