23/12/2011
ÿþ M O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 , 1 1 1 . 1 j 1 2 1 1 1 1 1 j 1 * 1 n i
3 S E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 6 2 8 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T A N N A E R T B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , K l u i s b e e k s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n t e M e r c h t e m o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M e i s e , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a n s p o r t A n n a e r t b v b a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g t o e l i c h t , e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e i d e n o p g e m a a k t i n . t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b l i j v e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p . d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e t u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : D e v e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n : f r i e t k r a m e n , h a m b u r g e r k r a m e n , h o t d o g s t a l t e t j e s , e n z .
H i e r d o o r w o r d t a a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n e e n l a a t s t e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d .
D E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d m e v r o u w V a n H e n d e , N a d i n e , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l u i s b e e k s t r a a t 1 5 , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w e l k m a n d a a t z i j h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t
V e r v o l g e n s z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r A n n a e r t L u c , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
- M e v r o u w V a n H e n d e N a d i n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o a l s v o o r m e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G I n v o e r i n g k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n e n d i t z o w e l o p h e t n i v e a u v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 6 ) a l s o p h e t n i v e a u v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 7 ) .
O p h e t n i v e a u v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 6 ) : I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W . V e n n k a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e m e v r o u w V a n p e n d e N a d i n e , z o n d e r t o e s t e m m i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r A n n a e r t L u c , n i e t b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t . O n v e r m i n d e r d d e z e n i e t - t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n , k a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d o p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 2 6 2 e n 2 6 3 W . V e n n . b i j m i s k e n n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g .
O p h e t n i v e a u v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 7 ) : I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W . V e n n k a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e m e v r o u w V a n H e n d e N a d i n e , z o n d e r t o e s t e m m i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r A n n a e r t L u c , n i e t b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n s o m v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t . O n v e r m i n d e r d d e z e n i e t - t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n , k a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d o p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 2 6 2 e n 2 6 3 W . V e n n . b i j m i s k e n n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t - f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a F I D A C O , t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n , 6 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s i t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- u i t g i f t e a k t e 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
- c o ó r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
; a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B í j l á g ë ü b i j f i é t ~ é l g i s c T ï ~ f á ~ s b l á d = 2 3 ~ I 2 ~ t 2 6 ~ 1 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t e u r b é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g