04/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a ~ a t s t i e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
r ~ r l f i l f 2 ( 1
t b ~ ~ k ~ ~ n k a N ~ d ~ r { a n d
G r i f f i e t $ ~ ~ 9 e r
" 1 9 1 1 1 5 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 3 . 9 4 2 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P D E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : 1 6 5 0 B e e r s e l , H o o g s t r a a t 5 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p t w e e ë n t w i n t i g m e i ,
V o o r o n s , M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l - B r u s s e l
I s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « T O P D E N T A L » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H o o g s t r a a t 5 6 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D e n i s C A R P E N T I E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e F o n t a i n e - L ' E v ê q u e , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n 9 f e b r u a r i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 2 0 9 - 1 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 7 3 . 9 4 2 . 5 9 2 ,
B U R E A U
D e b i j e e n k o m s t w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B é a t r i c e P O T R A ,
d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t d e h e e r M i h a i A N A S T A S E S C U , d i e a i s s e c r e t a r i s a a n d u i d t
A a n g e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s g e e n
s t e m o p n e m e r t e b e - n o e m e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t h i e r n a v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n :
1 1 M e v r o u w P O T R A B é a t r i c e M i h a e l a , g e b o r e n t e C l u j ( R o e m e n i ë ) , o p 1 7 o k t o b e r 1 9 5 3 , N N 5 3 1 0 1 7 - 3 9 6 - 8 3 , ' ,
I K N ° 5 9 1 - 2 6 8 2 6 7 2 - 4 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H o o g s t r a a t 5 6
E i g e n a a r v a n 1 3 9 a a n d e l e n 1 3 9
2 / D e H e e r A N A S T A S E S C U P E T R U T J u l i e n M i h a i , g e b o r e n t e C o n s t a n t a ( R o e m e n i ë ) o p 3 1 j u l i 1 9 5 3 , N N
5 3 0 7 3 1 - 4 8 9 - 3 4 , I K N ° 5 9 0 - 8 3 1 2 2 1 0 - 1 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H o o g s t r a a t 5 6 ,
E i g e n a a r v a n 4 7 a a n d e l e n 4 7
S a m e n : 1 8 6 a a n d e l e n 1 8 6
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v o l g e n d e b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r
i n g i s d e v o l g e n d e
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t g e d e t a i l l e e r d e v e r a n t - w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o
2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
2 - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ,
3 - A t V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) o m h e t t e b e r g e n
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 2 0 0 ¬ ) , e n m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k k u n n e n w o r d e n . i n g e s c h r e v e n i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t t i j d e l i j k s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( n a d i s t r i b u t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r , 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t B i I n s c h r i j v i n g i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
C / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D / W i j z i g i n g v a n h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
4 . B e v e s t i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e e r s e l e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s
5 - L a s t g e v i n g a a n h e t b o e k h o u d e r s k a n t o o r A c c o u n t a n c y T a n g h e - W a r r e y n m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L i e f j e s l a a n 2
6 - M a c h t i g i i n g e n a a n N o t a r i s J P M A R C H A N T
I l . O p h e d e n z i j n e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o m t r e n t a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n e n i g e o p r o e p i n g s f o r m a f i t e i t v o o r g e l e g d m o e t w o r d e n ,
I I I . O m t e w o r d e a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n n u m m e r s u b 3 e n 4 e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n , e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n n u m m e r s u b 1 e n 2 e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n , t e r w i j l d e a n d e r e v o o r s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e h a l e n .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
V A S T S T E L L I N G V A N G E L D I G H E I D V A N D E B I J - E E N K O M S T
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s w a a r h e i d s g e - t r o u w e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e v o e g d t e z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a - g i n g e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O M T R E N T D E W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T - S C H A P P E L I J K D O E L
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 a p r i l 2 0 1 4 m e t d e g e d e t a i l l e e r d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e r b i j a a n g e h e c h t , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v e r s l a g e n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d g e k e u r d .
