31/01/2012
ÿþ. 1
T / U M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
" i z o a s s a e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 4 1 2 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R O Ï K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 1 0 7 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p T R O Ï K A , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 1 0 7 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 4 1 2 . 2 0 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e
v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 6 3 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
a l s o o k o m z e t t i n g i n e u r o v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m t e v o o r z i e n d a t :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n k u n n e n v r a g e n ,
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e o p h e d e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g v a n a f h e d e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m z u l l e n b e s t a a n ,
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e v a n a f h e d e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g v a n
r e c h t s w e g e z u l l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n d i e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n n o c h z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m n o c h z i j n
i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e a g e n d a p u n t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n P A R A C C O U N T B V B A , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t ,
H e r t e v o e t w e g 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t P a r d o n o f m e v r o u w S i o n a A z i j n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p
h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2011
ÿþM a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u S . F z i , ' ,
~
, ,
* 1 1 1 6 0 3 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* l i f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 4 1 2 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Ï K A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 1 0 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r A m a u r y V a n d e n ! B r a n d e , U l i c o t e n s e w e g 5 9 , 2 3 2 8 M e e r l e , e n v a n d e h e e r W a l r a v e n s M i c h e l , R o e t a e r t s t r a a t 8 7 , 1 1 8 0 B r u s s e l 1 8 , ; ' g o e d a l s b e s t u u r d e r s e n b e i d e t e v e n s o o k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n T r o ï k a N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ' j a a r o f i n g a a n d e o p 4 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 m e i 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e c e u s t e r M i c h e l , ' P a r i j s s t r a a t 2 A , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , g o e d a l s b e s t u u r d e r v a n T r o ï k a N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o t i n g a a n d e o p 4 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 m e i 2 0 1 7 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A m a u r y V a n d e n B r a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .