17/01/2014
ÿþM o t l v e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v b a h a a B e S t a r .
f l h I I
N e a r g e l e a c t e r g r i f f i e a g i .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a t m
t e L e u v e n , d e J A N . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r " 0 8 6 9 . 6 1 7 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R o m m e r s o m 4 1 A , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 m e t H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R O ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O ) o p H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 1 5 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R O ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w H e r m a n s K r i s t e l v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O : ( 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R O ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 0 1 7 1 4 4 7 7 9 2 9 b i j B N P : P A R I B A S F O R T I S , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R O ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 1 5 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R O ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i e d e r .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' T I M C o n s u l t ' . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n ' a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w H E R M A N S K r i s t e l v o o r n o e m d t o t e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . M e e r b e p a a l d w o r d t d e h e e r J o r i s U y t t e b r o e c k , w o n e n d t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B l e r e b e r g s t r a a t 9 9 b u s 3 , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w i n t i g ( 2 0 ) v a n d e s t a t u t e n .
7 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
E n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v o o r d e p u b l i c a t i e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~ ? p d û l a a t s p e b i z d a n L u i ' r , 0 v e r r n e l d e n R e c t o l ' l a a r n e n ' n o a d a n i g h e d v a n d e i n s t r u m = n i . v r a n d e n a t a l s h e t z E l p e r ~ o ( o ) i 7 ( e n )
h e l o e g c t d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n , r o a r d i g e n
V e r s o e t 9 a r n i n ' n a n i f £ e S - e n i n g
.
; % f a 0 w
k i ' t i ï u G ~ n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s a b e l l e M O S T A E R T
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
O p d e t a a t _ r e , ' o h ) v a n l i e B v e r m e l d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r o r n e n t , : r e n d e : n o t a n s h e t z i j v a n d e 6 e r s o ( o ) n ( Û n )
b e v o e g d d e r e c h t a f a v r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v . e r t e g e n r ; ? o o r d i g e n
V a ; " a o N a a m e n ' n a n d t a l , a n 3 n g