H e t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L e n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r l g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 3 v a n s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n t a n d a r t s e n p r a k t i j k , e n m e t n a m e h e t l e v e r e n v a n t a n d v e r z o r g i n g , d e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n p r o t h e s e n , r a d i o g r a f i e ë n , o r t h o d o n t i e , k l e i n e c h i r u r g i e , c o n s u l t a t i e s , e n p a r a d o n t o l o g i e
- D e u i t b a t i n g v a n e e n w e e f s e l e n b e e n d e r e n b a n k , d i e n s t i g v o o r h e t a a n m a k e n v a n p r o d u c t e n v o o r m e d i s c h e t r a n s p l a n t a t i e s , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m o f a l s z e l f s t a n d i g m e d e w e r k e r v a n e e n b e s t a a n d e w e e f s e l - e n b e e n d e r e n b a n k .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L N A U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D A / V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 2 0 0 ê ) , e n m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a a n p a r i , d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l , i n h e t k a d e r v a n h e t t i j d e l i j k s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B i I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n o p d e b o v e n v e r m e l d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e u i t d i v i d e n d e n , b e s t a a n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s , u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e z e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , w a r e n g e s c h i k t o m i n d e v o r m v a n d i v i d e n d t e w o r d e n u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e d a t h e t o n t v a n g e n b e d r a g m e t e e n w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n v o o r z o v e r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t e i n d i g t v é ô r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e r e s e r v e s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r - s c h r i f t e n b e a n t w o o r d e n e n d a t d e b e k o m e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r e u r o ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) , o n m i d d e l l i j k w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n M e v r o u w P O T R A B é a t r i c e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g a a n h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 6 9 . 9 4 8 ¬ ) , m e t a l s v e r g o e d i n g z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n . .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r A N A S T A S E S C U P E T R U T J u l i a M i h a i , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g a a n h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 6 5 2 ¬ ) , m e t a l s v e r g o e d i n g t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 0 8 8 2 6 5 3 7 6 4 3 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F I U S B A N K z o a l s l u i d t u i t e e n b a n k a t t e s t g e l e v e r d o p 8 m e i 2 0 1 4 , h e t w e l k i n b e w a r i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s z a l b l i j v e n .
B i j g e v o l g b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s o m v a n D R I E N E N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 9 3 . 6 0 0 ¬ ) .
C I V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N K A P I - T A A L V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s v e r h o o g d t o t H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 1 1 2 . 2 0 0 ¬ ) .
D / W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n e n h e t a r t i k e l 5 o v e r h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W A A L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 1 1 2 . 2 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 2 2 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i E R D E B E S L I S S I N G : O V E R D R A C H T V A N M A A T - S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 6 5 0 B e e r s e l , H o o g s t r a a t 5 6 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 2 5 2 8 .
O v e r e e n k o m s t i g h e t D e c r e e t v a n 1 9 j u l i 1 9 7 3 v a n d e C u l t u r e l e R a a d v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e C u l t u r e l e G e m e e n s c h a p e n d e w e t t e n o m t r e n t h e t t a a l g e b r u i k i n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , u i t g e v a a r d i g d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 8 j u l i 1 9 6 6 , w o r d t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v e r t a a l d e n h e r s c h r e v e n . D e z e v e r t a l i n g v e r v a n g t d e o u d e s t a t u t e n
I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 , - V o r m e n B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g v a n " T O P D E N T A L " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n ,
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j - z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m í n g s n u m m e r .
D e z e d o c u m e n t e n m o e t e n e v e n e e n s d e d o m i c i l i e r i n g e n h e t n u m m e r v e r m e l d e n v a n t e n m i n s t e é é n r e k e n i n g w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g h o u d s t e r i s b i j e e n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e i H o o g s t r a a t 5 6 .
