19/05/2014
ÿþ ~ s y i s M o d W o r d 1 1 . . 1
L ~ ~ + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 3 7 1 3 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i s p o r t - P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s p l e i n 5 1 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m 1 7 . 0 0 H e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n K u r t V a n c o p p e n o l l e .
H e t b u r e a u i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , e n s t e m o p n e m e r w a a r v o o r d e v o o r z i t t e r B o u t l e g i e r M i c h è l e h e e f t a a n g e d u i d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D i t , b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o n d e r t e k e n d o f w a a r v o o r d e z e ; f o r m a l i t e i t v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d v e r v u l d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u o n d e r t e k e n d . D e u i t n o d i g i n g e n w e r d e n p e r g e w o n e b r i e f v e r s t u u r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r l e g t d e a g e n d a v o o r :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n z i j v e r k l a a r t r e c h t s g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e k u n n e n b e s l i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n
R o c a B V B A
S t a t i o n s p l e i n 5 1
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n c o p p e n o l l e K u r t ,
- K a y p o w e r G C V
C h r i s t o f f e l P l a n t i j n s t r a a t 4
8 0 2 0 O o s t k a m p
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o u t l e g i e r M i c h è l e
A l l e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
B l o e m e g h e m B V B A S t a t i o n s p l e i n 5 1 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o u t l e g i e r M i c h è l e
W o r d t b e n o e m d d o o r d e a a n d e l e n B
B o u t l e g i e r M i c h è l e C h r i s t o f f e l P l a n t i j n s t r a a t 4 8 0 2 0 O o s t k a m p
W o r d t b e n o e m d d o o r d e a a n d e l e n B
_ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 8 . 0 4 . 2 0 1 4
B ~ D T E 3 K á R T R I J p I N r ~ ~ E L
~
E L G L N E E R G E L E G D
0 1 4 A T :
i l l i E M M I N I R M
3 N T E U R B
0 9 - 0 5 - '
B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h è f B è l g i s d i S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n c o p p e n o l l e K u r t C h r i s t o f f e l P l a n t i j n s t r a a t 4 8 0 2 0 O o s t k a m p W o r d t b e n o e m d d o o r d e a a n d e l e n A
T e v e n s w i l l e n w e b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n R o c a B V B A , K a y p o w e r C o m m V e n M a t o s y s S A e l k u i t 5 0 % v a n a a n d e l e n A e n B b e s t a a n .
O o k w i l l e n w e b e v e s t i g e n d a t M a t h o s y s S A m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n c o p p e n o l l e K u r t b e n o e m d w e r d a l s z a a k v o e r d e r d o o r d e a a n d e l e n A .
D e d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e v o o r z i t t e r s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 1 7 . 2 0 H
Z a a k v o e r d e r ,
K u r t V a n c o p p e n o l l e
V o o r -
b e r h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g ' t s c h - S t a a t s b l a e t ÿÿ1 9 / O 5 f 2 0 - 1 4 _ A - n r n e x e s d t i N i b i i i t P i i t l s ê t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2013
ÿþ
M c d W o r d 1 1 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i s l i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 1 u t l i t r i l 2 . g 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 1 3 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i s p o r t P h a r m a
( v e r k o r t ) : T r i s p o r t P h a r m a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a r e n t 1 3 7 - 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n K u r t V a n c o p p e n o l l e .
H e t b u r e a u i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , e n s t e m o p n e m e r w a a r v o o r d e v o o r z i t t e r M i c h e l e B o u t l e g i e r h e e f t a a n g e d u i d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D i t b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o n d e r t e k e n d o f w a a r v o o r d e z e f o r m a l i t e i t v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d v e r v u l d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u o n d e r t e k e n d .
D e u i t n o d i g i n g e n w e r d e n p e r g e w o n e b r i e f v e r s t u u r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r l e g t d e a g e n d a v o o r :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . 0 n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n z i j v e r k l a a r t r e c h t s g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e k u n n e n b e s l i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a t i o n s p l e i n 5 1 t e 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , e n d i t v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n
- V e r b e e c k R o b e r t e n T h e y s H e i d y - - S p a r r e n w e g 2 3 2 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
- l a m b e r t s M a r c e n V a n M e e r b e e c k P a s c a l e S c h a r e n t 1 3 7 t e 3 1 5 0 H a a c h t
A i l e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
R o c a b v b a
S t a t i o n s p l e i n 5 1
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V a n c o p p e n o l l e
M a t o s y s S A
2 - 4 R u e J P K i r c h e n
4 7 4 4 P é t a n g e
L u x e m b u r g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V a n c o p p e n o l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a y p o w e r G C V
C h r i s t o f f e l P l a n t i j n s t r a a t 4
6 0 2 0 O o s t k a m p
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h è l e B o u t l e g i e r
D e d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e v o o r z i t t e r s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 4 7 . 2 0 H
z a a k v o e r d e r
V o o r R o c a B V B A
K u r t V a n c o p p e n o l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m ) Y a g e n i l f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 20.07.2012 12326-0575-011
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 22.08.2011 11422-0191-010
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 25.08.2010 10454-0220-011
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 03.06.2009 09178-0231-010
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 07.07.2008 08357-0084-010
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 15.06.2007 07223-0032-010
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 15.06.2005 05261-3274-008
02/03/2005 : BL504544
14/07/2004 : BL504544
22/07/2003 : BL504544
13/09/2002 : BL504544
09/07/1999 : BL504544
01/01/1993 : BL504544
01/01/1993 : BL504544
01/01/1993 : BL504544