28/03/2014
ÿþJ
M O D W O R D 7 7 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 I I I I U I I I I I l I I I n l
* 1 4 0 6 8 9 6 9 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 3 3 . 1 1 A . , 9 S A L / L e ) e t - t r b - ` ~ e - i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P S E C R E T C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : f l i k t ' b i s C t 4 i i a s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e S c h i n k e l d ' ê t r e d é c h a r g é , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , d e s a m i s s i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e S c h i n k e l a c h è v e r a t o u t e f o i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n r é m u n é r é .
D e w u l f M é l a n i e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþM O I D W O R D 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 e j l o j 1 1 1 1
a Z o
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) e
c l e 5 c h a t s c w y n e ' e s . s i s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W I O N I T E B R E 1 r i E T R I B N A ! . D E C O M M F R C
2 2 - 1 0 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . I _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 3 1 1 1 - 1 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P S E C R E T C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S . , O C I E T E A N O N Y M E
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 / 1 0 / 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e à l ' a v e n u e d e s A u b é p i n e s 1 à 1 1 8 0 I l o t e ,
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u 7 o v e m b r e 2 0 1 4
0 1
D e w u l f M é l a n i e A d m i n I s t r a t e u r D e l a g à é
04/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.02.2014, DPT 27.02.2014 14051-0577-016
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 22.05.2013 13127-0328-015
12/12/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.08.2012 12430-0467-015
06/08/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/04/2012
ÿþi y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a w o R o t t 1
I C I I ' H I I I I I I I 1 1 9 N i
* i 2 0 6 S 5 3 3 "
7 R i N N A L Q E C O M M E R C E
1 7 - a ; - 2 0 1 2
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l " C l e R t t e p r i B E 0 4 2 7 . 6 3 3 . 1 1 1
0 r i o i " n i n a t I o n
e u e r ; T O P S E C R E T C O M M U N I C A T I O N
i e 1 s r r ~ a f
F o r n a S o c i é t é A n o n y m e
S i v j D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s 1 5 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 M A R S 2 0 1 2
S u r c o n v o c a t i o n d e M é l a n i e D e w u i f , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e 1 9 m a r s 2 0 1 2 , à 1 4 : 0 0 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e t o p s e c r e t c o m m u n i c a t i o n , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s .
O r d r e d u j o u r :
1 . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i n e V e r d u s s e n , d o m i c i l i é e D i e w e g , 1 3 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ;
2 . F o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . D i s c u s s i o n s e t r é s o l u t i o n s :
A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t ê t r e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L ' a s s e m b l é e n o m m e M a d a m e M a r i n e V e r d u s s e n , d o m i c i l i é D i e w e g , 1 3 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 e t c e , p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e c h a r g e P i e r r e - P a u l N i j s , e x p e r t c o m p t a b l e d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e n v u e d e r e n d r e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n o p p o s a b l e a u x t i e r s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 : 3 0 h e u r e s e t l e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
, 1 - - " ' : s
; 1 L P ' r = i b G
24/02/2012 : BL472734
05/08/2011 : BL472734
29/04/2011 : BL472734
17/06/2010 : BL472734
10/06/2009 : BL472734
22/04/2009 : BL472734
28/07/2008 : BL472734
28/06/2006 : BL472734
17/08/2005 : BL472734
09/08/2004 : BL472734
25/02/2004 : BL472734
09/07/2003 : BL472734
30/09/2002 : BL472734
05/07/2000 : BL472734
26/01/1999 : BL472734
01/01/1997 : BL472734
22/06/1989 : BL472734
08/01/1987 : BL472734
31/12/1986 : BL472734
31/07/1985 : BL472734