D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D e z e b e - s l i s s i n g m o e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d d e d a a r v o o r v e r e i s t e w i j z i - g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e b e - s t a a n d e w e t g e v i n g o p h e t g e b r u i k d e r t a l e n .
Z i j k u n n e n o o k b e s l i s s e n a g e n t s c h a p p e n , s u c c u r s a l e n e n a d - m i n i s t r a t i e v e e n / o f e x p l o i t a t i e z e t e l s o p t e r i c h t e n w a a r z i j h e t n u t t i g v i n d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n t a n d a r t s e n p r a k t i j k , e n m e t n a m e h e t l e v e r e n v a n t a n d v e r z o r g i n g , d e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n p r o t h e s e n , r a d i o g r a f i e ë n , o r t h o d o n t i e , k l e i n e c h i r u r g i e , c o n s u l t a t i e s , e n p a r o d o n t o l o g i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e u i t b a t i n g v a n e e n w e e f s e l e n b e e n d e r e n b a n k , d i e n s t i g v o o r h e t a a n m a k e n v a n p r o d u c t e n v o o r m e d i s c h e t r a n s p l a n t a t i e s e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m o f a l s z e l f s t a n d i g m e d e w e r k e r v a n e e n b e s t a a n d e w e e f s e l e n b e e n d e r e n b a n k .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e h a a r d u u r o v e r t r e f t .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W A A L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 1 1 2 . 2 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 2 2 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 . - B i j k o m e n d e s t o r t i n g e n
B i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n g e v o r d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e - h e e l v a n d e a a n d e l e n e n z o n d e r v e r p l i c h t i n g o m d i t o p t e d e l e n .
D e v e n n o o t d i e , n a a a n m a n i n g t o t b e t a l e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , n i e t v o l d a a n h e e f t b i n n e n d e m a a n d , i s i n t r e s t v e r s c h u l d i g d o p d e n i e t b e t a a l d e b e d r a g e n , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v e r h o o g d m e t t w e e p r o c e n t e n d i t v a n a f d e d a t u m b e p a a l d i n d e a a n m a n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b o v e n d i e n , n a e e n n i e u w e a a n - m a n i n g d i e z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s g e d u r e n d e e e n m a a n d , d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t l a t e n i n k o p e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t o f d o o r e e n d e r d e d i e , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u - t e n , a a n v a a r d w o r d t .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d i e i n k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t b e d r a g d a t d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e v e n n o o t n o g v e r s c h u l d i g d i s o p z i j n a a n d e l e n e n d i e v e n n o o t b l i j f t n i e t t e m i n a a n s p r a k e l i j k v o o r h e t v e r s c h i l i n m i n d o c h h e e f t r e c h t o p d e e v e n t u e l e m e e r p r i j s ,
B i j w e d e r i n k o o p v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a , w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n d i e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n e n w o r d t d e z e o v e r d r a c h t o n d e r t e k e n d d o o r d e i n k o p e r e n d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t , o f b i j w e i g e r i n g d o o r d e z e , e n n a p e r p o s t a a n g e t e k e n d e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n g e d u r e n d e a c h t d a g e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H e t s t e m r e c h t v o o r d e a a n d e l e n , w a a r v o o r n i e t w e r d v o l d a a n a a n d e v o r d e r i n g t o t b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n , w o r d t o p g e h e v e n z o l a n g a a n d i e v o r d e r i n g n i e t i s v o l d a a n .
