02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 27.03.2014 14078-0470-034
17/10/2014
ÿþm o d . 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l
a i
B e S t a
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . _ : _ .
N E E R G E L E C T I
Ü j L a . 2 -
G r i f f e R e c h t o " I n k v e e k o o p h a n d e l
- e é g f e i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 7 5 . 2 8 6
! ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I L L I O N - S . S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T i l d o n k s e s t e e n w e g i 7 1
i ;
3 0 2 0 H e r e n t
i ; O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g l i q u i d a t i e b o n u s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e N V " T I L L I O N - S . S . T . " , B T W 8 E 0 4 4 4 . 7 7 5 . 2 8 6 R P R L e u v e n , b l i j k t d a t e r d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e b r a c h t ;
4 . o p g a v e v a n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n i e t v o l g e s t o r t h e b b e n : n i h i l .
5 . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s t o r t i n g ; H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n z e s t i e n c e n t ( E 3 . 2 7 6 . 3 8 5 , 1 6 ) , i v e r d e e l d i n 7 8 . 1 6 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s ! d o o r i n s c h r i j v i n g o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 , 8 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s c h i e d e n i s v o l l e d i g g e s t o r t .
t o e g e s t a n e k a p i t a a l : g e e n .
6 . s a m e n s t e l l i n g : h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n n a t u r e g e p l a a t s t .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , l u i d e n 0 l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T i l l i o n S . S . T . b e s t a a t u i t e e n ! s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 , 8 8 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t i i
. ;
v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p !
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n i j ! i h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : ! n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n i
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g !
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. .
: D e v e r g o e d i n g v a n d e - i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 1 , 8 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t 1 5 , 6 2 5 a a n d e l e n
. . ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V T i l l i o n S . S . T . d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n d e i i ! ! b e s t a a n d e a a n d e l e n .
l j O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n ! b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
. ; W i j v e r w i j z e n n a a r o n s c o m m i s s a r i s v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e i l
h 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n m i d d e l s e e n t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f d e a a n d a c h t g e v e s t i g d w e r d o p h e r :
. . : i j a a r v e r s l a g w a a r i n d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n v e r a n t w o o r d w o r d t "
i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
. .
, ( G e t . ) J e a n - P i e r r e R o o m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
i i - d e u i t g i f t e ;
i i - h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e 1 : r i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 7 5 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L L I O N - S . S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i l d o n k s e s t e e n w e g 1 7 1 - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s u u r d . d . 3 / 0 6 / 2 0 1 4
" D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n R u b i c o n n v ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R i k D o n c k e l s ) a l s b e s t u u r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . D e R a a d z a l d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . °
G e t . E r i k V a n d e r l i n d e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W , c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 2 0 9 3 5 * 1 V I I I
l 4 0 0 p h a r i d . l
G r t i t i e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþ O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 7 4 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L L I O N - S . S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i l d o n k s e s t e e n w e g 1 7 1 - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 / 0 3 / 2 0 1 3
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s a f g e l o p e n e n n e e m t b i j g e v o i g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- M v r . F r i d a D e m e s m a e k e r , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , H u l s t s t r a a t 1 3 3 ;
- M v r . M o n i k a D e n o l f , w o n e n d e t e 3 1 1 8 W e r c h t e r , H o o g l a n d 5 7 ;
- D h r . E r i k V a n d e r l i n d e n , w o n e n d e t e 3 1 1 8 W e r c h t e r , H o o g l a n d 5 7 ;
- R u b i c o n n v ( R P R L e u v e n 0 4 3 8 . 2 3 0 . 3 6 0 ) , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , M a r k i e z e n l a a n 1 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R i k D o n c k e l s , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s ;
d i e e l k h u n m a n d a a t , d a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , a a n v a a r d e n , H u n v e r g o e d i n g z a l w o r d e n
b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n p a n g t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r :
- M a z a r s R e v i s o r e n B C V ( B 0 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L i e v e n A c k e ( I B R 0 1 2 6 2 ) k a n t o o r h o u d e n d e t e
9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 B 1 0 0 1 ;
d i e z i j n m a n d a a t , d a t a a n v a n g t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 e n l o o p t t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , a a n v a a r d t m i t s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d , d . 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3
" D e b e s t u u r d e r s v e r k i e z e n d h r . R i k D o n k e l s t o t v o o r z i t t e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 m a a r t 2 0 1 3 d h r . E r i k V a n d e r l i n d e n a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
G e t . E r i k V a n d e r l i n d e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I a m ~ i u u ~ e ~ n ~ ~ ~ ~ ~ i n o
* 1 3 0 8 7 9 8 *
N o r i r g e l j d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K 9 o P i e n g `
t e L e u v e n , d e e I I i Z t 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.03.2013, NGL 16.04.2013 13090-0478-037
13/09/2012
ÿþ t E " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 5 4 3 0 9 *
K l i ` : a r g ~ l ~ g d t e r g i i i " i ' i c d s i "
R e c h t b a n k v a n K o o p n a n e t e L e u v e n , d e D S E P . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
V
b e h a a B e l
S t a
B e n a m i n g ; T I L L I O N - S . S . T .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T i l d o n k s e s t e e n w e g 1 7 1 - 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 4 . 7 7 5 . 2 8 6
V o o r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 9 1 0 7 / 2 0 1 2
" D e R a a d b e v e s t i g t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n m v r t i F r i d a D e m e s m a e k e r , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ( D u i s b u r g ) , H u l s t s t r a a t 1 3 3 , s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d i s . "
G e t . E r i k V a n d e r l i n d e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012 : LE080002
03/11/2011 : LE080002
22/09/2011 : LE080002
13/04/2011 : LE080002
27/01/2011 : LE080002
12/11/2010 : LE080002
12/10/2010 : LE080002
27/10/2009 : LE080002
07/11/2008 : LE080002
25/10/2007 : LE080002
05/10/2007 : LE080002
01/12/2006 : LE080002
13/10/2006 : LE080002
11/10/2006 : LE080002
04/11/2005 : LE080002
07/10/2005 : LE080002
21/12/2004 : LE080002
08/10/2004 : LE080002
29/08/2003 : LE080002
08/07/2003 : LE080002
03/04/2003 : LE080002
31/03/2003 : LE080002
31/03/2003 : LE080002
17/01/2003 : LE080002
29/03/2002 : LE080002
10/03/2001 : LE080002
23/03/2000 : LE080002
17/03/1999 : LE080002
04/04/1998 : LE80002
09/04/1997 : LE80002
01/01/1997 : LE80002
01/01/1993 : LE80002
23/01/1992 : LE80002
01/01/1992 : LE80002
20/08/1991 : LE80002