01/02/2013
ÿþM o d w o n d 1 1 . 1
L r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1 i H I I
U S S E L
2 1 J A N . M I S
O n d e r n e m i n g s n r : O J o 6 a 8 . 2 6 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O U C H A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g - O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 8 d e c e m b e r
2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 7 2 4 b l a d 4 4 v a k 1 0 , d e r t i e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n ,
o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e
v e n o o t s c h a p " T R O U C H A U " i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t
o n d e r n m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 3 4 . 4 3 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
I . S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G
N O p r i c h t i n g
V e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n
6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , o p h e d e n , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
o p g e r i c h t : e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R O U C H A U " , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n d e
p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " T R O U C H A U " ,
A R T I K E L 2 , Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . H e t u i t b a t e n v a n e e n b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n t o e b e h o r e n ;
2 . H e t u i t b a t e n v a n e e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n , s i e r p l a n t e n e n - v o o r w e r p e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n e n p a r t i c i p e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m
d a n o o k , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t
b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n
f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
Z i j m a g p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , o n g e a c h t h u n r e c h t s v o r m , a d v i e s e n d i e n s t e n
v e r s t r e k k e n i n z a k e v e r k o o p , p r o m o t i e , a d m i n i s t r a t i e , p r o d u c t i e , f i n a n c i e r i n g , e n
b e d r i j f e c o n o m i s c h e o r g a n i s a t i e i n h e t a l g e m e e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
H O O F D S T U K l i - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t
( 1 1 2 . 8 3 8 , 7 5 e u r o )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D E Q U I C K A l a i n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e k a n t o o r h o u d t t e 1 2 0 0 S i t m t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , v e r s l a g o m t r e n t i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n d a t u m v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r D E Q U I C K A l a i n , v o o r n o e m d , b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
c t B e s l u i t
D e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V T r o u c h a u ( O . N .
0 4 4 9 . 8 3 4 . 4 3 1 ) , e n d e o p r i c h t i n g v a n N V T r o u c h a u d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a - a l s p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , v a n d e N V T r o u c h a u ( O . N . 0 4 4 9 . 8 3 4 . 4 3 1 ) , z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n , e n v a n I N B R E N G I N N A T U R A E N Q U A S I - I n b r e n g e n .
G e b a s e e r d o p o n z e w e r k z a a m h e d e n , g e r e a l i s e e r d o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 4 6 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n w i j h e t v o l g e n d e b e s l u i t e n
I n z a k e d e s p l i t s i n g s v o c r s t e l l e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e o p r i c h t e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
" d a t d e i n l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t p a r t i e l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n l n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e o p r i c h t e r s b e a n t w o o r d e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n i n z a k e n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e t e l a t e n o m d e b e s l i s s i n g m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n t e n e m e n ,
" d a t d e r u i l v e r h o u d i n g , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e o p r i c h t e r s , w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e w a a r d e b o e k w a a r d e w e r d w e e r h o u d e n . D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s o n s i n z i e n s g e p a s t i n d e g e g e v e n s i t u a t i e ,
" d a t d e u i t r e i k i n g v a n 1 . 0 8 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n h a a r v e r m o g e n r e d e l i j k i s .
I n z a k e d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e N . V . T r o u c h a u :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o c r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e
c o n t i n u ï t e i t v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n 3 3 0 . 0 6 3 , 9 2 E U R b e h e l s t 1 . 0 8 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o p t e r i c h t e n N V T r o u c h a u
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e N V T r o u c h a u e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
B r u s s e l , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
A L A I N D E Q U I C K
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E S T A N D D E L E N
D e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b e v a t t e n :
O V E R G E D R A G E N A C T I V A
B E S C H R I J V I N G V A N D E R O E R E N D E G O E D E R E N
- I n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r e n k a n t o o r u i t r u s t i n g .
- E e n p e r s o n e n w a g e n , B M W 1 2 0 d .
- D e b e d r i j f s w a g e n s w a a r o n d e r e e n l i j k w a g e n C a d i l l a c e n e e n M e r c e d e s V i a n o .
- D e v o o r r a d e n .
- A l l e v o r d e r i n g e n , b e h o u d e n s d e l o p e n d e r e k e n i n g T r o u c h a u S e r g o o r i s .
- E e n o v e r l o p e n d e r e k e n i n g .
- L i q u i d e m i d d e l e n
B E S C H R I J V I N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
S T A D H A L L E - e e r s t e a f d e l i n g .
