19/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r f i e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t e L e u v e n , d e f M 0 1 4
D E C ' e n - U t
G r i f f i e
1 I I I I I l l I I I I l l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I
* 1 9 1 0 1 3 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i G e n i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 1 2 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T i G e n i x N V g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n G i l B e y e n B V B A ( m e t G i f B e y e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
E d u a r d o B r a v o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 1 9 0 0 >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i G e n i x
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a K o t a h a n d e l . t e L e u v e n , d e U 7 M U i 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l d z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 / 2 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o o p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b ï j 7 i é t B è l g i s c l i S t a a t s b l a c f - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T i G e n i x N V g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n z o w e l Y s i o s C a p i t a l P a r t n e r s S G E C R S A ( n i e t J o ë l : J e a n - M a i r e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) a l s L R M B e h e e r N V ( m e t N i c o V a n d e r v e l p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( n a m e l i j k m e t u i t z o n d e r i n g v a n Y s i o s C a p i t a l P a r t n e r s S G E C R : S A e n L R M B e h e e r N V ) B E S L U I T E N o m e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r i v e r v a n g i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n t e n e i n d e h u n m a n d a a t v o o r t t e z e t t e n t
( a ) D i r k B ü s c h e r , w o n e n d e t e C a l l e P u j o l a r 4 4 , 0 8 1 9 8 S a n t C u g a t d e l V a l l é s , L a F l o r e s t a , S p a n j e ( t e r v e r v a n g i n g v a n L R M B e h e e r N V ) , e n
( b ) J o s é T e r e n c i o , w o n e n d e t e P a s e a B o n a n o v a 9 2 , 6 - 2 , 0 8 0 1 7 B a r c e l o n a , S p a n j e ( t e r v e r v a n g i n g v a n ' Y s i o s C a p i t a l P a r t n e r s S G E C R S A ) .
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g e n .
E d u a r d o B r a v o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2014
ÿþ - m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t t ! I V A 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 b e M E ! 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G 1 N G B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S - B E P A L I N G D U U R M A N D A A T N I E U W E B E S T U U R D E R S - B E P A L I N G V A N D E V E R G O E D I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S - G O E D K E U R I N G C O N T R O L E W I J Z I G I N G S B E P A L 1 N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E C A R E N S V E R G A D E R I N G i n v e r b a n d m e t d e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r H e l e n a V e r w i m p , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c l o t m e t s t a n d p l a a t s t e K e s s e l - L o , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e
" v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , ' t e e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 1 1 a p r i l . 2 0 1 4 , B o e k 1 3 8 3 b l a d 8 4 v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ' 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" 1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r D i r k B ü s c h e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r J o s é T e r e n c i o a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
' 3 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e m a n d a t e n v á n d e h e e r D i r k B ü s c h e r e n d e h e e r J o s é T e r e n c t o
z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e h e e r D i r k B ü s c h e r e n d e h e e r J o s é T e r e n d o g e e n v e r g o e d i n g z u l l e n o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
5 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m ( i ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b e p a l i n g e n g o e d t e k e u r e n v a n d e o v e r e e n k o m s t , a f g e s l o t e n o p 2 0 . d e c e m b e r 2 0 1 3 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a l s o n t l e n e r , K r e o s C a p i t a l I V ( U K ) L i m i t e d a l s l e n e r e n T i G e n i x : , S , A . U , a l s b o r g s t e l l e r , w a a r b i j e e n k r e d i e t f a c i l i t e i t w o r d t v o o r z i e n v a n t e n h o o g s t e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( d e " K r e d i e t o v e r e e n k o m s t " ) , d i e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n l e s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n , e n . w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , m e e r b e p a a l d d e ' ' v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t : c l a u s u l e s 1 1 . 1 . 1 2 _ e n 1 1 , 1 , 1 3 ( E v e n t s o f d e f a u l t ) e n ( i i ) m e v r o u w A n M o o n e n , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d i t b e s l u i t n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t ) .
