10/02/2011
ÿþ/ M M \
I M e '
V b e h
a a
B e k S t a f
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ] M i t ? 0 1 ?
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 1 8 9 3 *
3 3 X 8 8 2 9 ~
O n d e r n e m i n g s n r :
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 8 3
1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e s s a s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 J b l i j k t d a t :
D e H e e r D E M E U L E N A E R E P a u l g e b o r e n t e G e n t o p 6 m e i 1 9 6 1 e n
M e v r o u w V a n d E N B R O E C K I s a b e l g e b o r e n t e H a m m e o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e A s t r i d l a a n 8 3 , E ! ! 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
W e l k e k o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t ;
i i h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
! ! o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " T R O P O S C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A s t r i d l a a n 8 3 , 1 9 7 0 ! W e z e m b e e k - O p p e m , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d : t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s d i e n s t e n z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t i n t e r i m m a n a g e m e n t , c h a n g e : m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t , p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g : t o t b e d r i j f s a r c h i t e c t u u r , p r o g r a m m a e n p o r t f o l i o m a n a g e m e n t , k e n n i s e n i n f o r m a t i e b e h e e r , b u s i n e s s : a n a l y s e e n p r o c e s s m a n a g e m e n t ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n I C T d i e n s t e n e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n s t a t e g i e o n t w i k k e l i n g , s e r v i c e : m a n a g e m e n t , s o l u t i o n a r c h i t e c t u r e , f u n c t i o n e l e a n a l y s e , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , e - c o m m e r c e e n e - ! b u s i n e s s , p r o c e s h e r s t r u c t u r e r i n g e n o p t i m a l i s e r i n g , b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e , p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t e n c o m m u n c i a t i e ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n H R M d i e n s t e n e n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s e l e c t i e , v o r m i n g , a a n w e r v i n g , s o u r c i n g e n r e o r g a n i s a t i e ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n n a u t i s c h e e n a e r o n a u t i s c h e d i e n s t e n e n a d v i e s w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t ; s c h i p p e r d i e n s t e n , n a v i g a t i e h u l p , d e l i v e r i e s , r o u t e r i n g , m e t e o r o l o g i e , o n d e r h o u d s a d v i e s , : a a n k o o p a d v i e s e n v e r k o o p a d v i e s e n m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g ;
" D e u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n e - c o m m e r c e a n d e - b u s i n e s s ;
" D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o n s u m e r p r o d u c t s w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t b o e k e n , k l e d i j s p o r t a r t i k e l e n , e n z . D e z e h a n d e l k a n z o w e l v i a f y s i e k e a l s e l e k t r o n i s c h e w e g g e s c h i e d e n ;
" D e o r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n e m e n a a n s p o r t w e d s t r i j d e n i n b i n n e n e n b u i t e l a n d ;
" D e o r g a n i s a t i e v a n t e a m b u i l d i n g e v e n e m e n t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d ; I
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r h u u r e n v e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u c t e n v a n c r e a t i e v e ; a c t i v i t e i t e n z o a l s l i t e r a t u u r , b e e l d e n d e k u n s t , f o t o , f i l m , m u z i e k e n m u l t i m e d i a ;
" H e t a a n h o u d e n v a n , d e c e s s i e , d e c o n c e s s i e e n d e e x p l o i t a t i e v a n e l k a u t e u r s r e c h t o f i n t e l l e c t u e e l ! r e c h t ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r h u u r e n o n t w i k k e l i n g v a n m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i e ; o p l o s s i n g e n e n s y s t e m e n ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r h u u r e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , t e c h o n o l o g i e : e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n ;
" D e o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n t h e o r e t i s c h e e n p r a k t i s c h e o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , s e m i n a r s , ; w o r k s h o p s , v e r g a d e r i n g e n , e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , r e c e p t i e s , s y m p o s i a e n c o n g r e s s e n v o o r o f a a n ! b e d r i j v e n , u n i v e r s i t e i t e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g : T R O P O S C O N S U L T I N G
m o d 2 . 1
V o o r - b e h o u d . n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n , . . . v a n a l l e r o e r e n d e o f ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e l a a t s t e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a t s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
" H e t v e r r i c h t e n v a n e l k e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ;
" H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s o n d e r m e e r d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
" H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e g a r a n t i e s k u n n e n v e r s c h a f f e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , a l l e a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n o f o n d e r s c h r i j v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e s e n t w i n t i g s t e m e i v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l e e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k i a a r - E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q .
" H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p 2 6 m e i 2 0 1 3 g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e H e e r
D E M E U L E N A E R E P a u l , w o n e n d e t e A s t r i d l a a n 8 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m e n M e v r o u w V A N d E N
B R O E C K I s a b e l , w o n e n d e t e A s t r i d l a a n 8 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . "
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t s t e v i n q
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A X C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L u c h t s c h i p l a a n , 8 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d