24/10/2014
ÿþR e c h t v o t n - u s N V
Z e t e l " S t e e n w e g o p L e b b e k e 1 4 - 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g m i r e : 3 ) _
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
- S E P E S B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p L e b b e k e 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i s s e n s L u c
- N O K A B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p L e b b e k e 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i s s e n s V e r o n i q u e
m e v r o u w D e G e e s t H e l e n a , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p L e b b e k e 1 4
T o t g e d e l e g g e r d e b e s t u u r d e r s , g e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- S E P E S B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p L e b b e k e 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i s s e n s L u c
N O K A B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p L e b b e k e 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i s s e n s V e r o n i q u e
T u i n c e n t e r L i s s e n N V
S e p e s B V B A N o k a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i s s o n s L u c V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i s s e n s V e r o n i q u e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: D e G e e s t H e l e n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n D A R B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e f f i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : l l a a i n e n h a n d t e k e n i n g .
W o i r e a r d 1 1 1
n e e r c e t p r i e j j ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a W b è r e l Y d ' e f f l e e t t e c t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I
* 1 4 1 9 5 0 2 6 *
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 7 . 4 3 8 B e n a m i n g
( v o l e T u i n c e n t e r L i s s e n s
( v e r k o r t ) :
I 5 Ü h Î , 2 û I 4
t e r g r i i i ' l e p v a n d e N e d e r i a n d s t a l i 9 e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u i n c e n t e r L i s s e n s
O n d e r n e r r t i n g s n r :
0 4 7 7 . 1 9 7 . 4 3 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t e S S e L
J a b l . 2 0 g
G r ~ i e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p L e b b e k e 1 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s b o e k i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 8 . 2 3 9 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T U 1 N C E N T E R L I S S E N S o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 1 6 . 9 8 9 , 0 0 E u r o .
. B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n T U I N C E N T E R L I S S E N S N V v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 3 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n T U I N C E N T E R L I S S E N S N V o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s , p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a i g i e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 4 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 8 . 2 3 9 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t e a l v e r h o g i n g i n p u n t 1 , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 5 2 . 9 8 9 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 5 2 . 9 8 9 , 0 0 ) .
H e t l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 7 . 2 7 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g