N o t a r i s J o z W E R C K X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r t 0 4 7 1 3 4 0 . 1 2 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) T I G E N I X
1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N e a r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
t i 3 L o u v e n , d e 1 L M E I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r H e l e n a V E R W I M F , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c k x m e t s t a n d p l a a t s t e K e s s e l - L o , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t m e e s t e r T i m C A R N E W A L , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , r a t i o n e l o c i o n b e v o e g d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p ' o f " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n n a v e r m e l d e w a r r a n t s , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- u i t g i f t e v a n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 9 4 . 3 0 2 ) w a r r a n t s t e n g u n s t e v a n K r e o s C a p i t a l I V ( E x p e r t F u n d ) L i m i t e i
2 ° B e s l i s s i n g d e u l t g i f t e v o o r w a a r r i e n v a n d e z e w a r r a n t s g o e d t e k e u r e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t w a r r a n t s p l a n a a n g e h e c h t a l s b i j l a g e 1 a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s .
3 ° B e s l i s s i n g d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t w a r r a n t s p l a n ) v a n d e z e w a r r a n t s v a s t t e s t e l l e n o p 0 , 7 5 e u r o , z i j n d e d e g e m i d d e l d e s l o t k o e r s v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p E u r c n e x t B r u s s e l i n d e p e r i o d e v a n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s .
4 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n b e d r a g d a t m a x i m u m g e l i j k z a l z i j n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d . i . , n u l e u r o t i e n e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n w a r r a n t s .
D e r a a d b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D a a r e n b o v e n b e s l i s t e z i j d a t h e t g e d e e l t e v a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d . i . , n u l e u r o t i e n e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) ) t e b o v e n g a a t d i e n t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e w o r d e n g e b o e k t , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n m a x i m u m d e r t i e n b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . T e n m i n s t e d r i e l e d e n v a n d e
r a a d z u l l e n w o r d e n b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 6 f e r v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e 2 0 % o f m e e r v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , z a l g e r e c h t i g d z i j n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , e n i n d i e n z o
e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g k a n d i d a t e n v o o r s t e l t , z u l l e n e r t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r : E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e t e n m i n s t e 1 0 % m a a r
O p 6 . l n a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s . . , o ( o m e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r v f o o r e l e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m i n d e r d a n 2 0 % v a n d e a a n d e l e n I n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , z a l g e r e c h t i g d z i j n o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r , e n i n d i e n z o e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g k a n d i d a t e n v o o r s t e l t , z a l e r é é n b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r , "
6 0 B e s l i s s i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e b e s l u i t e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a u i t t e v o e r e n , e n m e e r b e p a a l d v o o r , o n d e r a n d e r e , ( I ) d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g h i e r v a n , d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n h e t b o e k e n d a a r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n i n d a t v e r b a n d , ( i l ) d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i i i ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v c 5 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n :
N o t a r i s J o z W E R C K X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " -
i a e e e U z v a r v , , r m e k i u n R e c t o t ' 1 7 . a r n e n h o e c i a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i i , - t - z ; ) v a n d e o e r s ' z i c . .
b e v o e g d c e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e i t e e r i , , . : f . D r . r o e . . , e r .
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
1 I I l m u o m n i ~ b 1 ~ ~
* 1 4 1 8 3 2
V c b e h c
a a r
B e k S t a a f
f
N E E R G E L E G D
2 9 S E P .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o a p h a n r i e !
t a L p u v g l : i f f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r J o z W e r c k x , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K e s s e l - L o r v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r E r i c S P R U Y T , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , b e s l i s t h e e f t :
1 ° o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n ( g e c u m u l e e r d ) b e d r a g g e l i j k a a n h e t h u i d i g b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e z e s t i e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 1 6 . 0 4 7 . 6 6 2 , 0 0 E U R ) .
2 ° o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 : T o e g e s t a n e k a p i t a a l
6 . 1 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n ( g e c u m u l e e r d ) b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e z e s t i e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 1 6 . 0 4 7 . 6 6 2 , 0 0 E U R ) . D e z e m a c h t i g i n g k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e m a c h t i g i n g i n d e b l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
6 . 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e m a c h t i g i n g w o r d t b e s l o t e n k u n n e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n u i t g i f t e p r e m i e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k e n v o o r d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o b l i g a t i e s w a a r a a n w a r r a n t s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n z i j n v e r b o n d e n , o f a n d e r e e f f e c t e n .
B i j g e b r u i k v a n z i j n m a c h t i g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n . D e z e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n z i j g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
i n d i e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l o t e n w o r d t b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t b e t a a l d , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e t o t s t a n d i s g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t e b o v e n d i e n d a t , m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e t r e d e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e n i e u w e m a c h t i g i n g , d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g i n z a k e n e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d i e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v e r l e e n d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , k o m t t e v e r v a l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
J o z W E R C K X
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
, " " " " " " " " " " " " « " " " " " " " " " . . . . . . .
N E E R G E L E G D
0 3 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
q r i f g M e n .
V t 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1
b a h t a a r B e i t
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e a a n g e p a s t e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n d d 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 11.08.2014 14412-0555-073
22/01/2014
ÿþi u N u ~ u ~ i i s i u ~ s ~ ~ u i u u ~ u u ~
* 1 4 0 2 7 2 *
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n I Ç o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e 1 d , ~ 1 ` ~ , ? 1 4
D E f e l E R ,
b e l
a a
B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R 1 N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ; . C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 8 5 b l a d 0 1 v a k 1 8 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 , h i e r n a ; " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
" o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- o p h e f f i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n n a v e r m e l d e w a r r a n t s , z o a l s g e m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ( 1 . 8 0 6 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t w a r r a n t s p l a n .
D e z e w a r r a n t s k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d a a n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e C E C v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e m e e r d e r h e i d ( n a a r v e r w a c h t i n g n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ( 6 9 , 5 % ) ) v a n d e w a r r a n t s t o e t e k e n n e n a a n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n i e d e r g e v a l z a l h e t t o t a a l a a n t a l p e r s o n e n a a n w i e w a r r a n t s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n o n d e r ; d i t w a r r a n t s p l a n l a g e r z i j n d a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) .
D e w a r r a n t s k u n n e n a a n d e b e g u n s t i g d e n w o r d e n a a n g e b o d e n v a n a f h e d e n t o t e n m e t 6 m a a n d e n n a d e u i t g i f t e d a t u m v a n d e w a r r a n t s . D e w a r r a n t s d i e n i e t z i j n t o e g e k e n d v o o r o f o p d e d a t u m 6 m a a n d e n n a d e u i t g i f t e d a t u m v a n d e w a r r a n t s k u n n e n n i e t m e e r w o r d e n t o e g e k e n d e n z i j n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g e n o n g e l d i g ,
2 ° B e s l i s s i n g o m d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e w a r r a n t s v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n , s u b s t a n t i e e l o v e r e e n k o m s t i g d e b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v o l g e a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
3 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o e k e n n i n g e n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n t o e g e k e n d e n u i t g e o e f e n d , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , : m e t e e n b e d r a g d a t m a x i m u m g e l i j k z a l z i j n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n w a r r a n t s .
D e r a a d b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n ( z o n d e r W P R s t r i p ) m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D a a r e n b o v e n b e s l i s t e z i j d a t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t o e f e n p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b o v e n g a a t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " z a l w o r d e n g e b o e k t , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k . v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
4 ° A l l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e e r b e p a a l d o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n e v e n a l s h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o l 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d i e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g e v e n a l s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( i e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n , h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e v e n v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s t a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
1 % o r - b e o u r l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' I A
* 1 3 1 9 6 1 5 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e s s . R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B E C . 0 1 3
t e L e u v e n , D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f g e d a a n h e e f t
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E K V E N
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l e d o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t , 1 2 b u s 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 ° V o o r w a a r d e l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 . 4 1 8 . 8 0 3 , 4 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e , b r e n g e n o p z e s t i e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 1 6 . 0 4 7 . 6 6 2 , 0 0 E U R )
D e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n 3 4 . 1 8 8 . 0 3 4 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n n u l e u r o k o m m a d r i e v i j f é é n e u r o c e n t ( 0 , 3 5 1 E U R ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) p e r a a n d e e l , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e p r i v a t e p l a a t s i n g ,
H e t e f f e c t i e f a a n t a l a a n d e l e n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n u i t g e g e v e n z a l d o o r d e r a a d ' v a n b e s t u u r o f e n i g e v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , n a a f s l u i t i n g v a n d e p r i v a t e p l a a t s i n g , D e u i t g i f t e p r i j s m o e t b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t e n d i e n t t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n " d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( z i j n d e 0 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l ) a l s k a p i t a a l t e w o r d e n g e b o e k t , H e t g e d e e l t e v a n d e f i n a l e u i t g i f t e p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b o v e n g a a t d i e n t o p e e n o n b e s c h i k b a r e
" r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e w o r d e n g e b o e k t .
T o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n i n s c h r i j v i n g o p ' d e n i e u w e a a n d e l e n . D e p r i v a t e p l a a t s i n g d i e n t t e n l a a t s t e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . H e t m o m e n t v a n o p e n i n g e n d e d u u r v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e z u l l e n w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e n i g e v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g . B i j g e b r e k e a a n a f s l u i t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n v á á r h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n h e e f t v o o r m e l d e v o o r w a a r d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n u i t w e r k i n g .
