29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14095-0512-029
14/07/2014
ÿþM c d W o r d t L l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r g f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f 9 . @ h g » 1 1 2 ' : ' f i k o N i f i â n d e l B r u s s e l
U 1 1 0 3 1 0 . H
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 8 9 3 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s v i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 B 3 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u d e r - b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
- U i t t r e l s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 A u g s u t u s 2 0 1 3 :
" d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r o u w A n n L o o s e n , 3 3 6 0 B i e r b e e k , B l a u w s h u u r b r o e k 3 a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r . H a a r m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . "
- U i t t r e l s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s , A A u d i t C V B A , E i k e n d r e e f 2 2 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n P i e t e r H u y g e n s . D i t m a n d a a t i s v o o r e e n l o o p t i j d v a n 3 j a a r e n l o o p t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , w e l k e b e s l i s t o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , m e t e e n e n i g e , v a s t e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 4 . 3 0 0 E e x b t w e n w o r d t v e r h o o g d m e t v a s t e e n v e r a n d e r l i j k e j a a r l i j s k e b i j d r a g e a a n h e t l B R ( o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 z i j n d e 4 0 E U R e n 1 , 3 0 % ) . "
- U i t t r e l s e l v a n d e v o l m a c h t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V T r a n s v i s i o n , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 / 3 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u t s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 9 8 3 . 6 7 2 b e n o e m t t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , T h o m a s D a e n e n e n M a t t h i e u B e a u v o i s , a d v o c a t e n b i j K O A N , k a n t a a r h e b b e n d t e V o r s t l a a n 1 0 0 t e 1 1 7 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e n e e r i e g g i n g b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t s t a a t s b l a d v a n b e s l u i t e n v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e V o l m a c h t d r a g e r ,
M a t t h i e u B e a u v o l s , A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R i t l i l l # 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
n o o r g e t e g g i o n i v e n e n o p
n 2 - 1 0 - 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d l i e l e r i a n d ? . t e g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l L m s s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 8 9 3 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S V 1 S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 4 0 , b u s 3
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r :
P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" " T R A N S V 1 S I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 b u s 3 , v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p : e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r ' . d e v o l g e n d e t e k s t :
- " F l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
" 2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e ' v r i j d a g v a n a u g u s t u s o m 1 6 u u r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e , t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ; a u g u s t u s o m 1 5 u u r "
"
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , a f t e : s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a t b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 5 o m 1 5 u u r . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n N i e l k e b e k e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I
* 1 3 1 2 6 8 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 4 0 , b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r E r i c N E V E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V o r s t - B r u s s e l , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 5 j u l i 2 0 1 3 b o e k 9 3 b l a d 4 8 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e o n t v a n g e r B . M U L L E R . " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
T W E E D E E 3 E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e
h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 5 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
f e b r u a r i o m 1 5 u u r . "
D E R D E B E S L I S S I N G : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i 2 0 1 2 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 1 5 u u r . V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e v r o u w C L A E Y S P r i s c i l l a S a b i n a V a n e s s a , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - ' t e n v a n d e V e n - i n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e E r i c N E V E N , N o t a r i s
~ . ~ ~ ~ : , ~
0 2 A r l i T 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2013
ÿþ~ - Y
M o d W o r d 1 1 . 1
I e r ) J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 t a n 1 1 1 1
b e l
a ; B e S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e - 7 F E B . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s v i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 0 3 3 6 0 B i e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n D i r k L e y s , B e n n y S c h a e k e n , L u c C a r b o n e z , G e e r t p i n n n o c k e n E w a S z c z u t o w s k a a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D i r k L e y s e n B e n n y S c h a e k e n , b e s t u u r d e r s
19/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
I 1 1 9 i J I 9 R i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e - 7 F E B , 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s v i s i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 0 3 3 6 0 B i e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - v e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 b 3 .
D i r k L e y s e n B e n n y S c h a e k e n , b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 24.12.2012 12678-0114-027
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.11.2011, NGL 01.02.2012 12021-0247-028
14/02/2011
ÿþ H q d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" i i o z a a s s *
r b N l ! r 4 i C . .
"
: . . .
t .
. } . : , . 2 1 " .
C l ~ ~ 2 ~ , ~ 8 . 2 0 1 1
~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S V I S I O N
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k , O u d e B a a n , 1 3 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - J a a r e k k e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c N E V E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s V o r s t - B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r :
2 0 1 0 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 . '
B o e k 7 1 b l a d 5 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) P o D e o n t v a n g e r , H . C O U L O N .
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 0 : J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r °
e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l e a s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 5 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d i e
g e e n z a t e r d a g i s .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n
b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) M e e s t e r E r i c N E V E N , n o t a r i s t e V o r s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e l f t l i l i o n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d o p 3 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k L e y s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 5 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t 3 m a a r t 2 0 1 5 , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M a r i e B r a s s e u r , A d r i e n G a l e t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i e n G a l o t ,
L a s t h e b b e r
u 5 M u 2 3 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r v i r b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 21.06.2010 10190-0299-025
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n t e n o k t
3 D A R R . 2 0 1 5
t e r g r l f f E e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e e i t b a n l z v e n d e j a p h a n d e l B r u W s e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c C a r b o n e z a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M a r i e B r a s s e u r , A d r i e n G a l o t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i e n G a l o t ,
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 8 9 3 . 6 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
T R A N S V I S I O N
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 01.10.2015 15626-0130-032