19/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e s d e t
R e c h t b a n k v a n K . i o q p b a l i n Q t t e L e u v e n , d e I t ! A N R .
2 0 1 3
D e £ 3 R I Î F . E R ,
G r i f f i e
D
I I
I I
O n r i 4 r r t e r n i n g s n r : B , o t r a r r t i n s ;
t i , + o i u l t l .
I : e c l l t s : , u r r n -
Z e t e l 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9
U N I K A M P
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8
O n d e r w e t a i d e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 3 , a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 8 3 b l a d 4 v a k 1 1 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . W . R e n s " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I K A M P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n , v o o r h e e n t e A a r s c h o t , o p 7 j u n i 1 9 7 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 6 3 1 - 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 7 5 1 6 ,
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
2 , U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ,
3 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
4 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
i l , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 , 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
T o t c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d d e h e e r R O B R E C H T S P e t e r , c o m m i s s a r i s b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o b r e c h t s L e n a e r t s b e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I K A M P " , 1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R O F I M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T R O U K E N S J o s e p h , v o o r n o e m d , e n 2 / d e h e e r T R O U K E N S P i e t e r - J a n B r a m , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 3 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , C a p u c i e n e n s t r a a t 1 3 ,
E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n d e z e w a a r v a n d e h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I I I . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e h a d t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 7
m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e
O p d i , : , I s t e b l z % f a n Í 3 v E : r m e I d e n t w ' r ' c t 0 d e - 1 l , 1 , n l r + ' ' n ; r - r o n d e r u R o t z i t v a n d e p i - E r . o ( o ) r l i e n }
h r ' t e r i d r l c , l : : c h t s p r ' r , o r n I - n r 1 1 , Y i r ' ' 1 r - " r r i [ - l n t e v o r t e g e m ^ " o n l c # g n n V e r s o N a , i m e n h . : n d t t " L c r r n c , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i g ~ . . v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d w o r d t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s w e l k e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n o u d , e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e h e e r R O B R E C H T S P e t e r , c o m m i s s a r i s b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o b r e c h t s L e n a e r t s b e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" W i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V U N I K A M P p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 . 1 9 3 . 7 9 1 , 3 3 e n e e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n ¬ 1 . 6 4 4 . 6 9 0 , 3 7 .
D a a r o n s v e r s l a g u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i s o n s o n d e r z o e k b e p e r k t g e b l e v e n t o t e e n k r i t i s c h e a n a l y s e , d e v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r i g e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e .
D i t o n d e r z o e k h e e f t g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t h i j o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e v o o r o p g e z e t t e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
G e d a a n t e r t r o u w ,
W e m m e l , 2 0 m a a r t 2 0 1 3
B u r g , B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 7 m a a r t 2 0 1 3 , d o o r e e n u i t b r e i d i n g e r v a n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
" Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " V a n a f h e d e n l u i d t h e t d o e l i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n z e l f s t a n d i g e k l e i n h a n d e l m e t m e e r d e r e a f d e l i n g e n . T e n d i e n e i n d e z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n a a n - e n v e r k o p e n , m e t o f z o n d e r v e r w e r k i n g , a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t v o l g e n d e t a k k e n : a l l e v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n e n z o n d e r b e p e r k i n g , r e s t a u r a n t , o n d e r h o u d s - e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , a l l e v o r m e n v a n k l e d i n g e n a a n v e r w a n t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t m e u b i l e r i n g i n h e t a l g e m e e n , p a r f u m e r i e - e n t o i l e t a r t i k e l e n , a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t t u i n i e r e n e n h o b b y i n g , a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t a u t o ' s , g e r e e d s c h a p p e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , m a r o k e i n - e n l e d e r w a r e n , r e i s - e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , b o e k e n e n p a p i e r h a n d e l , r o o k a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , s p o r t e n e l e k t r i c i t e i t , f i e t s e n e n f i e t s b e n o d i g d h e d e n , f o t o e n b i j o u t e r i e , r a d i o e n l V e n g e l u i d s t o e s t e l l e n , f o n o p l a t e n , m u z i e k , d r o g i s t e r i j , c a m p i n g e n c a r a v a n n i n g a r t i k e l e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h u n b e t e k e n i s , v i s - e n j a c h t g e r i e f , d e z e o p s o m m i n g g e g e v e n b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n z o n d e r d a t z i j b e p e r k e n d z i j , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n d e n v r e e m d e , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " D e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w T R O U K E N S E v a N e l l y , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 4 b u s 4 , h i e r a a n w e z i g , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e t o t 1 j u l i 2 0 1 8 . Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R Y & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k e t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d L i e v e S t r o e y k e n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t b r e i d i n g d o e l ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e t . u i h B v e r r n e t d e n : R e c t o " P l a a r n e " r h o e d a n i n ' , e i d v a n d e r n s t r w n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j A r a n d e p e r s o { o } n ( v n ) b e v o e j d r e e ; h k p e s î . ù o n t c r i r n " - c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 9 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d t '
t e L e u v e n , d e 0 I L l u L l 2 0 1 2
D E G R I F F I
G r i f f i e
b E
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I K A M P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : D I E S T S E S T E E N W E G 3 5 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r v o l o n t s l a g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d
- d e h e e r T r o u k e n s M a r c , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H a t e r b e e k s t r a a t 9 .
- d e h e e r T r o u k e n s L u c , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 6 2 7 .
- M e v r o u w E v e r a e r t s G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 6 2 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
d e w e l k e a a n v a a r d e n
- T r o í i m N V . , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t ' 1 3 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T r o u k e n s J o s e p h w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 .
- d e h e e r T r o u k e n s P i e t e r - J a n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , C a p u c i e n e n s t r a a t 1 3 .
D e b e s t u u r d e r , N . V . T r o f i m , m e t z e t e l t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n l e s t r a a t 1 3 h e e f t m e e g e d e e l d d a t , i n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 0 2 . 0 8 . 2 0 0 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . T r o f i m b i j d e N . V , U n i k a m p , d e H e e r T r o u k e n s J o s e p h , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 :
- d e h e e r T r o u k e n s M a r c , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H a t e r b e e k s t r a a t 9 .
- d e h e e r T r o u k e n s L u c , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 6 2 7 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n
0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 :
- T r o f i m N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T r o u k e n s J o s e p h w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 .
- d e h e e r T r o u k e n s P i e t e r - J a n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , C a p u c i e n e n s t r a a t 1 3 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , N . V . T r o f i m , m e t z e t e l t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 h e e f t m e e g e d e e l d d a t , i n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 0 2 . 0 8 . 2 0 0 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . T r o f i m b i j d e N . V . U n i k a m p , d e H e e r T r o u k e n s J o s e p h , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , F r a n s e l i n i e s t r a a t 1 3 .
N . V . T r o f i m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T r o u k e n s J o s e p h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o e t e L e u v e n , d e 2 8 O E C . 2 0 1 1 D E C K I E R ,
1 1 1 1 1 1 J R I I I N W I e l i i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I K A M P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t e e n w e g 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A a r s c h o t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I K A M P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t e e n w e g 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 1 4 . 3 4 0 . 3 4 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n , d e s t i j d s t e A a r s c h o t , o p 7 j u n i 1 9 7 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 6 3 1 - 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t e g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n O e k e l , d e s t i j d s t e B r a s s c h a a t , o p 8 j u n i 1 9 9 0 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r t o e o m w i l l e v a n b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e r e d e n e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t h u i d i g e j a a r z a l o m w i l l e v a n d e v e r l e n g i n g n i e t p l a a t s v i n d e n o p d e 3 1 m e i 2 0 1 2 z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , m a a r w e l o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 2 0 u u r . N a a f l o o p v a n d i t b o e k j a a r z a l h e t b o e k j a a r t e l k e n s l o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p e n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g t e l k e n s p l a a t s v i n d e n o p 1 5 d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
T w e e d e b e s l u i t - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n v a n a f h e d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
E r i s t e r s t o n d o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n t o t d e a a n l e g v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w a a r i n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n , w a t b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , m e t b e h o u d e v e n w e l v a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s d a a r z i j n : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " U N I K A M P " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t e e n w e g 3 5 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n z e l f s t a n d i g e k l e i n h a n d e l m e t m e e r d e r e a f d e l i n g e n . T e n d i e n e i n d e z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n a a n - e n v e r k o p e n , m e t o f z o n d e r v e r w e r k i n g , a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t v o l g e n d e t a k k e n : a l l e v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n e n z o n d e r b e p e r k i n g , r e s t a u r a n t , o n d e r h o u d s - e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , a l l e v o r m e n v a n k l e d i n g e n a a n v e r w a n t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t m e u b i l e r i n g i n h e t a l g e m e e n , p a r f u m e r i e - e n t o i l e t a r t i k e l e n , a l l e s w a t i n v e r b a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a a t m e t t u i n i e r e n e n h o b b y i n g , a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a l m e t a u t o ' s , g e r e e d s c h a p p e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , m a r o k e i n - e n l e d e r w a r e n , r e i s - e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , b o e k e n e n p a p i e r h a n d e l , r o o k a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , s p o r t e n e l e k t r i c i t e i t , f i e t s e n e n f i e t s b e n o d i g d h e d e n , f o t o e n b i j o u t e r i e , r a d i o e n T V e n g e l u i d s t o e s t e l l e n , f o n o p l a t e n , m u z i e k , d r o g i s t e r i j , c a m p i n g e n c a r a v a n n i n g a r t i k e l e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h u n b e t e k e n i s , v i s - e n j a c h t g e r i e f , d e z e o p s o m m i n g g e g e v e n b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n z o n d e r d a t z i j b e p e r k e n d z i j , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n d e n v r e e m d e , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u l - k e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B i j d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l l e n d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t h e t z i j b e z o l d i g d , m e t v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g , h e t z i j o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l u i t o e f e n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
i n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - ' p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e - g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , e - m a i l , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e . E l k e t e l e f o n i s c h e o p r o e p i s e v e n e e n s g e l d i g .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l - m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r e - m a i l , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u - d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , e v e n t u e e l o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a e e n o f m e e r d e r e i n t e m e t s i t e s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e l e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g i s , h e e f t d e j a a r - v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e , e m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e - r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( I ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r ' b ' e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t . H i j m a g
d i e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t
c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t
t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
V i e r d e b e s l u i t O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v r o e g d e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m d
b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 3 8 5 5 3 , b e s t a a n d e u i t :
- D e h e e r T R O U K E N S M a r c , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r T R O U K E N S L u c , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w E V E R A E R T S G o d e l i e v e , v o o r n o e m d ;
v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r w a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e t r e f t , h e t g e e n d e g e n a a m d e n v e r k l a r e n t e
a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r b u r g e r r e c h t e l i j k e v o r m " R O B R E C H T S & P A R T N E R S " ,
v o o r n o e m d , b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t b i j
u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 6 0 9 2 5 .
Z e v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g v o o r w a t h e t
l o p e n d e b o e k j a a r b e t r e f t , h e t g e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r
b u r g e r r e c h t e l i j k e v o r m " R O B R E C H T S & P A R T N E R S " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t B e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t l e d e n v a n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t
e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r T R O U K E N S M a r c , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r T R O U K E N S L u c , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w E V E R A E R T S G o d e l i e v e , v o o r n o e m d ;
D e g e n a a m d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r b u r g e r r e c h t e l i j k e v o r m " R O B R E C H T S & P A R T N E R S " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O B R E C H T S P e t e r , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . D e v e r g a d e r i n g
k e n t a a n d e c o m m i s s a r i s e e n b e z o l d i g i n g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o e v o o r d e p e r i o d e
v a n 3 j a a r w a a r i n z i j h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s z a l u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m a c h t i g i n g t e v e r v e r l e n e n a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s " t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e
M a r k t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e
h a n d e l e n .
B i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n m i d d e l l i j k i s d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n d e l e d e n h e b b e n o n d e r e l k a a r
b e n o e m d , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
a . A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r T R O U K E N S M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
b . A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r T R O U K E N S M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
- D e h e e r T R O U K E N S L u c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M i c h i e l s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t t w e e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g