I n d i e n n i e t o p a l l e n i e u w a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n h e t r e c h t , m a a r n i e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o c h t e l a t e n p l a a t s v i n d e n ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n h e b b e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f e n v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r w a a r i n z e u i t g e g e v e n w e r d e n .
E e n a a n v r a a g z a l i n g e d i e n d w o r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t v e r h a n d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p N Y S E E u r o n e x t B r u s s e l s .
3 ° O n d e r v o o r b e h o u d e n t o t b e l o o p v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n m e v r o u w A n M o o n e n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n d e p f a a t s t e l l i i n g , t e n e i n d e ( i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n ( i i ) d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n ; d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t e e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T I G E N I X , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t , ;
1 2 b u s 2 ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
- e r i n t o t a a l v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 3 4 . 1 8 8 . 0 3 4 ) n i e u w u i t t e g e v e n
" a a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t i n h e t k a d e r v a n d e p r i v a t e p l a a t s i n g v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ;
- a i l e v o o r w a a r d e n , f o r m a l i t e i t e n e n m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n z o a l s h i e r b o v e n k o r t u i t e e n g e z e t , w e r d e n v e r v u l d e n g e r e s p e c t e e r d .
- d a t d e v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 3 4 . 1 8 8 . 0 3 4 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " G r i - C e l , S . A . " , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n i d a d e l a G e n e r a l i t a t , 1 5 2 , S a n t C u g a t d e l V a l l é s ( B a r c e l o n a ) , S p a n j e , t e n b e l o p e , v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n u i t g i f t e p r e m i e , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e g e n e e n p r i j s v a n n u l k o m m a d r i e v i j f é é n e u r o ( 0 , 3 5 1 E U R ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) p e r a a n d e e l .
- d a t t w a a l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 4 9 3 6 3 1 2 7 7 4 2 4 7 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , h i e r b i j b e g r e p e n d a t e l k a a n d e e l , z o w e l i n k a p i t a a l a i s i n u i t g i f t e p r e m i e v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t ' a f g e l e v e r d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n z i j n d o s s i e r ,
- d a t n u l e u r o t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n : d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 . 4 1 8 , 8 0 3 , 4 0 E U R ) e n e e n b e d r a g v a n n u l k o m m a t w e e v i j f é é n e u r o ( 0 , 2 5 1 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 . 5 8 1 _ 1 9 6 , 6 0 ) , d a t i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r . w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
- I n g e v o l g e d e v a s t s t e l l i n g e n d i e v o o r a f g a a n k a n o o k d e f i n i t i e f h e t v o l g e n d e w o r d e n v a s t g e s t e l d v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z i g i n g i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 : a n i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 1 6 . 0 4 7 . 6 6 2 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t l g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 6 0 . 4 7 6 . 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 6 0 . 4 7 6 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e v e n v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ( a i u ~ ~ w ~ i ~ N i M i ~ W
1 1 7 6 2 2 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 3 N O V , 2 4 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i G e n i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 / 2 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T i G e n i x N V g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l y D u r a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T a m I n n o s t é S A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n S t é p h e n n e ) a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l l y D u r o n , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E d u a r d o B r a v o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
25/11/2013
ÿþ4 - .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i G e n i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 1 2 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v e r g o e d i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T i G e n i x N V g e h o u d e n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n S D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C V B A I S C R L , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C V B A I S C R L h e e f t d e h e e r G e r t C l a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t , o p 6 3 . 5 0 0 E U R p e r j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d .
