I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t 3 e t g i s c h S t a a t s b i a d
f t z e r g e t é g d g t i e R é e i t e e f
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
O E G R I F F U J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 8 . 3 5 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T R A N S M E T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n m a a t 4 - 3 3 7 0 B o u t e r s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S M E T I N V E S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s l e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K o r e n m a a t 4 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c H o n o r e z t e T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . P u n t e e n d e r a g e n d a : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . P u n t t w e e d e r a g e n d a : v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r , i n u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g , t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e
b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . P u n t d r i e d e r a g e n d a : a a n m a a k a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t h e t a a n m a k e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w a a r i n t e r s t o n d d e 1 . 6 0 1 a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o o r m e l d a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l b e v e s t i g e n .
4 . P u n t v i e r d e r a g e n d a : w i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n v a s t a l s v o l g t .
« A r t i k e l 7 . A a n d e l e n o p n a a m - R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
5 . P u n t v i j f d e r a g e n d a : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e ( a f g e v a a r d i g d ) - b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n , m e t
i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 :
1 ) D e H e e r P a u l S M E T S t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
1 1 I J I i i I I 1 J I I ! J 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ I ~ I I V N ~
' 1 2 0 2 1 0 2 6 *
2 ) M e v r o u w V a n e s s a S M E T S , b e s t u u r d e r
3 ) D e H e e r L o u i s - P a u l S M E T S , b e s t u u r d e r
6 . P u n t z e s d e r a g e n d a : m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A L L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n