16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ V I V g I ~ I ~ ~ V G I , ~ I ~ W I
' 0 7 i á N : 2 0 1 4
, ~ ~ d ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 4 4 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h u i s v e r p l e g i n g H i l d e V a n d e p e r r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o b b e l s r o d e 1 3 2 - 3 2 2 0 H o l s b e e k / K o r t r i j k - D u t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 9 v a k 1 8 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h u i s v e r p l e g i n g K i l d e V a n d e p e r r e , m e t z e t e l t e H o l s b e e k / K o r t r i j k - D u t s e l , G o b b e l s r o d e 1 3 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : - m e v r o u w V a n d e p e r r e H i l d a , g e h u i s v e s t t e H o l s b e e k / K o r t r i j k - D u t s e l , G o b b e l s r o d e 1 3 2 , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r C l a e s , m e t z e t e l t e H o l s b e e k / K o r t r i j k - D u t s e l , D u t s e l s t r a a t 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e s D i r k , z a a k v o e r d e r - a c c o u n t a n t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e