E d u a r d o B r a v o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 3 N O V . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I
i
I I
i
* 1 3 1 7 6 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013
ÿþ" + ~
M a l w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 3 N O V , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1
I I f l
* 1 3 1 7 6 2 2 3 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i G e n i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 / 2 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T i G e n i x N V g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n G i l B e y e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i l B e y e n , u i t h a a r f u n c t i e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , C h i e f B u s i n e s s O f f i c e r e n l i d v a n h e t u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f v a n d a a g , w a a r d o o r G i l B e y e n B V B A n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , n o c h o v e r d e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r v o o r h e e n w a r e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E d u a r d o B r a v o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 07.08.2013 13412-0101-073
09/08/2013
ÿþ T % ~ ~ ~ r È ' ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 5 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 4 0 1 2 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
' ' ' c , : I p e l e g d t e r g r i f f i e d e r : ; , > c h t b a n l ; v a n K o o p h a n d k -
~ . ~ L e u v e i ' l , d e 3 i J U L I 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t , 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g e n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r ? . P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t e e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T I G E N I X , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t : 1 2 , b u s 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e V e n n o o t s c h a p " ,
o n d e r m e e r v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t , n a m e l i j k d a t :
1 / d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e n i g e v a n z i j n , ; g e v o l m a c h t i g d e n w e r d v a s t g e s t e l d o p n u l e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 5 ) u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ;
2 / d e a a n b i e d i n g s p e r i o d e w e r d a f g e s l o t e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 ;
3 / e r i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t i n h e t k a d e r : v a n d e " a c c e l e r a t e d b o o k b u i l d i n g " p r o c e d u r e v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n z e s m i l j o e n , v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ;
4 / a l l e z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) g e p l a a t s t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , a l l e n i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n ;
5 1 v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 1 4 . 7 7 3 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t e o p e e n r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 2 7 3 6 3 1 2 2 6 2 1 0 7 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , h i e r b i j b e g r e p e n d a t e l k a a n d e e l , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n u i t g i f t e p r e m i e v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 ;
6 / é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 8 5 . 2 2 7 ) w e r d g e s t o r t , , o p e e n r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 3 8 3 6 3 1 2 2 7 8 5 8 7 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , h i e r b i j b e g r e p e n d a t e l k a a n d e e l , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n u i t g i f t e p r e m i e v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 ;
7 / z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n u i t g i f t e p r e m i e , t e g e n e e n p r i j s v a n n u l e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ) ;
8 / n u l e u r o t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 0 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n b e d r a g v a n n u l e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 5 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n . w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e . s t a t u t e n .
9 / I n g e v o l g e d e v a s t s t e l l i n g e n d i e v o o r a f g a a n : a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 6 2 8 . 8 5 8 , 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 2 6 . 2 8 8 . 5 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 2 6 . 2 8 8 . 5 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j l i ë t l i é l g i s é r i S i a a t s ï i l á c - - 8 9 % Ó 8 % 2 b 3 N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 05.08.2013 13397-0429-075
02/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i 1 3 2 1 5 2 2 * i N ~ u N i u M ~ i u ~ 1 1 1 1 1 1
C 4 . x L L r g e k i e d t e r g t i i t a d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p d o r
L e u v e n , d e 4 ~ W J U I . I 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
u ' I I l
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 4 0 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 2 , b u s 2 ,
3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p , h e t s p a a r w e z e n ' T I G E N I X " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t , 1 2 b u s 2 , h i e m a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 / O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( n i e t t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r ' b e p a a l d e p e r s o n e n ) t e n e i n d e d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e " B o o k r u n n e r " , C h a r d a n C a p i t a l M a r k e t s L L C , t o e t e l a t e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n e e n p r i v a t e p l a a t s i n g a a n e e n r u i m e g r o e p n i e t n a d e r ? b e p a a l d e b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e g e k w a l i f i c e e r d e i n s t i t u t i o n e l e e n p r o f e s s i o n e l e i n v e s t e e r d e r s i n B e l g i ë e n / o f ü e l d e r s a a n t e b i e d e n ( e n v o o r z o v e r d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n ; A m e r i k a , i n d e m a t e d a t z i j w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e e n b e p e r k t a a n t a l " q u a l i f i e d i n s t i t u t i o n a l b u y e r s " ( i n d e z i n ; ; v a n R u l e 1 4 4 A o n d e r d e U . S S e c u r i t i e s A c t v a n 1 9 3 3 ) o f " a c c r e d i t e d i n v e s t o r s " ( i n d e z i n v a n R u l e 5 0 1 ( a ) ( 1 ) , : : R u l e 5 0 1 ( a ) ( 2 ) , R u l e 5 0 1 ( a ) ( 3 ) , R u l e 5 0 1 ( a ) ( 5 ) , R u l e 5 0 1 ( a ) ( 6 ) o f R u l e 5 0 1 ( a ) ( 7 ) R u l e 1 4 4 A o n d e r d e U . S ; ; I . S e c u r i t i e s A c t v a n 1 9 3 3 ) , o p b a s i s v a n e e n v r i j s t e l l i n g v a n , o f e e n v e r r i c h t i n g d i e n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e i ; r e g i s t r a t i e v e r e i s t e n o n d e r d e U . S S e c u r i t i e s A c t v a n 1 9 3 3 ) , c o n f o r m d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n ' ; b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / V o o r w a a r d e l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m z e v e n m i l j o e n : ; d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 7 . 3 7 7 . 1 7 8 , 2 0 E U R ) o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n o p m a x i m u m z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o e n t a c h t i g c e n t ( 1 7 . 4 0 6 . 0 3 6 , 8 0 E U R ) .
