UNIVAC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. UNIVAC
Dénomination : UNIVAC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.400.937

Publication

04/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nriergelagd tôt griffie ttb

Rechfbank van Koophandel

Weerh de 2 2, NOV. 2013

Griffie

111,1!!1.81UtIll

mm aa Me Stae

111

~

mme/n~/mgs . O~~~~ qbs:s) ,~of

Benaming

(voluit) UNIVAC

(verkort) :

Ræuhtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Schoolstraat 9 - 3040 Huldenberg-Ottenburg

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hu Kuijpers,toLauvon'Hexedee.op12M1/2O13'geregistreerd

te Leuxan, tweede kantoor der Registratie, op 15M1/2018. boek 1379 blad 70 vak 10, dat een naamloze

vennootschap werd opgericht met als naam UN|VAC, met zetel te Hu|denbong-Odenburg. Schoolstraat Q. voor

onbepaalde duor, mits overname van aile verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in

oprichting sinds 01/10/2013, door:

1)de heer Vanden Bossche Geert Marie Maurits, gehuisvest te Huldenberg-Ottenburg, Schoolstraat 9;

2)de heer De Wachtèr Hannes Flora Jan, gehuisvest te Herent-Winksele, Snoy et d'Oppuerslaan 9;

3)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JPP Consulting, met zetel te Lasne, Chemin du

Gros Tienne 61, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 9 der statuten door haar enige (niet-statutaire)

zaakvoerder, de heer Prieels Jean Paul Hubert Philippe, gehuisvest te Lasne, Chemin du Gros Tienne 61;

4)de heer Schmid Peter Alois, gehuisvest te 55270 Schwabenheim (Duitsland), Mainzer Stresse 73.

Het ka itaal bed ogt 72.000,00 en is verdeeld in 72.000 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen

zijn volledig geplaatst én volledig volgestort, in geld.

De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van het volgende bedrag gestort door de oprichters:

-door dhrVanden Bossche Geert: 18.000 aandelen of¬ 18.000,00, volledig volgestort;

-door dhr De Wachter Hannes: 18.000 aandelen of E 18.000,00, volledig volgestort;

-door de BVBA JPP Consulting: 18.000 aandelen of E1B.00O.00. volledig volgestort;

-door dhr Schmid Peter: 18.000 aandelen of E1O.00O.0O. volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bed werden gede oneerd op een bijzondere ing.

geopend ten name van de vennootschap in o óchó bij Belfius Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 08/11/2013, dat hem is overhandigd,

De vennootschap heeft tot doel, in België alsook in het buitenland:

-aile biomedische onderzoeksactiviteiten die, in het bijzonder maar niet exclusief, verband houden met de pathogenese van infectieuze en niet-infectieuze ziekten;

-de commercialisatie, koop en/of verkoop onder welke vorm dan ook, van elke vorm van dienst of product voortkomende uit deze eigen onderzoeksactiviteiten en/of voortkomende uit de verworven rechten op onderzoeksresultaten of intellectuele eigendomsrechten van derde partijen;

-de verkoop of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot biomedisch onderzoek alsook het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten met private of publieke onderzoeksinstellingen in binnen- en/of buitenland;

-dienstverleningsactiviteiten in het domein van biomedisch onderzoek;

-de onderneming is gemachtigd om eender welke financiële transactie te ondernemen die in verband staat tot haar statutair doel of er de verwezenlijkingvon mogelijk maakt en meer bepaald elke vorm van inancile, materiële en/of immateriële tmnondWe, elke aanwerving en/of aanstelling van administratief, technisch, wetenschappelijk, ondersteunend personeel of aanstelling van consultants die voor de onderneming worden ingeschakeld;

-rekening houdende met de wettelijke reserves kan de vennootschap no als doel hebben de

samenstelling, het beheer en de commercialisatie van een vnoÓgnadpætrimonium' onder meer door koop, verkoop, verhuur, laten verhuren en bouw.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moetvonsto worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfoncis, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningennenn||eundene verbinteniooen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De

Op de laatste Wz van Luik B vermelden :Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben. Zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het door de wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar steeds afzetbaar. Ige uittredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die meest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging, Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van de zaken der vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk daar de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

De raad van bestuur mag bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle financiële verrichtingen met betrekking tot dit dagelijks bestuur, opdragen

-aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of

-aan iedere persoon/personen, zelfs buiten de vennootschap, die gebeurlijk de titel van managing director

zullen dragen,

en de vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.

Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, warden aile akten die de

vennootschap verbinden, geldig ondertekend

-hetzij door een gedelegeerd bestuurder,

-hetzij door twee bestuurders,

die ten overstaan van derden, zelfs tegenover een openbaar functionaris of een ministerieel ambtenaar alsmede tegenover de hypotheekbewaarder, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan, alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.

De gewone jaarvergadering komt bijeen op 9 juni van ieder jaar om 14.00 uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur,

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering beharen, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede

stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen. "

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

 een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

-toetreding van nieuwe aandeelhouders;

 de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

 inkoop van eigen aandelen;

 de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

 de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

 de ontbinding van de vennootschap;

 enige wijziging van de statuten;

 verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap;

 benoeming, ontslag en bezoldiging van de bestuurders, (indien van toepassing) de commissaris en (indien

van toepassing) de vereffenaar;

 uitkering van dividend,

kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens vijfenzeventig procent

(75%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet

is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe

algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht welk deel van het kapitaal er aanwezig of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is, tenzij onderhavige statuten of het Wetboek van Vennootschappen andersluidend voorzien. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen zijn slechts geldig genomen mits goedkeuring door vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen ter zake.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.

De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen, echter binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder aile aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ALS OVERGANGSMAATREGEL eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2014. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen op 01/06/2015.

Comparanten verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, wordt het aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op 4. Worden geroepen tot de functies van bestuurder:

-dhr Vanden Bossche Geert voornoemd;

-dhr De Wachter Hannes voornoemd;

-de BVBA JPP Consulting voornoemd, met vaste vertegenwoordiger dhr Prieels Jean Paul voornoemd, en

-dhr Schmid Peter voornoemd.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

VERVOLGENS VERKLAREN DE BESTUURDERS VOLGENDE BESLISSINGEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN TE NEMEN:;

1)dhr Vanden Bossche Geert voornoemd, wordt geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;

2)dhr Vanden Bossche Geert voornoemd en dhr De Wachter Hannes voornoemd, worden geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en zij worden belast, elk afzonderlijk, met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen met betrekking tot dit dagelijks bestuur, alsook met bijzondere machtigingen. Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur of deze bijzondere machtigingen zal hun handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder hun verantwoordelijkheid kunnen zij het geheel of een deel van hun machten van het dagelijks bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen betreffende dit dagelijks bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR: het dagelijks bestuur wordt gespecifieerd als volgt:

-het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

-het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;

-betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; het sluiten van dadingen

en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van ¬ 18.000,00;

-het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste ¬ 18.000,00;

-het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over

bedragen tot en met ¬ 18.000,00 per jaar;

-investeringen buiten het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze betrekking hebben op een

afwijking van ten hoogste ¬ 18.000,00;

-de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private administraties, het

ondememingsloket/Kruispuntbank voor Ondernemingen, het beheer van douane en accijnzen, directe

belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoondiensten, spoorwegen, rederijen,

luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondememingen;

-in naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de

postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig

kwijting of handtekening geven;

-het afhandelen van de lopende zaken;

-het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur, waaronder onder meer de goedgekeurde budgetten;

" Voor-

-Ioeho rden

aan het

Belgisch

Staatsblad



-aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van hogere kadermedewerkers (onder meer de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, ...);

-leiding aan en toezicht op het personeel,

Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project', een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.

BIJZONDERE VOLMACHT wordt verleend aan dhr De Wachter Hannes voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte,

HUGO KUIJPERS, NOTARIS





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2014
ÿþf

F

b®

B

St.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N~ ~"" =z GELEGD

2 1 NOV. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te etifftê.

x

Ondernemingsnr : 0542.400.937

Benaming

(voluit) : UNIVAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoolstraat 9 - 3040 Huldenberg-Ottenburg

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 06/11/2014, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap UNIVAC, met zetel te Huldenberg-Ottenburg, Schoolstraat 9, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1.a)De besluiten van het revisoraal verslag, opgesteld (in uitvoering van art, 602 W.Venn.) door de B.V.-BVBA F, Clukiers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor-vennoot, met zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, de dato 22/10/2014, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 167.900,00 ¬ , ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de naamloze vennootschap "Univac" en waarvan de akte zal verleden worden door de heer Hugo Kuijpers, notaris met standplaats op de Schreursvest 5 te 3010 Heverlee.

Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 167.900,00 ¬ bedraagt waarvoor 83.950 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

b)EERSTE KAPITAALVERHOGING - De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ¬ 167.900,00, om het kapitaal te brengen van ¬ 72.000,00 op ¬ 239.900,00, door inbreng in natura van een bedrag van ¬ 167.900,00, en via creatie van 83.950 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van ¬ 2,00 per aandeel, dit is boven de fractiewaarde van de huidige aandelen.

Op al deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven; elk aandeel wordt volledig, volgestort.

De inbreng in natura bestaat uit onbetaalde facturen nog ten laste van de NV Univac.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen stemrecht hebben en in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

J.,

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

.or-bohouckn aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c)TVVEEDE KAPITAALVERHOGING - De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ry met ¬ 49.000,00, om het te brengen van ¬ 239.900,00 op ¬ 288.900,00, door inbreng in geld van een bedrag van ¬ 49.000,00, en via creatie van 24.500 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van ¬ 2,00 per aandeel, dit is boven de fractiewaarde van de aandelen van de NV vóór huidige kapitaalverhogingen.

Op al deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven; elk aandeel wordt volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de volstortingen van alle inschrijvers voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend euro (¬ 49.000,00) werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 24/10/2014.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen stemrecht hebben en in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

d)De vergadering besluit overeenkomstig voorgaande beslissingen tot de aanpassing van het artikel 6 (kapitaal) van de statuten:

- de nieuwe tekst van artikel 6 luidt als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdachtentachtigduizend negenhonderd euro (¬ 288.900,00). Het is verdeeld in honderdtachtigduizend vierhonderdvijftig (180.450) aandelen zonder nominale waarde."

2.Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coordinatie der statuten.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de hierna volgende medewerker van Deloitte, die woonstkeuze doet op het kantoor te 3010 Kessel-Lo, Martelarenlaan 38: mejuffrouw Sofie Lambeens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte (vóór registratie) van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) gecoordineerde statuten, en 3) verslagen in verband met inbreng in natura: a)bijzonder verslag van de raad van bestuur, en b)revisoraal verslag.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

25/08/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
UNIVAC

Adresse
GASTON GEENSLAAN 1, BIO-INCUBATOR LEUVEN 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande