29/01/2014
ÿþ l " l " ` ~ t Z M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` ~ ~ ~ ~ . ~
~ 0 J A N Z O I L S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D e B e r g e n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r m i j , N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R i E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D e B e r g e n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 9 6 6 . 6 6 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 4 8 . 8 7 0 , 0 0 e u r ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r T h o m a s D u c a m p : z e s e n n e g e n t i g / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e n ( 9 6 1 1 6 6 s t e n ) v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) , h e t z i j a f g e r o n d d e s o m v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 8 . 0 2 5 , 8 0 e u r )
- a a n m e v r o u w M y r i e l l e M a t h i e u : n e g e n t i g l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e n ( 9 0 1 1 8 6 s t e n ) v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) , h e t z i j a f g e r o n d d e s o m v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 6 . 2 7 4 , 2 0 e u r )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 4 8 . 8 7 0 , 0 0 e u r ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p , z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 7 . 4 7 0 , 0 0 E U R ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j : z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e : d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o ; r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 4 1 5 , 0 0 e u r ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a ! o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
a ) V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r T h o m a s D u c a m p e n m e v r o u w M y r i e l l e M a t h i e u , v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B V B A " T R i E " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n , a f g e r o n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 4 1 5 , 0 0 e u r ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e . w e t e n :
- d e h e e r T h o m a s D u c a m p , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
- m e v r o u w M y r i e l l e M a t h i e u , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) ; k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s ; w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
c ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 9 6 7 3 2 0 3 1 8 4 0 5 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C B C B v a n q u e z o a l s ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%/ o r - b e h o u d e n , a a , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 4 8 . 8 7 0 , 0 0 e u r ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 7 . 4 7 0 , 0 0 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o r i g e b o e k j a r e n
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 7 . 4 7 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N a t h a l i e S t a d s b a d e r
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : T R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : 1 0 2 0 B r u s s e l , R i c h a r d N e y b e r g l a a n 1 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 , 5 O D W O R D 1 1 . 1
Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U S S E L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e P a c t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , N a t h a l i e S T A D S B A D E R , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) d a t e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g 1 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 9 6 6 . 6 6 9
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n u n a n i e m g e n o m e n ;
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r : 1 7 0 0 D I L B E E K , D e B e r g e n 4 4 e n a i s g e v o l g h i e r v a n h e t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n
2 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n n e d e r l a n d s a l s g e v o l g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g ;
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' T R i E " .
A i l e a k t e n , f a c t u r e n , b e k e n d m a k i n g e n , p u b l i c a t i e s , b r i e v e n , b e s t e l b o n n e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n m e l d i n g m a k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , v a n d e r e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o p d u i d e l i j k l e e s b a r e w i j z e a a n g e b r a c h t e n o p a i l e b r i e f w i s s e l i n g , h e t z i j m e t d e v e r m e l d i n g " B V B A " , h e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v e r m e l d i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e a f k o r t i n g R P R , g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k o n d e r w i e n s b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D e B e r g e n 4 4 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , d o o r h a a r z e l f o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- a i l e m o g e l i j k e w e r k e n e n f o f o p d r a c h t e n o p h e t v l a k v a n b e h e e r , c o n s u l t a n c y , i n h e t a l g e m e e n i n v e s t e r i n g e n ;
- I n t e r i m - m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g o p v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , a u d i t s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f r a s t r u c t u u r , i n f o r m a t i c a e n a d m i n i s t r a t i e , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- A l l e w e r k e n e n h a n d e l i n g e n v a n i m p o r t e n e x p o r t , i n t r a c o m m u n a u t a i r e l e v e r i n g e n e n v e r w e r v i n g e n v a n g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r i n k a d e r v a n a a n k o o p e n / o f v e r k o o p v o o r v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t d e e l n e m e n a a n , o p m a k e n , u i t g e v e n , p r o d u c e r e n v a n a l l e t e c h n i s c h e r a p p o r t e n e n l e t t e r k u n d i g e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D e z e m o g e l i j k h e i d w o r d t u i t g e b r e i d n a a r e l k e a n d e r e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v o r m e n v a n i n f o r m a t i e d r a g e r s
- h e t g e v e n , o r g a n i s e r e n e n v o o r b e r e i d e n v a n o p l e i d i n g e n v a n v o r m i n g v a n u n i v e r s i t a i r e e n p o s t u n i v e r s i t a i r e a a r d , g r a d u a a t , p o s t - g r a d u a a t e n s e m i n a r i e s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k l u i d e n d e , a a n v u l l e n d e e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n e n d i e v a n a a r d z i j n v a n o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , d i r e c t e u r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f ,
4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n
w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n ,
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
7 , D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
8 . a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a t d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n
b ) l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
c ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n a a n h e t z i j e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s h e t z i j e e n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s v a n h a a r k e u z e t o e k e n n e n .
G e d u r e n d e h u n m a n d a a t m o g e n d e z a a k v o e r d e r s , m e d e - z a a k v o e r d e r s o f d i r e c t e u r s g e e n b e l a n g e n n e m e n , o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , i n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g d i e i n s t a a t i s t e c o n c u r r e r e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n e e n v a n h e n z i j n / h a a r f u n c t i e h e e f t b e ë i n d i g d , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t .
9 . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e a k t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , o f e e n g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n h a n d e l e n d
1 0 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 1 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
1 2 . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
3 . B e v o e g d h e d e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N a t h a l i e S t a d s b a d e r
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ( i n h e t n e d e r l a n d s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e