B e s l i s s i n g d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n m a x i m u m 7 3 . 7 7 1 . 7 8 2 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e p r i v a t e p l a a t s i n g .
H e t e f f e c t i e f a a n t a l a a n d e l e n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n u i t g e g e v e n a l s o o k d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e n i g e v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g e n n a a f s l u i t i n g v a n e e n " a c c e l e r a t e d b o o k b u i l d i n g " p r o c e d u r e . D e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l k a n n i e t l a g e r z i j n d a n n u l e u r o e n t i e n c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e f i n a l e u i t g i f t e p r i j s m o e t b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t e n d i e n t t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( z i j n d e 0 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l ) a l s k a p i t a a l t e w o r d e n g e b o e k t . H e t ; . g e d e e l t e v a n d e f i n a l e u i t g i f t e p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b o v e n g a a t d i e n t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e w o r d e n g e b o e k t .
T o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n . D e p r i v a t e p l a a t s i n g d i e n t t e n l a a t s t e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . H e t e m o m e n t v a n o p e n i n g e n d e d u u r v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e z u l l e n w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f : e n i g e v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n o n , o v e r t e g a a n t o t e e n v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g . B i j g e b r e k e a a n a f s l u i t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n v ô b r h e t v e r s t r i j k e n = v a n d i e t e r m i j n h e e f t v o o r m e l d e v o o r w a a r d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n u i t w e r k i n g .
I n d i e n n i e t o p a l l e n i e u w a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n h e t r e c h t m a a r n i e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o c h t e l a t e n p l a a t s v i n d e n : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e i ' i n s c h r i j v i n g e n d i e d e " B o o k r u n n e r " z a l o n t v a n g e n h e b b e n . Z e l f s i n d i e n o p a l l e n i e u w a a n g e b o d e n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w o r d t i n g e s c h r e v e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n b e s l i s s e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n k l e i n e r a a n t a l i n s c h r i j v i n g e n d i e d e " B o o k r u n n e r " z a l o n t v a n g e n h e b b e n d o o r t e v o e r e n , D e r a a d v a n b e s t u u r o f e l k v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n k a n , v a a r a l l e d u i d e l i j k h e i d , e v e n e e n s b e s l i s s e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , z e l f s i n d i e n o p a l l e o f e e n d e e l v a n d e n i e u w a a n g e b o d e n a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f e n v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r w a a r i n z e u i t g e g e v e n w e r d e n .
E e n a a n v r a a g z a l i n g e d i e n d w o r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t v e r h a n d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p N Y S E E u r o n e x t B r u s s e l s .
3 / V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n : o m d e f i n a l e p r i j s b e p a l i n g v a s t t e l e g g e n ( w a a r b i j d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l n i e t l a g e r k a n z i j n d a n n u l e u r o e n t i e n c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ) ; o m h e t a a n t a l e f f e c t i e f u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e b e p a l e n ; o m o p t e t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e ; e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a l s g e v o l m a c h t i g d e .
4 ! O n d e r v o o r b e h o u d e n t o t b e l o o p v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n .
5 1 E l k e b e s t u u r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t v a s t s t e l l i n g b i j é é n o f m e e r d e r e a u t h e n t i e k e a k t e s v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p b a s i s v a n d e s t u k k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e . v e r r i c h t i n g s t a v e n , d e s g e v a l l e n d m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e .
6 f B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n m e v r o u w A n M o o n e n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e ( i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n ( i i ) d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e v e n v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 * b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013
ÿþ.
i 3 t 1
, ± 1
. ~
m O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a ,
1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 4 2 0 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n
t e L e u v e n . d e 1 5 A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r > 7 e m i n g s n r : 0 4 7 t 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t , 1 2 - b u s 2
3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r J o z W E R C K X , N o t a r i s t e K e s s e l - l o , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e f a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , v e r h i n d e r d r a t i o n e l o c i ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n n a v e r m e l d e w a r r a n t s , z o a l s g e m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 7 . 0 0 0 ) w a r r a n t s d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s e n a n d e r e s l e u t e l p e r s o n e n .
2 ° B e s l i s s i n g d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s g o e d t e k e u r e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t w a r r a n t s p l a n a a n g e h e c h t a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s ,
" 3 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o e k e n n i n g e n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n t o e g e k e n d e n u i t g e o e f e n d , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n b e d r a g d a t m a x i m u m g e l i j k z a l z i j n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d , i , 0 , 1 0 E U R ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n w a r r a n t s . .
D e r a a d b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n ( z o n d e r V V P R s t r i p ) m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . . D a a r e n b o v e n b e s l i s t e z i j d a t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t o e f e n p r i j s d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d . i , 0 , 1 0 E U R ) t e b o v e n g a a t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " z a l w o r d e n g e b o e k t , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
4 ° B e s l i s s i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e b e s l u i t e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a u i t t e v o e r e n , e n m e e r b e p a a l d v o o r , o n d e r a n d e r e , ( i ) d e u i t v o e r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s a a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( i i ) d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g h i e r v a n , d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n h e t b o e k e n d a a r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , e n h e t s t e l l e n v a n a i l e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n i n d a t v e r b a n d , ( i i i ) d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( l v ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
J o z W E R C K X
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I H I I I i i ~ i ~ ~ i i i i l a l a
* 1 3 0 5 3 5 8 *
i L e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n ! , v a n K o o p h a n d e l
L 9 , u v e n , d e 2 6 M O U 2 t 1 3 C ~ ~ - C R 1 F , ' - - 1 E . - 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I G E N I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t , 1 2 b u s 2
3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S - B E P A L I N G D U U R M A N D A A T N I E U W E B E S T U U R D E R S - B E P A L I N G V A N D E V E R G O E D I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S - T O E K E N N I N G W A R R A N T S A A N B E S T U U R D E R S
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E C A R E N S V E R G A D E R I N G i n v e r b a n d m e t d e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r J o z W e r c k x , N o t a r i s t e K e s s e l - l o , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s
G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , o p h e t t w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e L e u v e n , o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 1 3 7 4 , b l a d 9 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n " T I G E N I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 2 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n I n n o s t é S A , m e t z e t e l t e A v e n u e A l e x a n d r e 8 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ( R P R N i j v e l 0 8 7 6 . 6 1 6 . 3 1 8 ) , e n m e t d e h e e r J e a n S t é p h e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n n o s t é S A e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n S t é p h e n n e , v o l d o e n a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C h a r t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a k t e v a n g e n o m e n d a l I n n o s t é S A e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n S t é p h e n n e , u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m e n i n g i s d a t z i j g e e n e n k e l e b a n d h e b b e n m e t e n i g e v e n n o o t s c h a p d i e h u n o n a f h a n k e l i j k h e i d i n g e v a a r z o u k u n n e n b r e n g e n .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n G r e i g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , I n c . , m e t z e t e l t e 1 2 4 1 K a r e n L a n e , W a y n e , P A 1 9 0 8 7 , U S A , e n m e t d e h e e r R u s s e l l G . G r e i g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G r e i g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , I n c . e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R u s s e l l G . G r e i g , v o l d o e n a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n " h e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C h a r t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a k t e v a n g e n o m e n d a t G r e i g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , I n c , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R u s s e l l G . G r e i g , u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m e n i n g i s d a t z i j g e e n e n k e l e b a n d h e b b e n m e t e n i g e v e n n o o t s c h a p d i e h u n o n a f h a n k e l i j k h e i d i n g e v a a r z o u k u n n e n b r e n g e n .
3 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e m a n d a t e n v a n I n n o s t é S A e n G r e i g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , i n c . z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t i n n o s t é S A e n G r e i g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , I n c . m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e r e c h t i g d z i j n e e n v a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
5 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e ( a ) h e t p r i n c i p e g o e d t e k e u r e n d a t n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s e e n p r e s t a t i e g e b o n d e n r e m u n e r a t i e m o g e n o n t v a n g e n e n ( b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , o m e l k v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s ( d i t z i j n I n n o s t é S A , G r e í g B i o t e c h n o l o g y G l o b a l C o n s u l t i n g , I n c . , d e h e e r W i l l y D u r o n , d e h e e r E d u a r d E n r i c o H o l d e n e r e n R &