i k e t i " ~ " I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 4 6 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C K & S E L L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J . B . C h a r l i e r i a a n 6 3 b u s 1 0 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h l a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e J . B . C h a r l i e r l a a n 6 3 b u s 1 0 t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t n a a r d e B i e s m u i t e r l a a n 3 2 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i ' 2 0 1 4 .
E r i c S t r o o p e r - A c c o u n t a n c y & T a x B V o v v B V B A , g e v o l m a c h t i g d e E r i c S t r o o p e r , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c p r g e i e g d / A l i t v e i g e n u p
1 I A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e f f N e d e r i a n d s t a i i g e
i
G i e
r e c h t b a n k v a n Q o t t a n d e i g r é i s s e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
9 0 2 0 i 3
I H h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I W I I 0 E 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 4 6 . 6 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a c k & S e l f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : J . B . C h a r l i e r l a a n 6 3 / 0 1 0 - 1 5 6 0 H o e i f a a r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t 1 b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a c k & S e l i " , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C h a r l i e r l a a n 6 3 / 0 1 0 v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r ï d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
- 2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G e u r o . E E N E N N E G E N T I G d e n t ( ¬ 6 2 6 5 6 , 9 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) n a a r E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G e u r o E E N E N N E G E N T I G e u r o ( ¬ 8 1 2 5 6 , 9 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n é é n a a n d e l i d e n t i e k ° a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r e v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ' d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n g o e d g e k e u r d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 : W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i ' i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l v i j f ; K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ; Z E S E N V I J F T I G e u r o E E N E N N E G E N T I G e u r o ( t r 8 1 2 5 6 , 9 1 ) e n v e r d e e l d i n 1 0 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 1 0 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 . V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t ,
7 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8
u u r .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
9 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n x
b e d r i j f s r e v i s o r
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n
I
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n