I n e e n b u i l d i n g o p e n m e t g r o n d g e l e g e n a a n d e E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9 ( v o o r h e e n h u i s n u m m e r 1 2 7 ) ,
g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , s e c t i e E , v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s k a d a s t e r n u m m e r 7 6 / C / 7 , m e t e e n o p p e r v l a k t e
v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n v e e r t i e n a r e n e g e n e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 4 a 2 9 c a ) .
O p d e g e l i j k v l o e r s e v e r d i e p i n g b e v i n d t e r z i c h é é n p r i v a t i e f " H . 0 " , b e s t e m d a l s h a n d e l , o m v a t t e n d e :
1 ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " J - i n d e k e l d e r v e r d i e p i n g ; d e p r i v é - k e l d e r , c o m p r e s s o r e n l o k a a l , d o u c h e , t o i l e t , h e f t a f e l , d o o r g a n g , d r u k w e r k ,
t b e r g i n g , v e r z o r g i n g s r u i m t e e n e e n f r i g o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - o p - h e t g e l i j k v l o e r s i n k o m f u n e r a r i u m , w i n k e l r u i m t e , w a c h t r u i m t e , t o i l e t h e r e n , f o l l e t d a m e s e n
g e h a n d i c a p t e n , b e g r o e t i n g s r u i m t e 1 , b e g r o e t i n g s r u i m t e 2 , d o o r g a n g , t w e e g a r a g e s e n e e n b u r e a u .
e n 2 ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d ; v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d s t e n
( 4 9 9 1 1 . 0 0 0 ) v a n e n I n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n v a n h e t e i g e n d o m w a a r o n d e r d e g r o n d .
E x c l u s i e v e g e b r u i k s r e c h t e n v e r m e l d i n v o o r m e l d e b a s i s a k t e .
c ) V e r g o e d i n g v o o r o v e r d r a c h t
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d t o n m i d d e l l i j k e n r e c h t s t r e e k s t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R O U C H A U " e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a r a t o v a n d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p " T R O U C H A U " v o o r d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g d i r e c t e n r e c h t s t r e e k s
a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 5 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r
a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f
v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n
e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A R T I K E L 1 6 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t
v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 7 . C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d
h e e f t .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 1 8 . D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 5 j u n i v a n e l k j a a r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g
o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - D I V I D E N D E N - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 7 . B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 2 8 . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o - w i n s t .
A R T I K E L 2 9 . I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 3 0 . V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t
n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e
m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e
b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
A V o o r - b e h n u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` A I B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O g e n b l i k k e l i j k n e e m t d e v e n n o o t s c h a p e e n s o p g e r i c h t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . $ ! u i t i n g v a n h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p 2 0 1 4 .
3 . B e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R T I S A M " , v o o r h e e n " T R O U C H A U " g e n a a m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , D o r p s l a a n 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 3 4 . 4 3 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S E R G O O R I S G e o r g e t t e M a r i e M , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 0 1 . 1 9 1 5 4 - 1 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 6 9 0 1 0 3 - 1 2 , w o n e n d e t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , D o r p s l a a n 2 2 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t i n g & C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e T R O U C H A U , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
3 ) D e h e e r W i m D E W I L D E , g e b o r e n t e g e b o r e n t e H a l l e o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 9 . 0 2 2 9 1 - 3 9 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s s u b 1 ) e n 2 ) z i j n b e z o l d i g d e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s u b 3 ) i s o n b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e r w e t t e l i j k
n i e t t o e i s v e r p l i c h t ) .
B I R a a d v a n b e s t u u r
O g e n b l i k k e l i j k v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s s a m e n g e s t e l d t e w i l l e n v e r g a d e r e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n
t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R T I S A M " , v o o r h e e n " T R O U C H A U " g e n a a m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , D o r p s l a a n 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 3 4 . 4 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S E R G O O R I S G e o r g e t t e M a r i e M , g e b o r e n t ë W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 0 1 . 1 9 1 5 4 - 1 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 6 9 0 1 0 3 - 1 2 , w o n e n d e t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , D o r p s l a a n 2 2 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t i n g & C o n s t r u c t i o n s e r v i c e s " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e T R O U C H A U , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j
v e r t e g e n w o o r d i g t h i e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e m a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n o p h e t
h a n d e l s r e g i s t e r a l s b i j d e B , T . W t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W i l l m M u y s h o n d t .
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g