04/06/2013
ÿþ : M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9
t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o m a c o m
( v e r k o r t ) :
~ ~ f " i - " ~ * '
2 4 M E l 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e g i j n b o s s t r a a t 9 5 , 1 6 5 3 D w o r p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 2 o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l i s t Y o b u B v b a , B e g i j n b o s s t r a a t 9 3 , 1 6 5 3 D w o r p , R P R B r u s s e l 0 8 4 4 . 8 7 7 . 4 2 3 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o d i g e r v o o r Y o b u B v b a w o r d t D h r . V e r b e e c k K r i s , B e g i j n b o s s t r a a t 9 5 , 1 6 5 3 D w o r p a a n g e s t e l d .
V e r b e e c k K r i s
Z a a k v o e r d e r
Y o b u B v b a
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V e r b e e c k K r i s
B i l a g e n b f f i è t B ë l g i s c f i S t t s b l d _ d 4 7 Ü 6 J I 2 O i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
L e u ( 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h ~ B e l g i s i S t a a t s b l l l I l I l l l l l I l I I l l l I l l l l l l l I I l
* i a o o a o s i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 0 2 9 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o m a C o m
B R 1
2 6 D E C ' 2 W ! ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , B e g i j n b o s s t r a a t , 9 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e o p 2 0 d e c e m b e r ;
2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o m a C o m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o p ) , B e g i j n b o s s t r a a t , 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 : 4 0 2 9 5 6 , w a a r b i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g v e r k o r t i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r , h e t w e l k w o r d t a f g e s l o t e n o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ' ( 0 2 1 0 1 1 2 0 1 2 ) , u i t z o n d e r l i j k t e v e r k o r t e n , u i t e r l i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 3 / 1 2 1 2 0 1 1 ) .
V a n d a n a f l o o p t e l k b o e k j a a r v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r ( 2 4 / 1 2 ) t o t d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ( 2 3 / 1 2 ) v a n : h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 , § 1 v a n d e s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 4 , § 1 , v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n ;
a l s v o l g t u i t t e d r u k k e n :
" A r t i k e l 3 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r ( 2 4 / 1 2 ) e n e i n d i g t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ( 2 3 / 1 2 ) v a n `
h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d h e t b o e k j a a r :
h e t w e l k z o u w o r d e n a f g e s l o t e n o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 ) , u i t z o n d e r l i j k v e r k o r t , t o t :
u i t e r l i j k d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 ) . "
3 . D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e !
a ) V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t o p g e s t e l d
w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , :
a f g e s l o t e n o p 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
b ) D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- h o r e c a u i t b a t i n g ;
- i m m o b i l i ë n e n h a n d e l i n v e r h u u r / a a n k o o p - v e r k o o p o n r o e r e n d g o e d
- b e d & b r e a k f a s t
- m o d e l l e n b u r e a u
- v e r t a l i n g s k a n t o o r
- p r o d u c t i e v a n m a r k e t i n g - e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n
- f i e l d p r o m o t i e
- c o n t a c t c e n t e r a c t i v i t e i t
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 D O E L , v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n a l s v o l g t w o r d t u i t g e d r u k t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- C o n s u l t a n c y i n M a r k e t i n g M a n a g e m e n t e n B u s i n e s s D e v e l o p m e n t . D i t w i l o n d e r a n d e r e z e g g e n d e
n a a m b e k e n d h e i d v a n b e d r i j v e n i n e e n b u s i n e s s t o t b u s i n e s s o m g e v i n g v e r z o r g e n a l s m e d e h e t l a n c e r e n v a n :
n i e u w e p r o d u c t e n v o o r d e z e k l a n t e n ;
- H e t d o o r l i c h t e n v a n e e n c o n c u r r e n t i e - a n a l y s e e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n v o o r d e r d e n . U i t w e r k e n v a n
m a r k e t i n g - p l a n n e n ; d e i m p l e m e n t a t i e e n c o n t r o l e h i e r v a n .
O n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n t e r n e t - e n p o r t a a l s i t e s .
- I n t e r i m m a n a g e m e n t : b e g e l e i d i n g o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n b u s i n e s s d e v e t o p m e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~
" ~ - ~ - ~ - - B u s i n e s s d e v ~ - - - - ' - ~ o k v ~ ~ - - - - - - - ' ' ~ ~ ~ ~ m o U m a U e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' - - - - g e b e u r e n . -
~ ~ ~
- S e l e c t e r e n e n a a n w e r v e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l v o o r d e r e n ; d i t z o w e i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s . - D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o p t r e d e n a l s a g e n t v o o r d e r d e n , o f k a n i n e i g e n n a a m p r o d u c t e n p r o d u c e r e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , z o w e l a a n b e d r i j v e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n .
- O n t w i k k e l e n v a n b u s i n e s s - d e v e l o p m e n t a c t i v i t e i t e n v i a t e l e v i s i e p r e s e n t a t i e s . U i t v o e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n d i v e r s e n i e d i a - o p d r a c h t e n . - H o r e c a u i t b a t i n g ; - I m m o b i l i ë n e n h a n d e l i n v e r h u u r / a a n k o o p - v e r k o o p o n r o e r e n d g o e d - B e d & b r e a k f a s t - M o d e l l e n b u r e a u - V e r t a l i n g s k a n t o o r
P r o d u c t i e m a r k e t i n g - v a n e n m o m m u n | n o U e m | d d o | e n
- - F i e l d p r o m o t i e - C o n t a c t c e n t e r a c t i v i t e i t - D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e n o m m e n c i @ e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e | k o !
' r e o h t a t n e a k o o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d u o | , m e t i n b e g r i p v a n d m !
o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e
e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n - Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s
n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . - D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v n M b m n d e n !
v e n n n o t o c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n !
s p e c i ë n o f i n n o t u r o , v a n f u a | e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e ,
/ .
. a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , /
w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e n t u t u t e n ! o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
! B . V i j f d e b e s l i s s i n g - a a n p a s s i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r o u d e a r t i k n | s !
v e n n o o t s c h a p p e n w e t - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t ~ * d e a a n p a a ~ n g e n d e s c h r a p p i n g v a n d i e a r t i k e l n u m m e r s i n d e s t a t u t e n d e w e l k e ' ~ n o g v e r w i j z e n n a a r d e V z u d e > v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e z e d e w e i k e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n h e t v i g e r e n d e W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l . Z i j v e r l e e n t d a a r t o e d e n o d i g e v o l m a c h t n a a n o n d e r g e t e k e n d e n n ~ a h s L u c V a n E e c k h o u d ~ u m d e z e u i ~ \ n d m k k n n i n d ~ o o ~ r d i n a ó o v a n d e s ~ o ~ u 0 o n
~ !
G . Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - '
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n !
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e ! v o e n e n . Z i j g e e f t t e v e n s b i j z o n d e r m a n d a a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e t e n e i n d e d e ' c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , ~
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " F i b r a c o m " B V B A , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , W i p s t r a a t , 3 3
. . ~
; e v e n a | u h u n a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d a p i o a 1 u n t e | | i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
~
h z n n a | i t e i t e m h e v a n i u h t e n b i j d a K m i a p u n t b a n k v o o r o n d n m e m i n g n n . d o b n | a o U n g o v n r d n t o e g e v n e g d e w a a r d e - a d m i n i s t r a t i e e n a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a Ó i e s , d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e . o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) . '
L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s
" T e s a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g