06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 30.04.2014 14109-0260-033
23/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s h i a d
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R i F M F . K i ; C i . l . t B A N K V A N
K O O P H A M D E L G E N T
1 4 M E 1 2 0 1 4
A F D E L I N e t i f f i l D E R M O N D E
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 2 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - b e ë i n d i g i n g v a n m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . 1 , O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a l h a a r b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , m e t n a m e v a n ;
- d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e ; e n
- m e v r o u w F r a n ç o i s e M e l a r d - L a u r e n t - G u y ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e G a n z e n b o s 5 , 1 7 3 0 A s s e ; e n - d e h e e r J o o s t U w e n t s , w o n e n d e t e H i l l a r e s t r a a t 4 A , 9 1 6 0 L o k e r e n .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n h e e f t d e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n e n z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p d a t u m v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
2 , K e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c c m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 4 w a a r m e e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t b e p a l e n v a n z i j n b e z o l d i g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t v o o r n o e m d e m a n d a a t h e e f t e e n w e t t e l i j k e d u u r v a n 3 j a r e n , e n z a l e e n e i n d e n e m e n i n 2 0 1 7 , n a d e . a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t ,
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t z a l 3 . 1 0 0 E U R p e r j a a r b e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t f e i t d a t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a a n d e V e n n o o t s c h a p t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t z e z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r B l a k e b e r g e n 1 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o n y D e P a u w
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E O } N
V A N K O O P , - ' s " , ~ O I ~ i L
* 1 3 1 0 7 8 6 3 *
0 3 J U L X 4 1 3
D E N D E A r v i O N D E
G r i f f i e
I n
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 2 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e 1 5 , e n o m m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y ( g e b o r e n M é l a r d ) w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 1 6 0 M a r l y - l e - r o i , a v e n u e d e S a i n t G e r m a i n 3 5 , b u s B , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 , b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , n u m m e r I B R B 0 0 0 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F i l i p D e B o c k ( I B R A 0 1 9 1 3 ) .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r v a n d r i e j a a r , e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ( m e t i n b e g r i p v a n o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t o f e l k e a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0575-028
09/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
P . ; ç "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B + S t 4
G - ; s I F F I E R E C H Ï E . A N . K
V A N K O O P H A N D E L
2 9 O K T . 2 0 1 2
. . . 1 h ~ ~ i i , . , , - " ~ 7 1
! ` ~ x a f f . i c
I A M I I I W ~ I N I I I I ~ I R I I I I I I I I I I N
" i a i e a s a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 2 7 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t , 2
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S E U R O P E A N L E U V E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e u i t v o e r i n g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 9 7 2 . 5 2 2 , 3 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 . 4 5 1 . 2 1 1 , 7 8 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 1 . 3 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n h a a r z e l f e n v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 , 2 , 1 ° l i d . 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r d e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w a a r v a n e e n g e d e e l t e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t k a n w o r d e n a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n v o o r g a a n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e c o m m i s s a r i s ( K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k ) w e r d g e c o n t r o l e e r d e n d a t z i j n v e r s l a g e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d b e v a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r k l a a r d d a t e r z i c h t o t o p d a t u m v a n h e d e n g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n d e w e l k e z o u d e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n " T E I F B e l g i u m " , d e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 1 . 3 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n i e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g g e s t o r t .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 . 4 5 1 . 2 1 1 , 7 8 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 4 3 . 9 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n ,
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 . 1 0 . 2 0 1 2 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V J 1 1 1
* 1 2 1 7 6 2 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 2 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 p a r a g r a a f 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 p a r a g r a a f 3 W b , V e n n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 O K T . 2 0 1 2
D E N D E I N D E 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0145-029
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0343-028
13/01/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
! l r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 _ L . f l '
1 * 1 1 0 0 6 9 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 9 2 7 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , k e r k s t r a a t , 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
4 , 0 1 . 2 0 1 1
- ~ - ~ - - - ~ ' f f i e -
~ ? 1 = N 1 7 ~ ~ f V I 0 N I ' E
r T _ _ _ - r - - ~ m
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y :
D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S E U R O P E A N L E U V E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 5 7 4 . 9 2 4 , 4 8 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 6 7 0 . 6 5 4 , 4 8 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 0 . 1 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E I F V E R I N T R A - A D C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 5 7 4 . 9 2 4 , 4 8 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
" V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E I F V E R I N T R A - A D C " , v o o r m e l d , d e t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 0 . 1 5 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , w e l k e w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 2 0 . 1 5 3 n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e . b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s z i j n n a a r o n s o o r d e e l j u i s t e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n . H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b i e d t e e n v o l d o e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e .
" n i e u w e a a n d e l e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p d a t
" d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t k e n n i s v a n z a k e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o p e r a t i e k a n b e s l u i t e n .
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g
1 . D e v e r r i c h t i n g , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r T E I F V e r i n t r a - A D C N V v a n h a a r v o r d e r i n g o p T E I F B e l g i u m B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 . 5 7 4 . 9 2 4 , 4 8 , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r n o e m d e v o r d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
3 . D e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g i s : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n i n t o t a a l E U R 2 . 5 7 4 . 9 2 4 , 4 8 , w e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i ' S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e . t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e e r d i s .
4 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 . 1 5 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a n s e u r o p e a n L e u v e n N V , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n E U R 1 2 7 , 7 7 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l e n 5 8 2 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a n s e u r o p e a n L e u v e n e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
K o n t i c h , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
F i l i p D e B o c k
C o m m i s s a r i s "
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d é é n e n
n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 2 . 1 9 1 . 9 6 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r t w e e m i l j o e n ,
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 4 7 8 . 6 8 9 , 4 8
E U R ) .
" D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e
v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 4 7 8 . 6 8 9 , 4 8 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 2 . 6 5 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e r t
, g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T E N
- W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " T E I F B e l g i u m " m e t z e t e l t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , K e r s t r a a t 2 ,
2 1 D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T E I F L u x e m b o u r g S à r l " m e t z e t e l t e 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , A l l é e
S c h e f f e r , 1 , ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b o u r g ) ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L a u r e n t - G u y ( M é l a r d ) F r a n ç o i s e I r m a A r m a n d e , w o n e n d e t e M a r l y -
l e - R o i ( F r a n k r i j k ) , 1 4 , A l l é e C l a u d e M o n e t , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
- W a s t u s s e n g e k o m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E I F V E R I N T R A - A D C " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L a u r e n t - G u y , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e r t u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n v a n d e c o m m i s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n . .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþV c b e h c a a n B e l t S t a a l
M o t l 2 , 1
L u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
' D E 9 . t D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 2 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S E U R O P E A N L E U V E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
i O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
I i i i i 0 0 0 A u i i u m ~ ~
* a s s *
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 . W b . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e e n m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y , d o c h e v e n e e n s a a n M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h &