02/04/2014
ÿþM O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R i g e
a - +
G r i f f i e
1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 1 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) i T R A N S P O R T E . J A C O B S B . V . B . A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w s t r a a t 2 4 - 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O N T B I N D I N G
S T " T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 1 9 9 2 b l a d 4 8 v a k 1 9 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r d a t e e n b " u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T E . J A C O B S B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s , t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M i c h e l W e r a b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n g e m e l d v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d " e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A T R A N S P O R T E . J A C O B S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s t o t e n o p , 3 " 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 8 . 0 5 2 . 5 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 4 . 9 4 1 . 5 7 . V e r v o l g e n s w e r d e e n e x t r a c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g a a n d e b a l a n s d o o r g e v o e r d , t e n e i n d e t e k o m e n t o t e e n w a a r d e r i n g a a n l i q u i d a t i e w a a r d e , D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n f 4 8 . 0 5 2 , 5 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 2 . 3 0 6 , 6 1 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . K o r t e n b e r g , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e r . e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j s p r e e k t h a a r i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
M e v r o u w J a c o b s E v i , v e r b l i j v e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 8 2 1 4 9 4 - 2 7 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B , y P n m i n
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r M e v r o u w J a c o b s E v i , v e r b l i j v e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n ,
N i e u w s t r a a t 2 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 8 2 1 4 9 4 - 2 7
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e , v o o r z i e n
i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e
g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e b o e k e n e n
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s n i e t b e z o l d i g d .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 7 m a a r t 2 0 1 4 '
w e r d d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w J a c o b s E v i , v e r b l i j v e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 8 2 1 4 9 4 - 2 7 , t o t v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o r e n t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
h o m o l o g a t i e v o n n i s
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
~
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 I N I M M 1 1 1 1 4 1 1
V b a h a a B e l S t a n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
9 S U . 2 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k f a i i k o o p h a n d e l B r u s s e
M o d P D F 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 1 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s p o r t E . J a c o b s i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e t : N i e u w s t r a a t 2 4 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( B R A B . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r t ( e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h a d k e n n i s g e n o m e n v a n o . m d e b e s l i s s i n g d i e g e n o m e n w e r d e n b i j b e s c h i k k i n g i n r a a d k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ( b e v e s t i g e n d d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w E v i J a c o b s t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n b i j b e s c h i k k i n g i n d e r a a d k a m e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ( g o e d k e u r e n d h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s ) .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e g e v e n v a n z i j n v e r s l a g e n d e b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n z i j n p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s . N a i n z a g e e n k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n s t u k k e n b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n v a a r d i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w E v i J a c o b s g e h u i s v e s t t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 , o v e r h a a r m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n t e v e r k l a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 . D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t f e i t d a t d e g e l d e n e n d e w a a r d e n , t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t g e d a a n w e r d , i n b e w a r i n g m o e t e n g e g e v e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n c o n s i g n a t i e k a s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
E v i J a c o b s
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a r u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 22.05.2013 13126-0132-011
28/09/2012
ÿþM o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B 1 g s E P 2 0 1 2
R ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 l I l I I I I 1 1 1 1 1 1 ( I I ( 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e i a s s
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 6 4 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T E . J A C O B S B . V , B , A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a c q u e s M o r r e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B o m h e i d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 8 a u g u s t u s d a a r n a b o e k 9 8 5 b l a d 1 8 v a k 1 0 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T E . J A C O B S B . V . B . A " , m e t z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 w e r d g e h o u d e n ,
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k , o p é é n j a n u a r i 2 0 0 2 w e r d o m g e z e t i n E u r o e n a l d u s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n C e n t ( ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o v e r t e
s t a p p e n n a a r e e n b r e u k w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t w e e v o r i g e b e s l u i t e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n C e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e n a a m s w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r s t e r n a a r J a c o b s E v i ( g e b o r e n a l s J a c o b s E r i c R o b e r t F r a n ç o i s ) , z o a l s b e p a a l d b i j m i n i s t e r i e e l b e s l u i t v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 3 , o v e r g e s c h r e v e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 0 4 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t ( n i e u w e ) w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e l m i t s i n t e g r a l e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
B E N A M I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g
" T R A N S P O R T E . J A C O B S B . V . B . A " d r a g e n .
D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . H e t n a t i o n a l e e n / o f i n t e r n a t i o n a l e z e e - , r i v i e r - , w e g e n / o f l u c h t t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n v o o r d e r d e n e n / o f : v o o r e i g e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , i n d e r u i m e z i n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` ' 2 . h e t s t o c k e r e n v a n g o e d e r e n , d i e a l o f n i e t d o o r d e e i g e n f i r m a i n g e v o e r d o f u i t g e v o e r d w o r d e n e n e l k e m a n i p u l a t i e d i e d a a r m e e e n i g v e r b a n d h o u d t ,
3 . a l l e i n v o e r e n u i t v o e r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e r h a n d e p r o d u k t e n ;
4 . a l l e o p e n b a r e o f p r i v a a t w e r k e n , g r o n d w e r k e n o f u i t g r a v i n g e n , w e g e n i s w e r k e n e n a n a l o g e w e r k e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g o f d i e n s t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 , m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n C e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n
a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n
v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e
p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r s t e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d M e v r o u w J a c o b s E v i ,
v e r b l i j v e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 4 .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e ;
4
' - g é c o ~ r d i n e e r d e s t a t u t e n
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S S T E V E N M O R R E N S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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