05/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a + 1 1 0 6 8 3 4 3
Ç Y . ' , # / r s e f } :
"
~ ~ ~ ~ £ ~ ~ ~ 2 A P R . 2 0 1 1
~ , _ _ _
: n ~ '~ " ,
: ~ . . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 0 6 6 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T r i P h a s e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , R o m e i n s e s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C R E A T I E B I J K O M E N D E K L A S S E V A N A A N D E L E N
E N W I N S T B E W I J Z E N - U I T I G F T E W A R R A N T E N - D I V E R S E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n
M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d
G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r i P h a s e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 8
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / C r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , z i j n d e d e k l a s s e E .
2 / V e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n e n d i t t e n e i n d e d e s p e c i f i e k e r e c h t e n v a n d e
b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , d e k l a s s e E , v a s t t e l e g g e n :
- v e r v a n g i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n k l a s s e n a l s v o l g t :
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 5 . 4 5 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
* e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
* n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e C ;
n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e D ; e n
* e r z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n d e l a a t s t e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ( n o g ) g e e n a a n d e l e n v a n k l a s s e E :
u i t g e g e v e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n ;
w i n s t b e w i j z e n .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 . 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 . 6 e e r s t e l i d e e r s t e g e d a c h t e s t r e e p j e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i
b i j z o n d e r e m o d a l i t e i t e n b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
3 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i i g i f t e m o d a l i t e i t e n e n
u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t " W a r r a n t p l a n 2 0 1 1 " o f " S t o c k O p t i o n P l a n 2 0 1 1 " o f a f g e k o r t " S O P '
2 0 1 1 "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e
m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
1 . t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e z o a l s b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s a a n d e w a r r a n t h o u d e r s ;
2 . h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t o e t e ' w i j z e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n ; w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e g e z a m e n l i j k : h a n d e l e n d , o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a u t h e n t i e k t e : l a t e n v a s t s t e l l e n , e v e n a l s h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d i e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e e v e n t u e l e : u i t g i f t e p r e m i e s e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , e v e n a l s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k L o e c k x m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ! O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e V V m a n d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d a ! a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i i u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t w a r r a n t p l a n 2 0 1 1 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) . U h g a r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 . 1 " b i o v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g