11/07/2014
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 9 4 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) T O M R A S o r t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 2 0
3 0 0 1 L e u v e n
O n d e n v e r o a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O M R A S o r t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 2 0 , g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n d u s t r i a l l m a g i n g A p p l i c a t i o n s " , m e t z e t e l t e A a r s c h o t s e s t e e n w e g 9 2 4 , 3 0 1 2 W i l s e l e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 4 4 . 8 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n F i v e z , w o n e n d e t e A a r s c h o t s e s t e e n w e g 9 2 4 , 3 0 1 2 W i l s e l e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 , d e m i e l i d v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 0 V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J e a n V a n d e n B o s s c h e , e n / o f i e d e r a n d e r e m e d e w e r k e r / n o t a r i s v a n h e t k a n t o o r B e r q u i n N o t a r i s s e n c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
I I I I U h I U I l I I I I I
* 1 4 1 3 4 6 1 1 *
I I
b e f
a z B e S t a
U I
N E E R G F 1 r z n n
- 2 M I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2013
ÿþ 1 Z 1 M a d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e r ~ ~ £ ( 1 1 3 D E G R F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 9 4 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M R A S O R T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 2 0 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e f i n i t i e f d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e t e r T i r i , w o n e n d e t e B e t t e s h o f 4 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e l g i ë , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 2 . 0 8 - 0 6 7 . 8 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
" D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T e c h n o l o g y a n d D e s i g n B V B A , m e t z e t e l t e G r o e n s t r a a t 4 3 A , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 ( R P R L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l B e r g h m a n s , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 4 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 - 5 4 5 . 5 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a a r o p v o l g e n d o m d e h e e r R o b e r t A s h l e y H u n t e r , w o n e n d e t e 5 6 1 9 T u f t s S t r e e t , D a v i s , C A , 9 5 6 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n V a n A m e r i k a , g e b o r e n o p 1 2 m e i 1 9 5 9 i n P h i l i p p i n e s , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , n l . d e h e e r R o b e r t A s h l e y H u n t e r , d e h e e r D i e t e r T i r i e n V C P r o j e c t s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n V u y l s t e k e .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
3 . V o l m a c h t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n . v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e ' b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n T e c h n o l o g y a n d D e s i g n B V B A , m e t z e t e l t e G r o e n s t r a a t 4 3 A , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 ( R P R L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l B e r g h m a n s , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 4 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 - 5 4 5 . 5 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r b i j o m d e h e e r R o b e r t A s h l e y H u n t e r , w o n e n d e t e 5 6 1 9 T u f t s S t r e e t , D a v i s , C A , 9 5 6 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n V a n A m e r i k a , g e b o r e n o p 1 2 m e i 1 9 5 9 i n P h i l i p p i n e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e m a l d u s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r b i j d e h e e r R o b e r t A s h l e y H u n t e r t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n T e c h n o l o g y a n d D e s i g n B V B A a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n d u s a l s v o o r z i t t e r .
3 . I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r b i j e n i g e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n T e c h n o l o g y a n d D e s i g n B V B A , m e t z e t e l t e G r o e n s t r a a t 4 3 A , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 7 9 . 5 8 5 ( R P R L e u v e n ) , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n , i n c l u s i e f , d o c h n i e t d a a r t o e g e l i m i t e e r d , d e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u l i 2 0 1 2 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 2 3 9 2 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r b i j a a n d e h e e r R o b e r t A s h l e y H u n t e r , w o n e n d e t e 5 6 1 9 T u f t s S t r e e t , D a v i s , C A , 9 5 6 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n V a n A m e r i k a , g e b o r e n o p 1 2 m e i 1 9 5 9 i n P h i l i p p i n e s , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e g e l d e n t o t z e w o r d e n h e r r o e p e n :
" h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l b o n n e n , o f f e r t e s , e t c . i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" h e t n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n v e r k o o p c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n o f w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n k e y w e r k n e m e r s ;
" h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , i n c l u s i e f h e t a a n n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r m a g a l l e d o c u m e n t e n , a l l e i n l i c h t i n g e n v e r s c h a f f e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k t o e n o m d e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n u i t t e v o e r e n .
4 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . V i r g i n i e C i e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e h a n d e l s k a m e r s , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g