15/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ] a g r i t e r 9 1 i i i e d e r
r e c h t b a n k v a n < p a c i d '
t L e u v e n , d e U U J A N . £ 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 0 1 5 2 3 5 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 6 2 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P I N A M B O E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , F e l i x M o o n s s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 3 ' , d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O P I N A M B O E R " , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , F e l i x M o o n s s t r a a t 2 6 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 . 9 0 0 ) ; ° e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' ( 5 5 . 5 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n : b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , " v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k ; v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r k e u r r e c h t
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e : v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e . u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n ,
l e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e '
s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n V A N N I T S E N F r a n k e n V A N D O R M A E L l i s e , b e i d e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 . 9 0 0 ) e u r o , ' a i s v o l g t :
- V A N N I T S E N F a r n k , t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g k o m m a n u l a c h t ' , ( 3 1 . 2 2 3 , 0 8 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n b e k o m t ;
- V A N D O R M A E L l i s e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 5 . 6 7 6 , 9 2 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j z e s ( 6 ) a a n d e l e n b e k o m t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v 6 6 r h e d e n d o o r d e i n s c h r i j v e r i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p t - t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 . 9 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 3 6 3 1 2 8 9 1 6 1 7 1 g e o p e n d b i j I N G B a n k .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j h e t $ e l g i s c i r S t a a t s b i n - 7 5 t 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s c r u N r o n i t e ü r l ï é l g ë
V i e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 5 . 5 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g ( 1 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 5 . 5 0 D ) e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g ( 1 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 9 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
" n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- P V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g