13/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
- - z e _
t C i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 J A N . . 2 0 1 h
G r i f f i e
1
i u u u i u i
9 0 1 2 3 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 3 , 1 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h u i s v e r p l e g i n g B r o o d t a e r t s E l s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e ' a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T h u i s v e r p l e g i n g B r o o d t a e r t s E l s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s : ; . 1 2 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 . 3 5 0 , 0 0 ) , d c o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 9 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k a n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e : j r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d d o o r m e v r o u w B r o o d t a e r t s E l s ,
; f w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s 1 2 , v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g d o o r h a a r v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n w a a r v o o r h a a r n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r n o e m d b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k N V t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n d a t m i j , n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g
e .
e u r o ( ¬ 1 9 1 , 3 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d é é n e n d e r t i g ( 1 , 0 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e
b e s l i s s i n g r e e d s b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r
n u m m e r 0 4 6 6 4 0 , e n w e l a l s v o l g t :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s 1 2 . "
A r t i k e l 5 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
ÿ ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( ¬ 1 9 1 , 3 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d é é n e n d e r t i g ( 1 . 0 3 1 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , w e l k e e l k é é n / d u i z e n d e é n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L n i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a g e n m e e r s 1 2
1 7 3 0 A s s e