A r t i k e l 7 . - A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n - d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n ,
E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e k r i j g e n i n h e t r e g i s t e r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l B . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v e r v a t i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n m o g e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n - d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D i e i n s t e m m i n g i s v e r e i s t i n a l l e g e v a l l e n .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w d r d e n d o o r g e b r e k a a n i n s t e m m i n g h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n - w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d o f , i n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s d a a r v a n , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e o v e r n a m e p r i j s i s h o o f d e l i j k v e r s c h u l d i g d d o o r a i l e o v e r - n e m e r s b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n v a n a f d e w e i g e r i n g v a n i n s t e m m i n g . N a d e z e t e r m i j n i s e r i n t r e s t v e r s c h u l d i g d a a n h e t w e t t e l i j k t a r i e f i n h a n d e l s z a k e n o p d e v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n .
i n d i e n d e a f k o o p n i e t i s g e b e u r d b i n n e n h e t j a a r w a a r i n d e z e w o r d t g e v o r d e r d , h e b b e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h e t r e c h t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
D e a a n d e l e n z i j n d a a r b o v e n b e l a s t m e t h e t r e c h t v a n v o o r - k o o p a l s v o l g t :
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n g e n o e m d i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t - b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k o p e n a a n d e r d e n n a d e z e a a n g e b o d e n t e h e b b e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t d i e b e s l u i t a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n t e v e r k o p e n b r e n g t d a a r v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p d e h o o g t e , d i e d i t a a n b o d b i n n e n v i j f t i e n d a g e n o v e r b r e n g t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
i r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e v e n n o t e n k u n n e n b i n n e n e e n m a a n d h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , H e t v o o r k o o p r e c h t d a t n i e t u i t g e o e f e n d w o r d t , k o m t b i j h e t r e c h t v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e w e l g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , a l t i j d o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n r e e d s i n h u n b e z i t .
I n d i e n n i e t g e r e a g e e r d w o r d t , w o r d t h e t a a n b o d g e a c h t v e r - w o r p e n t e z i j n .
I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d w o r d t , w o r d e n d e a a n d e l e n a a n g e k o c h t t e g e n d e p r i j s d i e d e d e r d e e r v o o r g e b o d e n h e e f t , o f i n d i e n d e p r i j s b e t w i s t w o r d t , t e g e n e e n p r i j s d i e v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r e e n e x p e r t , d i e a a n g e w e z e n i s i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g , o f d o o r e e n e x p e r t , e n b i j o n t s t e n t e n i s d a a r v a n , b e p a a l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k , b i j u i t s p r a a k a l s i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e v e n n o o t d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e a l i n e a ' s d e a a n d e l e n v e r w e r f t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t b e t a a l t d e p r i j s b i n n e n d e r t i g d a g e n g e r e k e n d v a n a f d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s .
D e m e d e d e l i n g e n d i e g e d a a n w o r d e n i n u i t v o e r i n g v a n d i t a r t i k e l , w o r d e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e t e r m i j n e n b e g i n n e n t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g z o a l s v e r m e l d o p h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e b r i e v e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g g e s t u u r d n a a r h e t l a a t s t b e - k e n d e a d r e s a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a i d a n n i e t v e n n o t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k , a l l e h a n d e l i n g e n v e r - r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h e t z i j v o o r e e n b e p a a l d e t i j d h e t z i j z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e - g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n d e r d e n , m a a r d a n m o e t d e s p e c i f i e k e o p d r a c h t i n d e v o l m a c h t w o r d e n v e r m e l d .
A r t i k e l 1 0 , - C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r - z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , w a a r v a n d e v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r a l l e e n i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n a i l e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
M o e s t b l i j k e n d a t n a d i e n , k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n , d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n o p - g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s , o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g n e e m t , d a n z a l d i e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v i n d t j a a r - l i j k s p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 u u r , o f d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e t i j d , i n d i e n d e v a s t g e s t e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
B e h o u d e n s a n d e r e a a n d u i d i n g i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o f e e n s g e z i n d h e i d t u s s e n a l l e v e n n o t e n , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s e r m a a r é é n v e n n o o t , d a n h e e f t h i j a l l e e n d e v o i l e b e - v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n v e r g a d e r e n o o k i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t , D i t m o e t o o k g e b e u r e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n d o o r e e n z a a k v o e r d e r b i j m i d d e l v a n e e n b i j p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , g e a d r e s s e e r d a a n i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w a r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g o p h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s - s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n - d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e - r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . Z e w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n . D e u i t t r e k s e l s w o r - d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e
, b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . A l s e e n a a n d e e l d o o r v r u c h t - g e b r u i k i s b e z w a a r d , o e f e n t d e v r u c h t g e b r u i k e r
a l l e e r a a n v e r b o n - d e n r e c h t e n u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r .
