13/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
F l k t o ~ ~ I ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H
t i e e l ' g ~ 1
y / . % % t e
A E ~ ; ~ v ~
t e d o t ~ ~ ~ , c ~ 1 3
D E I Á z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : s 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G V A N D E R E Y K E N V O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e a u d u i n s t r a a t 1 1 6 - 3 3 0 0 T I E N E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g T H U I S V E R P L E G I N G V A N D E R E Y K E N V O F
O P R I C H T I N G S A K T E T H U I S V E R P L E G I N G V A N D E R E Y K E N V O F
H e d e n , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3
H e b b e n d e o n d e r g e t e k e n d e n - o p r i c h t e r s , m e t n a m e :
1 . V A N D E R E Y K E N K r i s t o f g e b o r e n t e T i e n e n o p 0 3 d e c e m b e r 1 9 8 7 e n w o n e n d e t e
B e a u d u i n s t r a a t 1 1 6 3 3 0 0 T I E N E N
2 . B R A S S E U R V e r o n i q u e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 7 m a a r t 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e W u l m e r s u m s e s t e e n w e g 6 2 3 3 0 0 T I E N E N
B e s l o t e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n
o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
T H U I S V E R P L E G I N G V A N D E R E Y K E N v o f
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
B e a u d u i n s t r a a t 1 1 6 - 3 3 0 0 T I E N E N
H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e a c t i v i t e i t e n i v m t h u i s v e r p l e g i n g , m e e r b e p a a l d v e r p l e g e n d e , v e r z o r g e n d e , g e n e e s k u n d i g e e n p a l l i a t i e v e d i e n s t e n , r e v a l i d a t i e , n a z o r g , g e r i a t r i s c h e z o r g e n , o p a m b u l a n t e w i j z e b i j p a r t i c u l i e r e n , i n h e t b i j z o n d e r b i j z i e k e n e n b e j a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t l e v e r e n v a n g e n e e s - e n v e r z o r g i n g s m i d d e l e n e n d e t o e d i e n i n g e r v a n
D e z e o m s c h r i j v i n g o m v a t b o v e n d i e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , m o m e n t e e l g e b r u i k e l i j k i s e n w a t i n d e t o e k o m s t g e b r u i k e l i j k z a l w o r d e n
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r . D i t a l l e s b i n n e n h e t w e t t e l i j k e k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
a . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - ' p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , s u p p l y c h a i n , l o g i s t i e k , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t l e v e r e n v a n z a k e l i j k a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n v a n m a n a g e m e n t - e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , g e n e r a l m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t , s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , k w a l i t e i t s b e h e e r , t e c h n i s c h a d v i e s , f a c i l i t y m a n a g e m e n t , f i e e t m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y e n h e t b e g e l e i d e n v a n v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n ;
- h e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t b i j o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e ;
- d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- t e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , I n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s i n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n , h e t m a n a g e n v a n e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
d e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
c . P a t r i m o n i u m b e h e e r
- h e t b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
% , î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e r e n o v a t i e , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e o r d e n i n g , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h e t v e r l e n e n e n o n t v a n g e n v a n o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e ( v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n , b e h e r e n , e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n e n v a n w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , n i e t - c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e .
d . A d v i e s e n o p l e i d i n g
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p r i v é p e r s o n e n e n d e o v e r h e l d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p r i v é p e r s o n e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n o n t w e r p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n t e r i e u r o n t w e r p , i n t e r i e u r d e c o r a t i e , t u i n o n t w e r p e n t u i n d e c o r a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , s e s s i e s e n c o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , m a n a g e m e n t s c h o l e n , u n i v e r s i t e i t e n , v e r e n i g i n g e n , p r i v é p e r s o n e n e n d e o v e r h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n t a a l e n m u z i e k o p l e i d i n g e n , s t a g e s , w o r k s h o p s a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , v é r e n i g i n g e n ,
p r i v é p e r s o n e n e n d e o v e r h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n r e i z e n v o o r b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p r i v é p e r s o n e n e n d e o v e r h e i d , z o a l s t r a i n i n g e n , t e a m b u i l d i n g , e n z o v o o r t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- a l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n ;
- s y s t e m a t i s c h e s t u d i e s e n c r e a t i e v e i n s p a n n i n g e n i n d i v e r s e s o o r t e n s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p h e t g e b i e d v a n t o e g e p a s t e e n e c o n o m i s c h e w e t e n s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l p e r s o o n l i j k o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l t e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z e b e g i n t t e w e r k e n o p 0 2 / 0 1 1 2 0 1 3 .
I l . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 8 : l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e v o r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n .
M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 e u r o , d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s o p d e v o l g e n d e m a n i e r i n g e l d i n g e b r a c h t
V A N D E R E Y K E N K r i s t o f 9 9 0 e u r o
B R A S S E U R V e r o n i q u e 1 0 e u r o
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . N a s t o r t i n g , i s d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g :
V A N D E R E Y K E N K r i s t o f - 9 9 a a n d e l e n
B R A S S E U R V e r o n i q u e - - 1 a a n d e e l
I V . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 : I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k i n g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d ,
V I B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k e d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n ,
V I I O n t b i n d i n g - t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W . V e n n . , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W . V e n n . e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 2 .
A r t i k e l 2 1 : I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e r k o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) i n z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t k r i j g e n d e n o g g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) a c h t e r e e n v o l g e n d e j a r e n ( z e s e n d e r t i g m a a n d e n ) e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d g e l i j k a a n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e v e n n o o t t o e k w a m v o o r d e l a a t s t e t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n v o o r h e t o v e r l i j d e n o f d e t e r u g t r e k k i n g , o n v e r m i n d e r d z i j n o f h u n r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e t i j d e n s l a a t s t v e r m e l d e p e r i o d e v e r r i c h t e p r e s t a t i e s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r m e l d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d t e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t d i e z i c h t e r u g t r e k t , o f d a a r t o e w o r d t g e d w o n g e n o m d a t h i j z e l f e n t e k w a d e r t r o u w d e v o o r t z e t t i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g h e e f t b e l e t .
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 2 : I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , w o r d t t o e g e k e n d .
V 1 1 1 D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 3 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n V A N D E R E Y K E N K r i s t o f t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n . H i j t r e e d t o p a l s z a a k v o e r d e r .
O p g e s t e l d t e T I E N E N , 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
K r i s t o f V A N D E R E Y K E N V e r o n i q u e B R A S S E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g