21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 14.08.2013 13429-0189-031
03/01/2013
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ S U I V I
E ; ~ ~ P ~ ~ ~ C i
r - ~ ~
7 0 D E 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 . 1 2 5 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s ( B e l g i u m ) I I I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 0 b o î t e 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e c i d e à l ' u n a n i m i t é :
d ' a c t e r , a v e c e f f e t a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 1 e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e E x c e l s i o r
2 3 , l e r é t a g e , 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
J o D e C l e r c q F r a n c e s H a m e t t y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n n o d W o r d z 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M h I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 2 5 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s ( B e l g i u m ) 1 1 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o u w e d a l 1 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r s t r i j k t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , D e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
Z a v e n t e m , 1 9 j u n i 2 0 1 4
J o D e C l e r c q F r a n c e s H a r n e t t y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 d 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d f p n t v a n g e n o p
1 0 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e M e d e r i a n d s t a l i g e
i l b a n k v a n l c o o p l ^ i a n d P l R r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþ r + - . " " ^ ^ + Z M o d W o n s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I u i i i 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I 1
* 1 2 1 2 4 4 6 0 *
M U S S E ! :
G r i f f i e 0 5 ) J I ` . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 2 5 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s e u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s ( B e l g i u m ) 1 H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 0 - 1 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t o n t w e r p v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n a m e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t o n t w e r p v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n a m e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , t u s s e n T r a n s e u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s ( B e l g i u m ) I I I e n T E P I l l I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s B e l g i u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
- ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l
* i i i i a a s o *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 . 1 2 5 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s E u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s ( B e l g i u m ) I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 0 - 1 1 - 1 2 1 0 S A 1 N T - J O S S E - T E N - N O D E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e 1 9 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r f e r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e 2 3 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e A r n a u d l e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e , n é l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 6 3 à L e s A b y m e s e t d o m i c i l i é a u 4 2 R u e d ' A u t e u i l à 7 5 0 1 6 P a r i s 1 6 , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o m m e r J o D e C l e r c q - T o l e i n d e s t r a a t 1 4 1 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i e , B e l g i q u e e t F r a n c e s H a r n e t t y R u s s e t D r i v e 1 8 , W D 7 9 R H S h e n l e y , R a d l e t t , H e r t s , R o y a u m e - U n i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 9 m a i 2 0 1 7 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
J o D e C l e r c q A d r i a n M o l l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é :
M o r b e
' 1 3 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 22.06.2011 11205-0005-032
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 24.06.2010 10235-0364-032
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 28.06.2009 09354-0359-033
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 16.07.2008 08431-0246-032
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 25.07.2007 07455-0108-031
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 24.06.2015 15213-0391-030
18/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ . ~ . . . ~ ~ _ . . . - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g o ! e g d l o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 A U G . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a R r i p h a n d e l B r ' i i S Q 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 2 5 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s e u r o p e a n P r o p e r t y H o l d i n g s [ 1 ' J E L C s ! u M ) l i i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e E x c e l s i o r 2 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 7 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e
O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- D e h e e r D e C l e r q J o h a n
- H a m e t t y M a r y
- L e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e n A r n a u d
m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 7 / 2 0 1 5 d e w e l k e a a n v a a r d e n
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
- D e h e e r D e V o s K o e n
- C V O A L o k a d e f ( O N : 0 4 4 0 . 8 9 0 . 4 3 7 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i j s e n M a r i a
m e t i n g a n g v a n 3 1 / 7 / 2 0 1 5
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r :
- W i j n b e r g e n s t r a a t n r 3 6 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
m e t i n g a n g v a n 3 1 / 7 / 2 0 1 5
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D e V o s K o e n L o k a d e f C V O A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i j s e n M a r i a
1 1
I q
i
* 1 5 1 1 8 9 4 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .