26/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 0 2 3 9 7 4 5
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : T r a n s p o r t D e K o c k
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 8 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 a p r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m B V B A F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l ; t e 9 0 5 1 G e n t , K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 1 0 9 6 4 4 , t e ; b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 . D e B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J a n M a e n s a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e d a a n t e O v e r i j s e , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
M a r i j k e D e K o c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o r t V
g e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e 4 e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e á n d e j B r u s s e l
1 1 1 1 1
* 1 9 1 2 3 6 5 3 *
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014
ÿþ M a i w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 7 1 1 5 0 *
1 1
' n e t .
' ! N i 1 1 ~ r `
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 2 3 9 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E K O C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E K O C K " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m V E R I - I A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 ( 1 3 4 , b l a d 9 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a r ( g e t e k e n d ) K . G U N S , A d v i s e u r a r b l i j k t d a t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n i n h o u d e n d i e e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w M a r i j k e D e K o c k , o f d e h e e r J o o s t D e K o c k , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O F d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n i n h o u d e n d i e v o o r m e l d b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n , e r m i n s t e n s 2 b e s t u u r d e r s o f 2 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n e r o p h e e f t g e w e z e n d a t v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g h e b b e n e n d u s n i e t t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e r d e n o o k a l w e r d e n z e b e k e n d g e m a a k t .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
* v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n i n h o u d e n d i e e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n i e t o v e r s c h r i j d e n d o o r m e v r o u w M a r i j k e D e K o c k , v o o r n o e m d o f d e h e e r J o o s t D e K o c k , e v e n e e n s v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O F d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ;
* v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n i n h o u d e n d i e e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n d o o r 2 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f 2 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
* h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n b i j z o n d e r L a s t h e b b e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , t e w e t e n d e h e e r A l a i n V E R H A E R E N , w o n e n d e t e S i n t - S t e v e n s - W c l u w e , T i e n d e s c h u u r v e l d 5 5 , d i e a l s e n i g e d e b e v o e g d h e i d z a l h e b b e n o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n e r z i j d s w a t b e t r e f t o p e n b a r e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g e n e n a n d e r z i j d s w a t b e t r e f t g e m e e n s c h a p p e l i j k e b o r g s t e l l i n g e n / C a u t i o n n e m e n t g é n é r a i e n d i t t e l k e n s z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n t i j d o f b e d r a g .
4 ) D e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 ) D e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s d e B V B A G R O U P D E K O C K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r H u g o D E K O C K , M e v r o u w M a r i j k e D E K O C K , D e H e e r J o o s t D E K O C K e n M e v r o u w D a n i e l l e S T E U R S e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s M e v r o u w M a r i j k e D E K O O K , D e H e e r J o o s t D E K O C K e n M e v r o u w D a n i e l l e S T E U R S h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A l l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g e n v e r k l a a r d e n d i t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R H A E G E N .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e i
, 4 . ,
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i v a r i e g t è g c v o í ï ' v a n g m o p
V o o r - A l i g u . g 4 ; e 4 w 4 "
b e h o u d e r . g , . t t e e l - > + - - â - o 2 s r i s 2 0 5
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
f e r f e i n i @ v a r t d e N e d e r l a r i d s b l i g e t e ~ k m k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 2 3 9 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T r a n s p o r t D e K o c k
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 8 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o 4 4 e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e n n o o t s c h a p
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t :
B e n o e m i n g v a n M a d e k o b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i j k e D e K o c k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
B e n o e m i n g v a n D u n a n t b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t D e K o c k , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D a n i e l l e S t e u r s , m e v r o u w M a r i j k e D e K o c k , d e h e e r J o o s t D e K o c k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
O v e r i j s e , 2 9 a p r i l 2 0 1 5
M a d e k o b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i j k e D e K o c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .