05/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j I l f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, r 1 , à
1 ' 2 6 M E I 2 0 1 4
G t e t e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 .
B e n a m i n g
( v o t u i t ) " U l i x e s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U l i x e s " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , O m o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n w a a r b i j e l k e c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g v a n z e i l - o f m o t o r y a c h t e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n w o r d t g e s c h r a p t , d a a r b i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e p a a l d d a t h e t v e r h u r e n e n c h a r t e r e n v a n d e r g e l i j k e v a a r t u i g e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e i v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o d e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n h e t p u n t 1 . v a n A r t i k e l 3 * , D o e l v a n d e s t a t u t e n t e ' l a t e n l u i d e n :
1 , h e t s t e l l e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n t o t , h e t v e r w e r v e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n v e r v r e e m d e n , v a n a l l e w e l k d a n i g e z e i l - e n m o t o r y a c h t e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n . E l k e a c t i v i t e i t i n z a k e v e r h u r e n e n c h a r t e r e n v a n v a a r t u i g e n I s a a n d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e s t r i k t v e r b o d e n " "
2 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n b e n e v e n s d e t w e e ( 2 ) t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E P A R C O G R O U P " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 3 , 3 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r B r u n o , A n t o o n , K a r e l , M a r i a D E N Y S , w o n e n d t e 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 , 1 4 4 9 5 - 7 5 .
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O M E T H E U S H R M " , g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G a g e l h o t l a a n 6 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 7 0 . 4 8 9 , B T W - p l i c h t i g e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r L u c , J e a n - M a r i e D E B O D T , w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G a g e l h o f l a a n 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 . 1 4 - 3 6 3 . 5 1
t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
3 . D e h e e r A n t o n H e n d r i k B r u n o l i s e D E N Y S , w o n e n d t e 3 3 6 0 O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 . 0 7 . 0 2 - 3 1 3 . 1 4 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t o t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s h e t z i j é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 2 3 1 1 L i m p e r t s b e r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A v e n u e P a s t e u r 4 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 m e i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e v i e r v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2014
ÿþI - 4
M d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e l e " - " J . g r i f f i e d e r
R e c h i b a n t K o o p h a n c i a l
t e L e u v e n , - 3 . : . 4 . t t i g 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
; 1 1 t I g n 0 1 1
V o < 1 3 e h o t .
a a n
S e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l i x e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 1 4 u w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n d e N V B r u n o D e n y s e n d e B V B A A t t i l a a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e v o o r b i j e p e r i o d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A P r o m e t h e u s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G a g e l h o f l a a n 6 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 7 0 . 4 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e B o d t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 1 1 , 1 4 - 3 6 3 . 5 1 . D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
N V D e p a r c o g r o u p , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( v v B r u n o D e n y s )
B V B A H R M P r o m e t h e u s , B e s t u u r d e r ( v v L u c D e B o d t )
D e r a a d v a n b e s t u u r i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 1 5 u w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n d e B V B A A t t i l a a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e B V B A A t t i l a e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
N V D e p a r c o g r o u p , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( v v B r u n o D e n y s )
B V B A H R M P r o m e t h e u s , B e s t u u r d e r ( v v L u c D e B o d t )
B r u n o D e n y s *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e p a r c o g r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! t i i i s B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 04.09.2014 14580-0406-016
28/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! t ! p l i p
N E E R G E L E G D
1 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l i x e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e t p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n O l i v i a V a n d e n b r a n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U l i x e s N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t b i n n e n S t a t i o n v i e w N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 I 3 e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 3 9 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 3 9 . 2 8 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n B r u n o D e n y s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 9 4 9 5 7 5 . H i j z a l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g U l i x e s N V v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i j S t a t i o n v i e w N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t . 3 9 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 3 9 . 2 8 8 .
B r u n o D e n y s * ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U l i x e s N V ,
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e p a r c o G r o u p N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n b e n e v e n s d e i n f u n c t i e z i j n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N Y S M A R K E T I N G & C O N S U L T A N C Y " , a f g e k o r t " D E M A C O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o D E N Y S , t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T T I L A " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 6 1 9 . 0 7 2 , B . T . W . - p l i c h t i g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 6 - 4 4 4 . 7 0 .
D e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t M E T b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n d e z e o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n d e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d e z e b i j g e v o l g n i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n
2 . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L -
A T T I L A B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O l i v i a V A N D E N B R A N D E
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ u ~ u ~ u m u n a ~ u ~ w n ~ ~ n
1 4 0 0 7 8 5
N e e r g e l e g o ; t e r g r a g e d e r
R e c h t b a n k v a n l e ` i e e 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 6 4 . 1 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
" U l i x e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþ4 4 > .
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a t i l t e 4 e t n ~ , b , . , j ~ ~ I ~ I 9 ~ A ~ I ~ I ~ ~ V I ~ 1
N E E R G E L E G D
1 S E C . 2 0 1 k
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t f r ç è n "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U l i x e s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g » S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p r r U l i x e s " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n w a a r b i j e e n n i e u w e a c t i v i t e i t w o r d t t o e g e v o e g d i n z a k e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n t o t
* h e t o n t w e r p e n d e d e s i g n v a n s i e r a d e n , m e u b e l e n , e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ,
* h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n e n m a c h i n e s d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r v a a r d i g e n o f d o e n v e r v a a r d i g e n v a n d e z e s i e r a d e n , m e u b e l e n e n a n d e r e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n ,
* d e h a n d e l i n s i e r a d e n , m e u b e l e n e n a n d e r e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n ,
* h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n v a n a l l e t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e m i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 , h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n t o t , h e t v e r w e r v e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n v e r v r e e m d e n , v a n a l l e w e l k d a n i g e z e i l - e n m o t o r y a c h t e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n .
E l k e a c t i v i t e i t i n z a k e v e r h u r e n e n c h a r t e r e n v a n v a a r t u i g e n i s a a n d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e s t r i k t ; v e r b o d e n ,
2 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , p r o d u c t i e f ; m a k e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t s t e l t e n ; v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n , d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n , z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , v e r z e k e r i n g , e n z o v o o r t , a l s o o k d i e n s t e n v a n b e m i d d e l i n g i n z a k e h e t t o e s t a a n v a n a i l e l e n i n g e n o p i n t e r e s t , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t g e v i n g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n , w a a r b i j a l h e t v o o r g a a n d e s t e e d s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n .
3 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n p l a n d , m e t i n b e g r i p v a n g r o e i b e d r i j v e n e n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n .
4 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e h e r e n , v a l o r i - I s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
5 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , ; d e c o n t r o l e e n v e r e f f e - i n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
7 . h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n t o t ;
* h e t o n t w e r p e n d e d e s i g n v a n s i e r a d e n , m e u b e l e n , e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ,
* h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n e n m a c h i n e s d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r v a a r d i g e n o f d o e n v e r v a a r d i g e n v a n d e z e s i e r a d e n , m e u b e l e n e n a n d e r e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n ,
* d e h a n d e l i n s i e r a d e n , m e u b e l e n e n a n d e r e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i s v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n ' , n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 2 3 1 1 L i m p e r t s b e r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A v e n u e P a s t e u r 4 7 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
08/01/2013
ÿþ h s o d W o r d 1 1 . 1
W 1 ( ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 2 6 B E C . 2 1 3 1 2
D E G R I F F E R ,
G r i f f i e
( O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U l i x e S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U l i x e s " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ' ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 , B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 6 6 . 2 1 1 , 1 8 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 2 7 . 7 1 1 , 1 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n '
" d e r t i e n d u i z e n d ( 1 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e v e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 , 8 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d v i j f e u r o d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d s t e ( ¬ 5 , 0 9 3 ) v e r h o o g d , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t t o t a l e i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d " z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 0 1 . 6 9 7 , 1 3 ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 6 6 . 2 1 1 , 1 8 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 4 8 5 , 9 5 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - h e l d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t 1 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 5 6 6 0 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 2 7 . 7 1 1 , 1 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 5 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e e n d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a i l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . "
- d e l a a t s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t :
d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r r i t v e t z o n d e n ( d e g a s t s t e m p e l g e l d t a l s t e r * .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r n i e l d z i j n ; n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.08.2012 12519-0534-015
30/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l i x e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 4 . 0 0 u :
1 ) n e e m t k e n n i s v a n
- d e w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B r u n o D e n y s w a a r b i j B r u n o D e n y s o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n m e v r o u w l i s e V a n d e r s c h u e r e n d e N V B r u n o D e n y s z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- d e w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e m a c o w a a r b i j I l s e V a n d e r s c h u e r e n o n t s l a g n e e m t e l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e h e e r B r u n o D e n y s d e N V D e m a c o z a l v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
A a n g e z i e n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
B r u n o D e n y s
B r u n o D e n y s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s
D e m a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e V a n d e r s c h u e r e n
b e ë i n d i g d z i j n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n :
a . N V B r u n o D e n y s , A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . D e N V B r u n o D e n y s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w l i s e V a n d e r s c h u e r e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 1 0 9 - 0 3 4 . 2 9
b . N V D e m a c o , A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . D e N V D e m a c o z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 j u n i 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 . 7 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A A t t i l a , A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . D e B V B A A t t i l a z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , g e b o r e n t e D e u r n e o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 - 4 4 4 . 7 0
D e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
a . N V B r u n o D e n y s , b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I l s e V a n d e r s c h u e r e n ,
b . N V D e m a c o , b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s
c . B V B A A t t i l a , b e s t u u r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 6 . 0 0 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n : A a n g e z i e n v o l g e n d e m a n d a t e n b e ë i n d i g d z i j n :
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a o e s s s o *
f k r e l i i t 1 r i n r t e e f e s i e
l i a r i á é l ~ f ~ ~ ~ f i l ~ ~ r ? ; ~ , ~ t t p 2 D K A g R 1 1 1 2
G r i f f i e
B î j r a g e n b i j l i é t I f é l g i s e l S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
- B i j l a g e n l i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u n o D e n y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e m a c o N V , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U s e V a n d e r s c h u e r e n
B r u n o D e n y s N V B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s
e n :
i n g e v o l g e d e ( h e ) r b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 4 u , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e N V D e m a c o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e N V D e m a c o z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g ' a l s v o l g t :
- D e m a c o N V , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B r u n o D e n y s - B r u n o D e n y s N V , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r l i s e V a n d e r s c h u e r e n - A t t i l a B V B A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i a V a n d e n b r a n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a a r W e g t u s s e n w e i d e n , 1 4 t e 3 3 6 0 O p v e l p ( B i e r b e e k ) .
D e m a c o N V , q ~ ~ p t i s ~ ~ ~ " ~ ~ ` ' ~ '~ `
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B r u n o D e n y s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- " % V I b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 26.08.2011 11513-0188-015
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 23.08.2010 10443-0108-016
01/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.09.2009, NGL 28.09.2009 09780-0047-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.08.2009 09643-0391-016
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