20/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 1 F . 2 M 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 I l I m ~ m ~ ~ ~ m ~ w w ~ m 1 1 I '
* 1 2 2 0 8 3 1
b r
E S i
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 1 3 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I M A X - Y A C H T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - ( H E R ) B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 7 4 b l a d 3 9 v a k 2 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R I M A X - Y A C H T S , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 ( b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 2 1 9 - 0 0 2 7 1 5 5 ) . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , "
2 , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t é 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n : - d e h e e r J a n L u c G u s t a a f M a r i a D e W i t , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 9 . 9 2 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t ; - m e v r o u w M a r i e P a u l G e r m a i n S i m o n n e V e r m e i r e , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 3 1 1 2 1 2 0 1 2 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d ,
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n : - d e h e e r J a n D E W I T , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P l e i n s t r a a t 6 8 ; - m e v r o u w M a r i e P a u l G e r m a i n S i m o n n e V E R M E I R E , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P l e i n s t r a a t 6 8 . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ,
4 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N a d i e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h e e r J a n D e W i t , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e h e e r J a n D e W i t , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r i n b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e s t u u r k a n h i j h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r i n b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a . i i h e t
B e l g i s c h
e S t a a t s b l a d
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S ' I
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g