A l s e e n a a n d e e l i n p a n d w o r d t g e g e v e n , b l i j f t d e p a n d g e v e r d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n e n .
O n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n a a r s m o e t e n e e n e n k e l p e r s o o n a a n d u i d e n o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p
s t r a f f e v a n o p h e f f i n g v a n h e t a a n h u n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 2 . - M a a t s c h a p p e l i j k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n - d e r t i g m e i v a n v o l g e n d j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n - t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e
j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t u i t k e r i n g
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e l a s t e n e n d e
a f s c h r i j v i n g e n , e n b l i j k e n d e u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , b e t e k e n t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d i e n e t t o w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g w o r d t o p n i e u w v a n k r a c h t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n
d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n . E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e - l i n g v a n d e
w i n s t .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n p l a a t s e n t i j d s t i p v a n u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
W i n s t d i e n o g n i e t v e r w o r v e n i s e n d i e h e t g e v o l g i s v a n s c h a t t i n g o p m e e r w a a r d e , m a g n i e t w o r d e n
o p g e n o m e n i n h e t b a t i g s a l d o d a t a a n d e v e n n o t e n k a n u i t g e k e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n
v a n é é n d e r v e n n o t e n . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t
d e v e r e f f e n i n g v e r z e k e r d d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n e n w a a r v a n z i j d a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r e f f e n i n g n a o n t b i n d i n g
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e a f r e k e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g - n a t i e v a n d e h i e r t o e n o o d z a k e l i j k e b e d r a g e n , w o r d t v o o r e e r s t a a n - g e w e n d t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t z i j n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n g e h e l e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j s t o r t i n g t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e d o e n t e n v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 1 6 . - K e u z e v a n w o o n s t
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , d o e t i e d e r e z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , c o m m i s s a r i s e n i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e v e n n o o t , k e u s v a n w o o n s t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 1 7 . - G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
V o o r a i l e b e t w i s t i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n - d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , b e t r e f - f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e - k e n d a a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
A r t i k e l 1 8 . - D r a a g w i j d t e v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o t e n o n d e r w e r p e n z i c h v o l l e d i g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r d e w e l k e w o r d t v e r w e z e n v o o r a t w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t b e p a a l d w o r d t .
D e c l a u s u l e s v a n d e z e a k t e d i e z o u d e n i n d r u i s e n t e g e n - d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n b e d o e l d e w e t t e n , w o r d e n a l s n i e t g e - s c h r e v e n b e s c h o u w d : `
V I J F D E B E S L I S S I N G : L A S T G E V I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u i t d r u k k e l i j k a l s l a s t g e v e r h e t b o e k h o u d e r s k a n t o o r A c c o u n t a n c y T a n g h e - W a r r e y n m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L i e t j e s l a a n 2 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n z o a l s d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , b i j d e z e i n s t a n t i e k e n n i s n e m e n v a n h e t f i s c a a l d o s s i e r , d e f i s c a l e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , a a n g i f t e d o e n v a n e l k e f i s c a l e k l a c h t , o v e r g a a n t o t d e r e c h t z e t t i n g e n n o o d z a - k e l i j k i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e r d i e n e i n d e o n d e r t e k e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G E N V O O R C O O R D I - N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t i g i n g e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , d e z e n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e t e b e v e l e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r b e h o u d e n a a í h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T S t a a t s b l a d .
4 , G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e e n e e n c o o r d i n a t i e .
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r v o o r d e i n l a s s i n g h e t B e l g i s c h
J E A N P I E R R E M A R C H A N T
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g